فساد العراق
Englishالقائمة
السجل

شركات الصرافة والتحويل

إلى جانب المصارف، اشترت شركات التحويل المالي الدولار النقدي مباشرةً من البنك المركزي بالسعر الرسمي. وتسجّل نشرات البنك اليومية مشتريات 31 شركة بأسمائها من 2014 إلى 2019. وتعرض هذه الصفحة ما اشترته كل شركة، والهامش المقدّر عليه، وما سُجّل بحقها من إجراءات.

182
مليون دولار
الهامش المقدّر على ما اشترته هذه الشركات
4,093
مليون دولار
اشترتها نقداً من 2014 إلى 2019
المستوى A
6
شركات سُجّل بحقها إجراء من البنك المركزي أو عقوبة أمريكية
المستوى A

الشركات

مرتبة بحسب ما اشترته. الأسماء كما كتبها البنك المركزي في نشراته.
الشركةالسنواتالهامش المقدّرالدولار المشترى نقداًما سُجّل بحقها
شركة بلاد الشام للتحويل المالي2015 إلى 201610 ملايين دولار328 مليون دولار
شركة النور للتحويل المالي2014 إلى 20167.4 مليون دولار262.2 مليون دولار
شركة عراقنا للتحويل المالي2014 إلى 20166.7 مليون دولار236.6 مليون دولار
الشركة المتحده للتحويل المالي2014 إلى 20179.6 مليون دولار203.6 مليون دولار
شركة المهج للتحويل المالي2015 إلى 20178.8 مليون دولار195.8 مليون دولار
شركة النبلاء للتحويل المالي2014 إلى 20179.5 مليون دولار195.7 مليون دولار
شركة هه مون للتحويل المالي2015 إلى 20179.5 مليون دولار194.7 مليون دولار
شركة الرابطة المالية للتحويل المالي2015 إلى 201811.3 مليون دولار192.9 مليون دولار
شركة الحرير للتحويل المالي2014 إلى 20189.9 مليون دولار190.3 مليون دولار
شركة الندى للتحويل المالي2015 إلى 20178.9 مليون دولار186.3 مليون دولاررفع البنك المركزي منعاً عنها (أيار 2015)
شركة عبر القارات للتحويل المالي2015 إلى 201710.3 مليون دولار168.7 مليون دولارسحب البنك المركزي إجازتها (نيسان 2014)
شركة الاسوار للتحويل المالي2015 إلى 20166.3 مليون دولار159.8 مليون دولار
شركة الوائل للتحويل المالي2015 إلى 20164.3 مليون دولار153.1 مليون دولارمنعها البنك المركزي من التعامل بالدولار (أيار 2016)
شركة المرج العالمية للتحويل المالي2015 إلى 20178 ملايين دولار148.9 مليون دولاررفع البنك المركزي منعاً عنها (آب 2015)
شركة المنافع للتحويل المالي2016 إلى 20187.2 مليون دولار118.2 مليون دولار
شركة مؤته للتحويل المالي2014 إلى 20176.4 مليون دولار117.1 مليون دولار
شركة الامين العربية للتحويل المالي2016 إلى 20187 ملايين دولار115.8 مليون دولار
شركة الطيب للتحويل المالي2016 إلى 20178 ملايين دولار115.1 مليون دولار
شركة عطاء الغري للتحويل المالي2014 إلى 20184.8 مليون دولار106.2 مليون دولار
العراقية2015 إلى 20162.9 مليون دولار106.1 مليون دولار
شركة النهر الخالد للتحويل المالي2015 إلى 20162.2 مليون دولار85.7 مليون دولارمنعها البنك المركزي من التعامل بالدولار (حزيران 2017)
البينة2015 إلى 20162.1 مليون دولار83.3 مليون دولار
شركة الراجح للتحويل المالي2016 إلى 20175.8 مليون دولار80.4 مليون دولار
شركة اللؤلؤ للتحويل المالي2016 إلى 20193.1 مليون دولار74.6 مليون دولار
شركة المؤتمن للتحويل المالي2015 إلى 20163.6 مليون دولار73.1 مليون دولار
الجنوب2015 إلى 20161.9 مليون دولار72.3 مليون دولار
شركة سما بغداد للتحويل المالي20162.1 مليون دولار37.4 مليون دولار
شركة الطيف للتحويل المالي2014 إلى 20172.3 مليون دولار30.7 مليون دولار
شركة ضفاف دجلة والفرات للتحويل2015 إلى 20161.2 مليون دولار26.5 مليون دولار
شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي2015 إلى 20160.8 مليون دولار26.4 مليون دولارخاضعة لعقوبات أمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كانون الأول 2016)؛ سحب البنك المركزي إجازتها (شباط 2017)؛ منعها البنك المركزي من التعامل بالدولار (أيار 2016)
شركة الشارق للتحويل المالي2016 إلى 20170.5 مليون دولار7.2 مليون دولار
المصدر: البنك المركزي العراقي، نشرات مبيعات العملة الأجنبية اليومية وسجلّ إجراءاته؛ الهامش تقدير هذه الموسوعةالمستوى A

الهامش هو الفرق بين قيمة هذه الدولارات بسعر السوق يوم شرائها وما دُفع ثمناً لها بالسعر الرسمي. وهو يعود إلى الشركة أو إلى زبائنها أو إليهما معاً، وليس حكماً بأن الشركة ربحته. وتُربط الإجراءات بالشركة من خلال اسمها كما يكتبه البنك المركزي. الهامش على ما اشترته المصارف

تنزيل:companies.csv.xlsx