مصرف العراق نور الإسلامي للاستثمار والتمويل

الاسم بالإنكليزية

Al-Iraq Noor Islamic Bank for Investment & Finance

الاسم بالعربية

مصرف العراق نور الإسلامي للاستثمار والتمويل

النوع

مصرف إسلامي

رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية

BINI

تاريخ التأسيس

19 أيلول 2016

الإجازة

رقم 10531/8/9 في 4 تموز 2016

الإجراءات الرقابية

ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تشرين الأول 2019)

الموقع الإلكتروني

www.inibiq.com

صفحته لدى هيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq

• صدر المنع في أواخر 2019 بطلب من الاحتياطي الفدرالي بسبب خطر وصول الدولارات إلى أشخاص خاضعين للعقوبات (مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، OCCRP)؛ ولكل من حسن ناصر اللامي وحيدر جواد حسن، وهما من المساهمين، «أقل بقليل من 10%» (OCCRP)
  بحسب: مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، 2024المستوى DOCCRP

لا تسجّل محاضر اللجنة الباقية، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، أي رفض لطلبات هذا المصرف.

1. 30 تشرين الأول 2019البنك المركزي العراقي
   منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار

   بحق: مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل

   تذكر قائمة البنك المركزي العراقي أن القرار نافذ اعتباراً من 30 تشرين الأول 2019.

   ما آل إليه: ضمن القائمة حتى 4 شباط 2024

   الأصل

1. Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
   ISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director

   e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي

2. Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى B
   Iraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks

   مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...

3. OCCRP8 تشرين الأول 2024المستوى D
   Iraq’s Dollar Auction: The ‘Monster’ Funneling Billions to Fraudsters and Militants Through the U.S. Federal Reserve

   The money released by the New York Fed to Al-Huda, nearly $6.5 billion over three years, was not paid to the suppliers ... Instead, it was funneled into the accounts of three exchange companies, including nearly $5.8 billion to an exchange company co-owned by Al-Huda’s owner, Hamad al-Moussawi. ... In 2018, Moussawi… تتمة النص

   was elected to Iraq’s parliament ... At least a million dollars ... ended up sent to UBI’s chairman, Fadhil al-Dabbas. ... Lami and Hassan also hold just under 10 percent each in Iraqi Noor Islamic Bank, which was barred from the dollar auction in late 2019 at the Federal Reserve’s request ... UBI ... was never barred from the dollar auction. But in 2018, it was put under the guardianship of Iraq’s central bank for “failure to meet financial obligations.”

   (عُدّلت علامات الترقيم)

   الأصل
4. Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
   المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)

   الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص

   والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9

   (عُدّلت علامات الترقيم)

   الأصل
5. Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
   النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)

   Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000

   الأصل