مسرد المصطلحات

بيع النفط الخام إلى جهات مشترية في الخارج، وهو مصدر معظم إيرادات الدولة العراقية.

للمزيد: النفط

الوحدة التي يُقاس بها النفط ويُباع، ويسع البرميل الواحد نحو 159 لتراً.

للمزيد: النفط

شركة تسويق النفط العراقية، وهي الشركة الحكومية التي تبيع النفط الخام العراقي إلى الجهات المشترية في الخارج.

للمزيد: النفط

نفط يُسلَّم إلى شركات النفط الأجنبية أجراً لها بدلاً من المال.

للمزيد: تتبّع المال

صندوق تنمية العراق، والحساب الذي حلّ محله في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. وتُدفع في هذا الحساب أموال مبيعات النفط العراقي.

للمزيد: تتبّع المال

حصة من أموال النفط العراقي دُفعت إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن غزو الكويت عام 1990.

للمزيد: تتبّع المال

تعهّد من مصرف بالدفع إلى الجهة المورِّدة حين تُشحن البضاعة، وهو الطريق المعتاد لدفع ثمن النفط العراقي إلى شركة سومو.

مصرف الدولة الذي يُصدر الدينار، ويحتفظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، ويراقب المصارف. ويشتري دولارات النفط من وزارة المالية ثم يبيعها للمصارف وشركات الصرافة.

للمزيد: بيع الدولار في البنك المركزي

عملة العراق، ورمزها الدولي IQD. وبه تُدفع الرواتب وتُسعَّر معظم السلع في العراق.

عدد الدنانير التي تُدفع مقابل دولار واحد. وفي العراق سعران: السعر الرسمي للبنك المركزي، وسعر الشارع، وهو سعر السوق.

للمزيد: فرق السعر

البيع اليومي للدولار الذي يجريه البنك المركزي العراقي للمصارف وشركات الصرافة مقابل الدينار العراقي، ويُعرف أيضاً بـ«مزاد العملة».

للمزيد: بيع الدولار في البنك المركزي

السعر الذي يبيع به البنك المركزي الدولار في نافذته، شاملاً عمولته.

للمزيد: فرق السعر

سعر الدولار في السوق العراقية المفتوحة في اليوم نفسه.

للمزيد: فرق السعر

قيمة الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق، وقد ذهبت هذه القيمة إلى من تسلّم الدولار. وتُحسب بضرب الفرق بين السعرين في عدد الدولارات المبيعة، وليس فيها ما يثبت أن مصرفاً بعينه أو شخصاً بعينه ربح هذا المبلغ.

للمزيد: فرق السعر

دولارات يرسلها البنك المركزي مباشرةً إلى حسابات المصارف في الخارج، خارج البيع اليومي، ولم ينشر أسماء المصارف التي تسلّمتها.

للمزيد: بيع الدولار في البنك المركزي

الشكلان اللذان سلّم بهما البنك المركزي الدولارات التي باعها: الحوالة، وهي مال يُحوَّل إلى الخارج لحساب الجهة المشترية، والنقد، وهو دولارات تُسلَّم أوراقاً نقدية.

للمزيد: بيع الدولار في البنك المركزي

شركة مرخّصة لبيع العملات وشرائها، وسُمح لبعض هذه الشركات بشراء الدولار من نافذة البنك المركزي.

للمزيد: من حصل على الدولار

التصريح بسعر للبضائع المستوردة أعلى من ثمنها الحقيقي، لشراء دولارات أكثر وتحويلها إلى الخارج. ومن وسائل كشفه مقارنة ما يقول العراق إنه استورده بما يقول شركاؤه التجاريون إنهم باعوه له.

للمزيد: طبقات الفساد الست

مال لا يبيّن أي سجل منشور وجهته أو الغرض منه بالتفصيل، ولا يعني المصطلح أن المال قد سُرق.

للمزيد: تتبّع المال

سجلّ أعدنا بناءه من سجلات البنك المركزي اليومية، يبيّن ما اشتراه كل مصرف من الدولار، اعتماداً على ما بقي من صفحات تلك السجلات وملفاتها.

للمزيد: من حصل على الدولار

يوم تتطابق فيه أرقام المصارف مجتمعةً مع المجموع الذي نشره البنك المركزي لذلك اليوم، فيمكن الاعتماد على سجلّه.

للمزيد: يوماً بيوم

نسبة ما يمكن أن ينسبه السجل إلى مصرف بعينه من مبيعات البنك المركزي من الدولار في سنة ما. وتختلف من سنة إلى أخرى لأن كثيراً من السجلات اليومية حُذف.

للمزيد: من حصل على الدولار

الجزء من طلب المصرف الذي رفضته لجنة البنك المركزي، وقد دوّنت اللجنة سبب الرفض في محضرها.

للمزيد: ما رفضه البنك المركزي

منع البنك المركزي المصرفَ من شراء الدولار والتعامل به ابتداءً من التاريخ المذكور بين القوسين.

للمزيد: المصارف

أفادت تقارير صحفية بأن المصرف مُنع من التعامل بالدولار، ولا توجد وثيقة من البنك المركزي تؤكد ذلك. ويذكر السجل نفي البنك المركزي حين يصدر.

للمزيد: المصارف

قيّد البنك المركزي تعاملات المصرف بالدولار دون أن يمنعها منعاً كاملاً.

للمزيد: المصارف

عيّن البنك المركزي إدارة من قِبله لتسيير المصرف بدلاً من مجلس إدارته.

للمزيد: سجل البنك المركزي نفسه

وضعت محكمة المصرف تحت يد حارس قضائي يدير أصوله إلى أن يُبتّ في النزاع أو القضية.

للمزيد: المصارف

المصرف في طور الإغلاق، وتُباع أصوله وتُسدَّد ديونه بقدر ما تسمح به تلك الأصول.

للمزيد: المصارف

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) المصرفَ في قائمة عقوبات، فانقطع بذلك عن الدولار الأمريكي. وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.

للمزيد: العقوبات والمنع

عدّت شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (فنسن) المصرفَ مصدرَ قلق رئيسياً في غسل الأموال، وقطعته عن النظام المالي الأمريكي. وهذا إجراء يختلف عن الإدراج في قوائم العقوبات.

للمزيد: العقوبات والمنع

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية على المصرف إجراءً ثم رفعته لاحقاً، والتاريخان مذكوران بين القوسين.

للمزيد: العقوبات والمنع

نُقل أن المصرف كان بين المصارف التي سمح لها البنك المركزي بالعودة إلى التعامل بعملات غير الدولار. وتذكر التسمية في صفحة المصرف الشهر الذي نُقل فيه ذلك.

للمزيد: المصارف

عبارة تُستعمل للمصارف وحدها، وتعني أننا لم نجد أي إجراء بحق المصرف في القوائم المنشورة للبنك المركزي ولا في قوائم العقوبات الأمريكية، في الشهر المذكور بين القوسين.

للمزيد: المصارف

أجاز البنك المركزي المصرف، لكنه لم يبدأ العمل بعد.

للمزيد: المصارف

قرار حكومي بإدراج شخص أو شركة أو مصرف في قائمة عقوبات، فتُجمَّد الأصول التي تطالها تلك الحكومة ويُحظر التعامل مع الجهة المدرجة. وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.

للمزيد: السجلات

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، وهو الجهة التي تدير قوائم العقوبات الأمريكية الرئيسية.

للمزيد: العقوبات والمنع

صلاحية تملكها شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، تتيح لها أن تعلن مصرفاً أجنبياً «مصدرَ قلق رئيسياً في غسل الأموال» وأن تقطعه عن النظام المالي الأمريكي.

للمزيد: العقوبات والمنع

تمرير أموال متأتية من جريمة عبر المصارف أو الشركات أو العقارات لإخفاء مصدرها، ثم استعمالها علناً.

للمزيد: سجل البنك المركزي نفسه

الهيئة الاتحادية لمكافحة الفساد في العراق، تحقق في قضايا الفساد في الوظيفة العامة وتحيلها إلى المحاكم.

للمزيد: جهات الرقابة

جهاز الرقابة المالية في الدولة العراقية، يدقق حسابات الوزارات وشركات الدولة والبنك المركزي، وينشر تقارير بنتائجه.

للمزيد: جهات الرقابة

الإدارة التي قادتها الولايات المتحدة وحكمت العراق من أيار 2003 إلى حزيران 2004، وكانت تتصرف بصندوق تنمية العراق خلال تلك المدة.

للمزيد: تتبّع المال

إذن تمنحه هيئة استثمار لتنفيذ مشروع، وكثيراً ما يرافقه تخصيص أرض من أراضي الدولة وإعفاءات ضريبية.

للمزيد: طبقات الفساد الست

الجهة الاتحادية التي تمنح إجازات الاستثمار للمشاريع الكبرى، ولكل محافظة هيئة استثمار خاصة بها.

للمزيد: السجلات

قوائم منهجية بأصحاب المناصب ومالكي المصارف وأصحاب الإجازات وقرارات العقوبات. وورود الاسم فيها يسجّل منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو إدراجاً، وليس اتهاماً.

للمزيد: السجلات

مدى ثبوت الرقم أو المعلومة بحسب مصدرها. ويحمل كل رقم في الموقع أحد أربعة مستويات: A وثيقة رسمية، وB حسابنا من أرقام رسمية، وC تقدير لجهة أخرى أو لمسؤول، وD تقرير صحفي.

للمزيد: منهج العمل

التاريخ الذي حُدِّثت فيه البيانات التي يقوم عليها الموقع آخر مرة، ويصحّ كل وضع قانوني مذكور حتى ذلك التاريخ.

للمزيد: عن الموقع والتصحيح وحق الرد

مكتبة عامة لصفحات الويب على العنوان web.archive.org، تحفظ نسخاً من المواقع كما كانت في أيام بعينها. وكثير من صفحات البنك المركزي لم يبقَ اليوم إلا هناك.

للمزيد: ما يحجبه البنك المركزي

رمز يُحسب من محتوى الملف، ويتغيّر إذا تغيّر حرف واحد فيه، ولذلك تبيّن مقارنة الرمزين ما إذا كانت النسختان متطابقتين.

للمزيد: الوثائق

يحق لكل من ورد اسمه في الموقع أن يرسل رداً مشفوعاً بالوثائق، فيُنشر الرد إلى جانب السجل، ويُصحَّح كل خطأ مع ذكر تاريخ التصحيح.

للمزيد: عن الموقع والتصحيح وحق الرد

صدور حكم إدانة من محكمة.

للمزيد: أشخاص وشركات

صدور حكم إدانة غيابي من محكمة.

للمزيد: أشخاص وشركات

اعتراف بالتهمة أمام المحكمة.

للمزيد: أشخاص وشركات

إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.

للمزيد: أشخاص وشركات

إطلاق سراح بعد انقضاء المحكومية.

للمزيد: أشخاص وشركات

إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.

للمزيد: أشخاص وشركات

رفع الاسم من قائمة عقوبات.

للمزيد: أشخاص وشركات

حكم بدفع أموال في دعوى مدنية، وهو ليس حكم إدانة جنائية.

للمزيد: أشخاص وشركات

صدور أمر قبض مع تعذّر تنفيذه.

للمزيد: أشخاص وشركات

توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.

للمزيد: أشخاص وشركات

اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.

للمزيد: أشخاص وشركات

إطلاق سراح بكفالة والقضية مستمرة.

للمزيد: أشخاص وشركات

غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.

للمزيد: أشخاص وشركات

إعفاء من منصب رسمي.

للمزيد: أشخاص وشركات

اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.

للمزيد: أشخاص وشركات

تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.

للمزيد: أشخاص وشركات

اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.

للمزيد: أشخاص وشركات

نقض حكم الإدانة لاحقاً.

للمزيد: أشخاص وشركات

تبرئة من المحكمة.

للمزيد: أشخاص وشركات

إسقاط التهم أو إغلاق القضية.

للمزيد: أشخاص وشركات

إطلاق سراح أو إبراء ذمة بعفو.

للمزيد: أشخاص وشركات

ورود الاسم، بصفة صاحب منصب أو مالك مصرف أو صاحب إجازة مثلاً، دون تهمة أو حكم أو إدراج في عقوبات أو قرار رسمي.

للمزيد: أشخاص وشركات