انتقل إلى المحتوى
فساد العراق
English
القضايا

كي كارد (الشركة العالمية للبطاقة الذكية): استرداد 231 مليار دينار من رواتب متقاعدي الخارج المكررة (من 2017 إلى 2022)

في آب 2022 قالت هيئة النزاهة الاتحادية إن تحقيقها في الرواتب التقاعدية المدفوعة لمتقاعدين مقيمين في الخارج أظهر أن مصرف الرافدين دفع الرواتب نفسها أكثر من مرة، ومراراً منذ عام 2017، في منظومة الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد)، من دون أن تعيد الشركة المبالغ المتراكمة. وجمّد البنك المركزي العراقي أموال الشركة، وأُعيد إلى الخزينة 231,352,535,563 ديناراً. وكانت اللجنة 29 قد اعتقلت مؤسس الشركة عام 2020 (انظر لجنة الأمر الديواني 29 («لجنة أبو رغيف»): لجنة الكاظمي الخاصة لمكافحة الفساد (من 2020 إلى 2022)).

المدة
من 2017 إلى آب 2022
القطاع
رواتب القطاع العامصرف الرواتب التقاعدية عبر شركة دفع إلكتروني
نوع القضية
ملاحقة جنائية
الاختصاص القضائي
العراق الاتحادي

كيف تحرّك المال

تحويلات رواتب أو رواتب تقاعدية مكررة احتفظ بها وسيط دفع خاص سنواتٍ دون مطابقة.

ما جرى

استرداد 231 مليار دينار (2022).

مسائل لم تُحسم بعد

  • المسؤولية الجنائية لمسؤولي الشركة، وتدقيق تدفقات الرواتب الأخرى التي تمر عبر كي كارد.

الأشخاص والشركات

يضم الجدول كل من تذكره هذه القضية، مع الوضع القانوني لكل منهم في التاريخ المذكور. ولا ينتقل الوضع في هذه القضية إلى غيرها، والاتهام ليس إدانة. كيف يُقرأ الوضع القانوني.
الصفة والتفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
الأشخاص والشركات
الاسمالصفة في القضيةالوضع القانونيالتفاصيلحتى تاريخ
الشركة العالمية للبطاقة الذكية
International Smart Card (Qi Card)
Companyقيد التحقيقFunds frozen and IQD 231bn recovered (August 2022). The Wall Street Journal (31 May 2025) reports that Qi Card, about half of Iraq's card market, went from about $10 million a month in card transactions in early 2023 to more than $500 million a month by early 2025 and paid salaries to more than 200,000 militia members; officials told the paper that about half of the more than 100,000 Iraqi cards Mastercard blocked in March 2025 had been issued by International Smart Card, which said it no longer provides any services to the PMF. The report makes. No charge, court ruling, sanction or official finding is on record in the sources read.25 أيلول 2026

المصادر

تستند القضية إلى الوثائق الآتية، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
  1. The Wall Street Journal (full text reprinted by To Vima)31 أيار 2025تقرير صحفي (مصدر لم يُسمَّ)المستوى C

    Needing Dollars, Iran-Backed Militias Turn to Visa and Mastercard (David S. Cloud)

    Iraq was a minor market for Visa and Mastercard a couple of years ago, generating just $50 million a month or less in cross-border transactions at the start of 2023. ... In recent days, Treasury formally asked the Iraqi central bank to block the more than 200,000 cards used by militia members due to fraud concerns.
    الأصل
  2. Al-Aalem Al-Jadeed (Integrity Commission statement)18 آب 2022تقرير صحفيالمستوى D

    النزاهة تعلن استعادة 231 مليار دينار

    مصرف الرافدين يقوم بتكرار دفع الرواتب الخاصَّة بالمتقاعدين أكثر من مرَّةٍ إلى منظومة الشركة
    الأصل

قضايا ذات صلة