القضايا
قضايا الفساد في العراق منذ 2003
يضمّ هذا القسم 98 قضية موثقة، تمتد من عام 2003 إلى عام 2026. وتشمل المصارف وبيع الدولار، والنفط والكهرباء، والجمارك والموانئ، والدفاع، والحكومات المحلية، والأوقاف، وإقليم كوردستان.
وتذكر كل قضية الأشخاص والمؤسسات المعنية، مع الوضع القانوني الدقيق لكل منهم في التاريخ المذكور: صدور حكم بالإدانة حضورياً أو غيابياً، أو توجيه تهمة، أو اتهام من دون تهمة رسمية، أو الإدراج في قوائم العقوبات، أو التبرئة، أو العفو. ولا نصف أحداً بالمجرم ما لم تُدِنه محكمة.
المعروض: 98 من 98
- عمار جبر خليل عبد الحميد: إدانة محافظ صلاح الدين الأسبق غيابياً بالكسب غير المشروع (2026)آب 2026الحكومات المحلية وإعادة الإعمارملاحقة جنائية1.3 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- خالد غزاي عطية: اعتقال مسؤول في وزارة الكهرباء ومعه ملايين الدولارات نقداً وذهباً (2026)آب 2026الكهرباء ومنشآت الطاقةاعتقال وتحقيق جارٍ5.8 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- أحكام الكسب غير المشروع والرشوة بحق نواب ومسؤولين كبار بعد حملة 2026من تموز 2026 إلى أيلول 2026منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 7 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 6
- اختلاس بتبديل العملة في فرع مصرف الرافدين بالديوانية (2026)تموز 2026المصارف والعملة ومزاد الدولارإجراء جنائي (اعتقالات)1.2 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مداهمات المنطقة الخضراء لمكافحة الفساد: اعتقال 47 مسؤولاً بينهم 13 نائباً ووكيل وزارة النفط (من 28 إلى 29 حزيران 2026)من حزيران 2026 إلى أيلول 2026منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 11 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي: الاعتقال وضبط نحو 107 ملايين دولار نقداً وذهباً وعقارات (2026)من أيار 2026 إلى تموز 2026النفط والغازملاحقة جنائية10 ملايين دولارالمستوى Dالأسماء: 4 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- فساد في تخصيص الأراضي ببلدية بعقوبة: إدانة سعد نصر علوان غيابياً (2026)كانون الثاني 2026الأراضي والعقاراتملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- إلغاء عقد إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي بقيمة 764 مليون دولار بسبب شبهات فساد (2026)من تشرين الأول 2025 إلى حزيران 2026النقل والطيرانإجراء إداري764 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- تسجيل صوتي منسوب لمستشار رئيس الوزراء عبد الكريم الفيصل يشكو أن الرشوة «مليون دولار فقط» (تشرين الثاني 2024)من تشرين الأول 2024 إلى تشرين الثاني 2024التمويل السياسي والعقوباتبيان أو تقدير رسمي1 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون: تسجيلات مسرّبة وقطعة أرض في ميسان وأمر قبض (2024)من أيلول 2024 إلى تشرين الأول 2024منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالإجراءات قضائية في مرحلة التحقيقلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- نواب ومستشار سياسي: أحكام وأوامر قبض واعتقالات (من 2024 إلى 2026)من آذار 2024 إلى آب 2026البرلمان والمناصب السياسيةأحكام قضائية وأوامر قبض واعتقالاتلا رقم بالدولارالأسماء: 4 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 3
- محافظ البصرة أسعد العيداني: تحقيق برلماني في توزيع الأراضي وسوء الإدارة المالية (من 2024 إلى 2025)من شباط 2024 إلى تشرين الثاني 2025الحكومات المحلية وإعادة الإعمارتحقيق برلمانيلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- فلاي بغداد: عقوبات أمريكية لتمويل الإرهاب (2024) ورفع اسم شركة الطيران من القائمة عام 2026من كانون الثاني 2024 إلى آب 2026النقل والطيرانإدراج في قوائم العقوباتلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- دعوى مدنية أمريكية ضد قادة إقليم كوردستان (ريفند وآخرون ضد بارزاني وآخرين، محكمة واشنطن الاتحادية)، منذ 2024من كانون الثاني 2024 إلى آب 2026إقليم كوردستاندعوى مدنية لم يُبتّ فيها (ادعاءات)لا رقم بالدولارالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مصرف الهدى: إجراء شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (المادة 311) وفرض عقوبات على مالكه (2024)من كانون الثاني 2024 إلى تموز 2024المصارف والعملة ومزاد الدولارقرار بموجب المادة 311 وعقوبات على المالكلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- محمد حنش محمود ذكي: إدانة بالكسب غير المشروع في جمارك منفذ طريبيل الحدودي (2024)كانون الثاني 2024الضرائب والجمارك والموانئملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- وضع مصرف الطيف الإسلامي تحت وصاية البنك المركزي العراقي بسبب مخالفات غير محددة (2026)من تموز 2023 إلى أيلول 2026المصارف والعملة ومزاد الدولارإجراء إداريلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- نفط خام من إقليم كوردستان يُنقل بالصهاريج إلى إيران خارج القنوات الرسمية خلال توقف أنبوب التصدير (من 2023 إلى 2025)من نيسان 2023 إلى أيلول 2025إقليم كوردستانتحقيق صحفي200 مليون دولارالمستوى Dلا أسماء في القضية
- شركة المهندس العامة: عقوبات أمريكية بدعوى تحويل أموال عقود حكومية عراقية لصالح كتائب حزب الله (2025)من شباط 2023 إلى تشرين الأول 2025التمويل السياسي والعقوباتإدراج في قوائم العقوباتلا رقم بالدولارالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- المراجحة بالدولار عبر البطاقات: بطاقات الدفع المسبق والخصم العراقية على شبكتي فيزا وماستركارد (من 2023 إلى 2025)من كانون الثاني 2023 إلى حزيران 2025المصارف والعملةتحقيق صحفي (ادعاءات)، وإجراءات رقابية وأخرى من شبكات البطاقاتلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- استرداد الأموال المهربة إلى الخارج: حصيلة العراق من 2023 إلى 2026من 2023 إلى حزيران 2026منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالبيان أو تقدير رسمي17.4 مليون دولارالمستوى Cلا أسماء في القضية
- دولار المسافرين: استغلال حصة الدولار النقدي بالسعر الرسمي للمسافرين وإجراءات البنك المركزي (من 2023 إلى 2024)من 2023 إلى تموز 2024المصارف والعملة ومزاد الدولاربيان أو تقدير رسميلا رقم بالدولارلا أسماء في القضية
- القيود الأمريكية على الدولار وحظر البنك المركزي تعامل المصارف العراقية بالدولار (من 2022 إلى 2026)من تشرين الثاني 2022 إلى تموز 2026المصارف والعملة ومزاد الدولارإدراج في قوائم العقوباتلا رقم بالدولارالأسماء: 4 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- تحويل النفط الأسود المدعوم عبر معامل الإسفلت وتهريبه من البصرة (من 2022 إلى 2024)من تشرين الثاني 2022 إلى تموز 2024النفط والغازتحقيق صحفيلا رقم بالدولارلا أسماء في القضية
- شاكر الزاملي: سجن رئيس هيئة استثمار بغداد السابق بقضية مشروع بغداد ستار السكني (2022)كانون الثاني 2022الأراضي والعقاراتملاحقة جنائية6,860 دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- شركة توزيع كهرباء الوسط: الحكم بالسجن سبع سنوات على مدير عام سابق وثلاث سنوات على مدير الشؤون المالية بتهمة الكسب غير المشروع (2026)من 2022 إلى أيلول 2026الكهرباء ومنشآت الطاقةملاحقة جنائية19.4 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 2
- شبكة ثقب أنابيب حقل الزبير النفطي واعتقال ضباط كبار في شرطة الطاقة (البصرة، 2022)من 2022 إلى كانون الثاني 2023النفط والغازملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- صباح الكناني، رئيس منظمة مجتمع مدني ومرشح للبرلمان: ضُبط متلبساً بأخذ 30 ألف دولار من مدير عام (2021)من تشرين الأول 2021 إلى أيار 2025البرلمان والمناصب السياسيةضبط بالجرم المشهود ثم إطلاق سراحلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- «سرقة القرن»: سحب نحو 3.8 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين (من 2021 إلى 2022)من أيلول 2021 إلى تموز 2026الضرائب والجمارك والموانئملاحقة جنائية2.6 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 8 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 5
- حريقا مستشفى ابن الخطيب (بغداد، نيسان 2021) ومستشفى الحسين (الناصرية، تموز 2021): الإهمال والفسادمن نيسان 2021 إلى تموز 2021الصحةبيان أو تقدير رسميلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- رعد الحارس: إدانة نائب وزير الكهرباء السابق ومستشار رئيس الوزراء بتهمة الرشوة (2022)من تشرين الثاني 2020 إلى كانون الثاني 2022الكهرباء ومنشآت الطاقةملاحقة جنائية6,850 دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- لجنة الأمر الديواني 29 («لجنة أبو رغيف»): لجنة الكاظمي الخاصة لمكافحة الفساد (من 2020 إلى 2022)من آب 2020 إلى كانون الأول 2022منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 2
- شبكة رشى وتلاعب بالمحصول في صوامع تجميع الحنطة التابعة للحبوب العراقيةمن حزيران 2020 إلى تموز 2026التجارة والأمن الغذائيتحقيق صحفي1,600 دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- إقليم كوردستان: إزالة 16,500 من مزدوجي الرواتب (2020) ورصد أممي لمحاكمات الفساد الكبرى (من 2024 إلى 2025)من 2020 إلى كانون الأول 2025إقليم كوردستانبيان أو تقدير رسميلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- تهريب النفط الإيراني على أنه عراقي: شبكتا سليم أحمد سعيد ووليد السامرائي (عقوبات أمريكية 2025)من 2020 إلى أيلول 2025النفط والغازإدراج في قوائم العقوبات300 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- عقوبات «ماغنيتسكي» الأمريكية على شخصيات عراقية بتهم فساد: محافظان سابقان (تموز 2019) وخميس الخنجر (كانون الأول 2019)من تموز 2019 إلى تموز 2021التمويل السياسي والعقوباتإدراج في قوائم العقوباتلا رقم بالدولارالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- اختلاس 926 مليار دينار (نحو 700 مليون دولار) في فروع مصرف الرشيد والمصرف الزراعي التعاوني (حزيران 2022)من 2019 إلى حزيران 2022المصارف والعملة ومزاد الدولارملاحقة جنائية697 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- محافظ كركوك راكان الجبوري: أوامر قبض ومنع سفر، واعتقال ثم كفالة عام 2025 (من 2018 إلى 2025)من كانون الأول 2018 إلى نيسان 2025الحكومات المحلية وإعادة الإعمارأوامر قبض ومنع سفر واعتقال وكفالة، في مرحلة التحقيقلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- لؤي الخطيب: حكم مع وقف التنفيذ بشأن عقد محطة كهرباء في بغداد بقيمة 808 ملايين دولار (2022)من تشرين الأول 2018 إلى نيسان 2022الكهرباء ومنشآت الطاقةملاحقة جنائية808.3 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 2
- مصرف البلاد الإسلامي ومالكه آراس حبيب كريم: عقوبات أمريكية لتمويل الإرهاب بسبب تمرير أموال فيلق القدس عبر النظام المصرفي العراقي (2018)أيار 2018المصارف والعملة ومزاد الدولارإدراج في قوائم العقوباتلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي: أوامر قبض وأحكام غيابية (من 2018 إلى 2022)من آذار 2018 إلى نيسان 2022الحكومات المحلية وإعادة الإعمارأحكام غيابية وأوامر قبضلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي: عقوبات أمريكية بدعوى تحويل النفط لشبكات مرتبطة بإيران وحكم عراقي بالكسب غير المشروع (2026)من 2018 إلى آب 2026النفط والغازملاحقة جنائية20.2 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- "المقاتلون الوهميون" في الحشد الشعبي: اتهامات بتضخيم الرواتب واغتيال غير محلول لمديرها الماليمن 2018 إلى أيار 2023رواتب القطاع العامتحقيق صحفيلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- كي كارد: أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة ومصرف الرافدين المُقرَضة عبر كي كارد، 5.91 تريليون دينار لنحو 847 ألف مقترض (من 2017 إلى 2021)من تشرين الثاني 2017 إلى شباط 2021المصارفملاحظات رقابية رسمية (إدارية)، وأحكام إدانة ذات صلة أوردتها الصحافةلا رقم بالدولارالأسماء: 8 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 3
- الخطوط الجوية العراقية: اعتقال مديرها العام متلبساً بالرشوة (2017) والتحقيق في العقود (2024) واسترداد 19 مليار دينار (2026)من آب 2017 إلى حزيران 2026النقل والطيرانملاحقة جنائية14.5 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- آب 2017: أوامر قبض وحكم قضائي تطيح بمحافظي صلاح الدين والبصرة والأنبارآب 2017الحكومات المحلية وإعادة الإعمارملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- كي كارد (الشركة العالمية للبطاقة الذكية): استرداد 231 مليار دينار من رواتب متقاعدي الخارج المكررة (من 2017 إلى 2022)من 2017 إلى آب 2022رواتب القطاع العامملاحقة جنائية158 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- محافظ نينوى نوفل العاكوب: أموال إعادة الإعمار وإغاثة النازحين (من 2017 إلى 2019)من 2017 إلى تموز 2021الحكومات المحلية وإعادة الإعمارملاحقة جنائية64 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي عام 2016 لرئيس البرلمان ونواب بالابتزاز وإقالتهمن آب 2016 إلى كانون الأول 2017الدفاع والأمنتحقيق برلمانيلا رقم بالدولارالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مزاعم طلب رشى في مشاريع صندوق تمويل الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (كانون الثاني 2024)من 2015 إلى كانون الثاني 2024الحكومات المحلية وإعادة الإعمارتحقيق صحفي1.5 مليار دولارالمستوى Dلا أسماء في القضية
- الموظفون الفضائيون وازدواج الرواتب وتزوير معاملات التقاعد (من 2015 إلى 2021)من 2015 إلى 2021رواتب القطاع العامبيان أو تقدير رسميلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- وزراء ومحافظون ومسؤولون سابقون صدرت بحقهم أحكام (من 2024 إلى 2026، بيانات هيئة النزاهة)من 2014 إلى آب 2026الحكومة والإدارة العامةأحكام قضائية، غيابية في معظمهالا رقم بالدولارالأسماء: 8 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 8
- التحكيم بين العراق وتركيا في الغرفة التجارية الدولية: حكم بنحو 1.47 مليار دولار بسبب سماح تركيا بعبور نفط إقليم كوردستان دون تصريح عبر خط جيهان (من 2014 إلى 2018)من 2014 إلى تموز 2026إقليم كوردستاندعوى مدنية أو تحكيم1.5 مليار دولارالمستوى Dلا أسماء في القضية
- أموال النازحين: اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين (من 2014 إلى 2023)من 2014 إلى أيلول 2023الحكومات المحلية وإعادة الإعمارملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مبيعات نفط إقليم كوردستان المستقلة: غموض الإيرادات وديون الدفع المسبق وأموال مجمدة في لبنان (من 2014 إلى 2023)من 2014 إلى آذار 2023إقليم كوردستانهدر بنيوي3.4 مليار دولارالمستوى Aلا أسماء في القضية
- «الفضائيون»: 50 ألف اسم وهمي في رواتب الجيش (العبادي، تشرين الثاني 2014)من 2014 إلى تشرين الثاني 2014رواتب القطاع العامبيان أو تقدير رسميلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- ملاحقة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح بشأن مزاد العملة (من 2012 إلى 2015)من تشرين الأول 2012 إلى كانون الثاني 2015المصارف والعملة ومزاد الدولارملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- صفقة الأسلحة الروسية عام 2012 (نحو 4.2 مليار دولار) وشبهات العمولاتمن تشرين الأول 2012 إلى حزيران 2013الدفاع والأمنتحقيق برلماني4.2 مليار دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مصرف إيلاف الإسلامي: عقوبات أمريكية بموجب قانون سيسادا لتسهيل معاملات بنك إيراني، ورفعه من القائمة عام 2013من تموز 2012 إلى أيار 2013المصارف والعملة ومزاد الدولارإدراج في قوائم العقوباتلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- ملف اللجنة المالية النيابية (أحمد الجلبي): مصرف الهدى والوثائق المزورة في مزاد العملةمن 2012 إلى تشرين الأول 2024المصارف والعملة ومزاد الدولارتحقيق برلماني6.5 مليار دولارالمستوى Cالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- إقالة وزير الكهرباء رعد شلال بسبب عقود بقيمة 1.7 مليار دولار مع شركة كندية وهمية وأخرى ألمانية مفلسة (2011)من تموز 2011 إلى أيلول 2011الكهرباء ومنشآت الطاقةملاحقة جنائية1.7 مليار دولارالمستوى Dالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- المصرف العراقي للتجارة: مداهمة وأمر قبض بحق رئيسه واتهامات متنازع عليها (2011)حزيران 2011المصارف والعملة ومزاد الدولارملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- شركة كورك تيليكوم: قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية بالاحتيال والفساد ضد كورك وسيروان بارزاني، وحجز الهيئة على أصولها عام 2026من آذار 2011 إلى آب 2026الاتصالاتدعوى مدنية أو تحكيم1.6 مليار دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مدفوعات إريكسون في العراق (من 2011 إلى 2019): تحقيق داخلي ومدفوعات محتملة لداعش وتحقيق جنائي سويديمن 2011 إلى نيسان 2022رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- بتروفاك: الفشل في منع الرشوة للفوز بعقود نفطية في العراق والسعودية والإمارات (مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني)من 2011 إلى تشرين الأول 2021رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية730 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 2
- رشاوى «لايتون أوفشور» عبر «أونا أويل» في مشروع خطوط تصدير النفط الخام العراقي (ملاحقات أسترالية، من 2010 إلى 2026)من 2010 إلى كانون الثاني 2026رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية1.5 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- مصرف الوركاء: هروب الودائع وشطبه من سوق الأسهم ووصاية البنك المركزي (من 2010 إلى 2013)من 2010 إلى آب 2013المصارف والعملة ومزاد الدولارإجراء إداريلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- المشتريات الصحية: أدوية رديئة وإخفاقات «كيماديا» ومشاريع مستشفيات متلكئة (من 2008 إلى 2024)من 2008 إلى 2024الصحةهدر بنيويلا رقم بالدولارلا أسماء في القضية
- مشروع «المدارس الحديدية» (الدولية) لبناء المدارس: إنفاق معظم الأموال وعدم إنجاز معظم المدارس (من 2008 إلى 2021)من 2008 إلى أيلول 2021التعليم والأشغال العامةتحقيق صحفي850 مليون دولارالمستوى Dلا أسماء في القضية
- تكنيب إف إم سي / إف إم سي تكنولوجيز: رشى لمسؤولين في وزارة النفط العراقية لعقود تقنية القياس (من 2008 إلى 2013؛ التسوية 2019)من 2008 إلى حزيران 2019رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية296.2 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- صفقة أجهزة كشف المتفجرات المزيفة ADE 651 لوزارة الداخلية (من 2007 إلى 2010)من كانون الثاني 2007 إلى تموز 2016الدفاع والأمنملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 2
- فضيحة البطاقة التموينية في وزارة التجارة والوزير عبد الفلاح السوداني (من 2006 إلى 2018)من حزيران 2006 إلى تشرين الثاني 2018التجارة والأمن الغذائيملاحقة جنائية5.3 مليار دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- أحكام مختارة بحق وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار (من 2015 إلى 2022)من 2006 إلى تشرين الثاني 2022منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالملاحقة جنائية25 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 5 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 5
- رولز رويس: رشى في العراق ضمن التسوية الأمريكية العالمية بشأن توربينات شركة نفط الجنوب (من 2006 إلى 2009؛ التسوية 2017)من 2006 إلى كانون الثاني 2017رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية1.5 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- لجنة النزاهة النيابية: 4600 مشروع وهمي في عهد حكومة المالكي (أُعلن في كانون الثاني 2015)من 2006 إلى كانون الثاني 2015الحكومات المحلية وإعادة الإعمارتحقيق برلمانيلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- رشاوى شركة «أونا أويل» لمسؤولين في شركة نفط الجنوب ووزارة النفط للفوز بعقود «الخطة الرئيسية» (من 2005 إلى 2011)من حزيران 2005 إلى 2011رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية17 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 9 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 3
- فساد في ديوان الوقف السني العراقي: رشوة وصفقة عقار متضخمة القيمة وقضية شراء فندق (من 2010 إلى 2023)من 2005 إلى نيسان 2023الأوقافملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 4 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 2
- تسريب منتجات مصفى بيجي إلى السوق السوداء (من 2005 إلى 2007)من 2005 إلى شباط 2007النفط والغازبيان أو تقدير رسمي2 مليار دولارالمستوى Aلا أسماء في القضية
- مسألة «الـ6.6 مليار دولار المفقودة»: أموال صندوق تنمية العراق عند حل سلطة الائتلاف وإنفاق وزارة الدفاع الأمريكية غير الموثق (من 2010 إلى 2012)من حزيران 2004 إلى كانون الثاني 2012إعادة الإعمار وأموال المانحينملاحظة رقابية8.7 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- فضيحة عقود تسليح وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة (نحو 1.3 مليار دولار، من 2004 إلى 2005)من حزيران 2004 إلى أيار 2005الدفاع والأمنملاحقة جنائية8 ملايين دولارالمستوى Aالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 2
- الدروع القانونية للفساد: فيتو المادة 136/ب (حتى 2011) وقوانين العفو العام (2008، 2016، تعديل 2025)من 2004 إلى تموز 2026منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالهدر بنيويلا رقم بالدولارلا أسماء في القضية
- إحصاءات هيئة النزاهة الاتحادية: القضايا والأحكام والوزراء المتهمون والأموال المستردة (من 2004 إلى 2021، سنوات مختارة)من 2004 إلى 2021منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالبيان أو تقدير رسميلا رقم بالدولارلا أسماء في القضية
- «تعقّب الطوب»: تقارير عن إخفاء من 1.2 إلى 1.6 مليار دولار من الأموال العراقية المنقولة جواً في مخبأ بلبنان (نيويورك تايمز، 2014)من 2004 إلى تشرين الأول 2014إعادة الإعمار وأموال المانحينتحقيق صحفي1.2 مليار دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- استقالة رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي وشهادته عن العرقلة السياسية (2007)من 2004 إلى تشرين الأول 2007منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالبيان أو تقدير رسميلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- شبكة التلاعب بالمناقصات والرشوة وسرقة أموال إعادة الإعمار في سلطة الائتلاف، المنطقة الجنوبية الوسطى (الحلة)من كانون الأول 2003 إلى كانون الأول 2005إعادة الإعمار وأموال المانحينملاحقة جنائية8.6 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 5 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 4
- سلطة الائتلاف المؤقتة صرفت نحو 8.8 مليار دولار من صندوق تنمية العراق للوزارات دون ضوابط كافية (تقرير SIGIR 05-004)من تشرين الأول 2003 إلى حزيران 2004إعادة الإعمار وأموال المانحينملاحظة رقابية8.8 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي: الإدانة والهروب من سجن المنطقة الخضراء وقضية الإنتربول (من 2005 إلى 2008)من أيلول 2003 إلى نيسان 2008الكهرباء ومنشآت الطاقةملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- واردات الوقود من الكويت ضمن عقد «استعادة النفط العراقي» لشركة KBR: تكاليف مشكوك فيها ورشى مقاولين ثانويين (من 2003 إلى 2005)من أيار 2003 إلى 2005إعادة الإعمار وأموال المانحينملاحظة رقابية205.2 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- نقل نحو 12 مليار دولار نقداً (أموال عراقية) جواً من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى بغداد (من أيار 2003 إلى حزيران 2004)من أيار 2003 إلى حزيران 2004إعادة الإعمار وأموال المانحينتحقيق برلماني12 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- التقديرات الكبرى لكلفة الفساد في العراق منذ 2003 ومؤشر الشفافية الدوليةمن 2003 إلى 2026منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالبيان أو تقدير رسمي150 مليار دولارالمستوى Cلا أسماء في القضية
- قطاع الكهرباء: عشرات المليارات المنفقة منذ 2003 مع استمرار العجزمن 2003 إلى 2025الكهرباء ومنشآت الطاقةهدر بنيوي27 مليار دولارالمستوى Cلا أسماء في القضية
- استحواذ متنفذين على عقارات الدولة وحملة هيئة النزاهة لاستعادتها (من 2003 إلى 2023)من 2003 إلى تموز 2023الأراضي والعقاراتبيان أو تقدير رسميلا رقم بالدولارلا أسماء في القضية
- تصريح الرئيس برهم صالح عن تهريب 150 مليار دولار ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد (2021)من 2003 إلى أيار 2021منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأموالبيان أو تقدير رسمي150 مليار دولارالمستوى Cالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- الجمارك والمنافذ الحدودية: استحواذ مسؤولين وأحزاب وفصائل مسلحة على الإيرادات الجمركية (من 2003 إلى 2021)من 2003 إلى 2021الضرائب والجمارك والموانئبيان أو تقدير رسمي7 مليارات دولارالمستوى Cالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- إنوسبيك (أوكتيل): رشى لمسؤولين في وزارة النفط العراقية للاستمرار بشراء رابع إيثيل الرصاص (من 2004 إلى 2008)من 2003 إلى 2014رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 4 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 3
- برنامج إعادة الإعمار الأمريكي في العراق: التقديرات الرسمية للهدر والاحتيال وحصيلة الملاحقات القضائيةمن 2003 إلى 2013إعادة الإعمار وأموال المانحينبيان أو تقدير رسمي60 مليار دولارالمستوى Aلا أسماء في القضية
- شركة كستر باتلز: مسؤولية مدنية بموجب قانون المطالبات الكاذبة عن عقد استبدال العملة مع سلطة الائتلاف (من 2003 إلى 2011)من 2003 إلى أيلول 2011إعادة الإعمار وأموال المانحيندعوى مدنية أو تحكيم3 ملايين دولارالمستوى Aالأسماء: 4 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- نفط غير محسوب وغياب العدادات (من 2003 إلى 2007): 100 إلى 300 ألف برميل يومياً دون تفسيرمن 2003 إلى 2007النفط والغازملاحظة رقابية1.8 مليار دولارالمستوى Aلا أسماء في القضية