شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي

1. 13 كانون الأول 2016إدراج على قائمة العقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكيةالمستوى A

   بحسب وزارة الخزانة: أُدرجت سلسلة الذهب، ومقرها في العراق، في قائمة العقوبات لتقديمها دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لتنظيم داعش، وخدمات مالية أو غيرها إلى التنظيم أو لدعمه. الأساس: الأمر التنفيذي 13224 (SDGT) [SDGT]؛ مرتبط بـ: تنظيم داعش

   الوثيقة (صفحة محفوظة)العنوان الأصلي
2. 15 أيار 2016منع من التعامل بالدولارالمستوى A

   المحرومة من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ومن التعامل بعملة الدولار الأمريكي بصورة مباشرة او غير مباشرة

   شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي · قائمة «المحرومين من التعامل بالدولار الأمريكي» الصادرة عن البنك المركزي العراقي، الرمز TIQ026/1 (كربلاء)

   الوثيقة، ص 4
3. 19 كانون الأول 2016إجراء آخرالمستوى A

   قام المكتب بادراج شركة (سلسلة الذهب) للتحويل المالي ... والحاصلة على اجازة ممارسة العمل من البنك المركزي العراقي ... في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامهما بتقديم الدعم والتمويل لجهات ارهابية

   شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي / مساهمة خاصة · بيان صحفي صادر عن البنك المركزي العراقي

   الوثيقة، ص 1
4. 13 شباط 2017سحب الإجازةالمستوى A

   وبالنظر لإدراج شركتكم في القائمة السوداء وفقاً للقانون الأمريكي والذي أتخذ من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بموجب الأمر الإداري (EO 13224) الذي يستهدف الأشخاص الذين يمولون أو يسهلون تمويل الإرهاب

   شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي · كتاب دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي 2394/9/9؛ قرار مجلس الإدارة 18 لسنة 2017، جلسة 1550 في 29 كانون الثاني 2017

   الوثيقة، ص 1
5. 7 آذار 2017إجراء آخرالمستوى A

   استناداً الى أحكام المادتين (15) و(16/ثانياً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وأحكام المادة (13/أولاً) من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016 ... تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة إلى ...

   شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي (كربلاء) · قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين 1 لسنة 2017

   الوثيقة، ص 2
6. 9 آب 2017إجراء آخرالمستوى A

   رفض التظلم ... للأسباب التالية: أ- ارتكاب الشركة لمخالفات وخروقات بحسب ما ورد في كتابي البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرقمين 235 و 293 والمؤرخين في 2017/5/17 و 2017/6/12 وعدم زوال هذه المخالفات ... د- بين جهاز المخابرات الوطني العراقي وجود مؤشر استخباري بتعامل الشركة مع جهات مشبوهة وتهريب أموال إلى خارج العراق لدعم التنظيمات الإرهابية (داعش). هـ- ... إدراج شركة (سلسلة الذهب للصيرفة) ... (QDe.154) ... لجنة جزاءات داعش والقاعدة ... قرار مجلس الأمن رقم 2253 لسنة 2015

   شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي · قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين 13 لسنة 2017 (الجلسة 11 في 9 آب 2017)، وقّعه رئيس اللجنة، وهو نائب محافظ البنك المركزي العراقي (بالوكالة)

   الوثيقة، ص 1

سجلّ إجراءات البنك المركزي كاملاً