الأرشيف
التسلسل الزمني
تعرض هذه الصفحة الأحداث المؤرخة في الموقع من 2003 إلى 2026، مرتبةً بحسب تاريخ وقوعها. وكل حدث مأخوذ من إحدى مجموعات البيانات في الموقع، ويقود إلى سجلّه: بداية قضية، أو عقوبة أو قرار منع، أو قاعدة أصدرها البنك المركزي، أو تغيّر في الوضع القانوني لشخص أو شركة.
ويُذكر التاريخ بالدقة التي يذكرها المصدر، فقد يكون يوماً أو شهراً أو سنة فقط.
في التسلسل 362 حدثاً مؤرخاً، منها 98 عن بداية قضايا، و48 عن عقوبات وإجراءات تنفيذية، و82 عن قواعد البنك المركزي، و132 عن تغيّر الوضع القانوني لأشخاص وشركات، و2 عن نشأة النظام المالي الجديد.
نوع الحدث
2003
- 2003بداية قضية
- 2003بداية قضية
- 2003بداية قضية
- 2003بداية قضية
- 2003بداية قضية
- 2003بداية قضية
- 2003بداية قضية
- 2003بداية قضية
- 2003بداية قضية
- أيار 2003بداية قضية
- أيار 2003بداية قضية
- 22 أيار 2003بداية
- أيلول 2003بداية قضية
- تشرين الأول 2003بداية قضية
- 4 تشرين الأول 2003بداية
- كانون الأول 2003بداية قضية
2004
- 2004بداية قضية
- 2004بداية قضية
- 2004بداية قضية
- 2004بداية قضية
- حزيران 2004بداية قضية
- حزيران 2004بداية قضية
2005
- 2005بداية قضية
- 2005بداية قضية
- حزيران 2005بداية قضية
- أيلول 2005الوضع القانونيحازم الشعلان اتهام أو أمر قبضأحالت هيئة النزاهة الملف، وأُعلن صدور أمر قبضالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تشرين الثاني 2005الوضع القانوني
- 14 تشرين الثاني 2005الوضع القانونيروبرت ستاين اعتقال أو احتجازاعتقال في فايتفيل بولاية كارولاينا الشماليةالوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة
2006
- 2006بداية قضية
- 2006بداية قضية
- 2006بداية قضية
- حزيران 2006بداية قضية
- 12 تشرين الأول 2006الوضع القانوني
- كانون الأول 2006الوضع القانونيأيهم السامرائي ملاحقة قضائيةفرار من التوقيف في المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إسقاط التهم أو إغلاق القضية
2007
- كانون الثاني 2007بداية قضية
- 29 كانون الثاني 2007الوضع القانوني
- 16 شباط 2007الوضع القانوني
- 30 أيار 2007الوضع القانونيحازم الشعلان حكم إدانة غيابي7 سنوات (المحكمة الجنائية المركزية)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- آب 2007الوضع القانونيحازم الشعلان حكم إدانة غيابي3 سنوات، المادة 341، مشتريات سيارات مصفحة بمبلغ 5.053 مليون دولارالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2008
- 2008بداية قضية
- 2008بداية قضية
- 2008بداية قضية
- 2008الوضع القانونيحازم الشعلان عفوشمول بقانون العفو العام لسنة 2008 أو تبرئة، بحسب مصادر ثانوية فقطالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 29 نيسان 2008الوضع القانونيأيهم السامرائيرفع الاسم من قائمة الإنتربول بطلب عراقي
2009
- 30 أيار 2009الوضع القانوني
2010
- 2010بداية قضية
- 2010بداية قضية
- أيلول 2010الوضع القانونيعبد الفلاح حسن هادي السوداني إسقاط التهم أو إغلاق القضيةردّت محكمة الاستئناف الدعوى لعدم كفاية الأدلةالوضع حتى تاريخ الكتابة: عفو
- كانون الأول 2010قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «زيادة رأس المال وخطابات الضمان»Exchange companies: capital increase deadline and guaranteesالمرجع: 1806/2/9 (referenced)
2011
- 2011بداية قضية
- 2011بداية قضية
- شباط 2011الوضع القانوني
- 23 شباط 2011قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية»Foreign-exchange brokerage companies: licences and IQD 150 million capitalالمرجع: Board session 1465 of 10 February 2011
- آذار 2011بداية قضية
- حزيران 2011بداية قضية
- تموز 2011بداية قضية
- 15 آب 2011الوضع القانونيمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل إجراء تأديبي من جهة رسميةشطب من سوق العراق للأوراق المالية وحجز الأسهم
2012
- 2012بداية قضية
- 6 شباط 2012قاعدة للبنك المركزي
- آذار 2012الوضع القانوني
- 18 نيسان 2012قاعدة للبنك المركزي
- 20 أيار 2012قاعدة للبنك المركزي
- 28 أيار 2012قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تسليم الحصة النقدية»Handover of cash foreign-exchange quotas to companiesالمرجع: 186/2/9
- 29 أيار 2012قاعدة للبنك المركزي
- تموز 2012بداية قضية
- 31 تموز 2012إجراء تنفيذي
- 31 تموز 2012الوضع القانونيمصرف إيلاف الإسلامي إدراج في قوائم العقوباتإدراج بموجب القانون الأمريكي للعقوبات الشاملة على إيران (CISADA)الوضع حتى تاريخ الكتابة: رفع من قوائم العقوبات
- 13 آب 2012قاعدة للبنك المركزي
- 28 آب 2012قاعدة للبنك المركزي
- تشرين الأول 2012بداية قضية
- تشرين الأول 2012بداية قضية
- 19 تشرين الأول 2012الوضع القانوني
- 11 كانون الأول 2012قاعدة للبنك المركزيبيان صحفي: قرارات مجلس الإدارة بالجلسة 1492المرجع: Board session 1492 of 6 December 2012
2013
- 17 شباط 2013قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «بيع نقدي عن طريق نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية»Cash sales through the Central Bank windowالمرجع: 29/2/9
- 17 شباط 2013قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تحويل مالي»Weekly (not daily) submission of transfer and letter of credit requestsالمرجع: 40/2/9; follows letter 17 of 26 June 2012
- 19 شباط 2013قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «الحسابات الختامية»Final accounts deadline for foreign-exchange brokerage companiesالمرجع: 44/6/9; Board session 1493 of 11 December 2012
- 22 شباط 2013قاعدة للبنك المركزي
- نيسان 2013الوضع القانوني
- 17 نيسان 2013قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ايضاح»Clarification: dollar purchases by transferالمرجع: 96/2/9; clarifies circular 72/3/9 of 2013
- 23 نيسان 2013الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةثلاث تهم احتيال (محكمة أولد بيلي في لندن)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 16 أيار 2013قاعدة للبنك المركزي
- 17 أيار 2013رفع عقوبة
- 17 أيار 2013الوضع القانوني
- 13 حزيران 2013قاعدة للبنك المركزي
- 25 آب 2013الوضع القانونيمصرف الوركاء للاستثمار والتمويلرفع الوصاية بعد حكم قضائي
- 21 تشرين الثاني 2013الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي إعفاء من المنصبإعفاء بقرار من مجلس الوزراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2014
- 2014بداية قضية
- 2014بداية قضية
- 2014بداية قضية
- 2014بداية قضية
- 2014بداية قضية
- 22 كانون الثاني 2014قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «مراجعة هذا البنك»Reporting to the Central Bank (foreign-exchange brokerage companies)المرجع: 18/6/9
- 25 كانون الثاني 2014قاعدة للبنك المركزيتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم (19/3/9) لسنة 2014المرجع: S.M. 24/2 (Board of Directors); Instructions No. 19/3/9 of 2014
- 21 نيسان 2014قاعدة للبنك المركزي
- 4 أيلول 2014الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2014الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي اتهام أو أمر قبضصدور 16 أمر قبض، وإطلاق سراح بكفالةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 17 تشرين الثاني 2014قاعدة للبنك المركزيبيان: تخفيض عمولة بيع الدولار لأغراض الاعتماداتالمرجع: Board session 1516 of 30 October 2014
2015
- 2015بداية قضية
- 2015بداية قضية
- 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «اقرار (نموذج إقرار المصرف مع طلب الشراء)»Bank declaration form for window purchase requests
- 2015قاعدة للبنك المركزيتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية رقم (8) لسنة 2015المرجع: cover letter number illegible in the document; Instructions No. 8 of 2015
- 18 كانون الثاني 2015الوضع القانوني
- 1 شباط 2015قاعدة للبنك المركزي
- 8 شباط 2015قاعدة للبنك المركزيتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم 26/3/9 لسنة 2015المرجع: 26/3/9 of 2015 (date per the 2017 cancellation clause); effective 23 February 2015
- 19 شباط 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية رقم (26/3/9) لسنة 2015»Amendment to foreign-exchange sale and purchase instructions 26/3/9 of 2015المرجع: 48/2/9; follows circular 43/3/9 of 8 February 2015
- 15 آذار 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية رقم (26/3/9) لسنة 2015»New reporting form for foreign-exchange transfer statementsالمرجع: 72/2/9; follows 48/3/9 of 19 February 2015
- 26 آذار 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط الإستقطاع الضريبي»Tax and customs deposits on imports financed through the windowالمرجع: 93/2/9; per Prime Minister's Office letter M.R.W/4344/10 of 24 March 2015
- 30 آذار 2015الوضع القانوني
- 3 نيسان 2015قاعدة للبنك المركزي
- 9 نيسان 2015قاعدة للبنك المركزي
- 26 نيسان 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «استبيان بخصوص نافذة بيع وشراء العملة»Questionnaire on the foreign-exchange windowالمرجع: 120/2/9
- 19 أيار 2015قاعدة للبنك المركزيبيان: قرارات مجلس الإدارة بالجلسة 1525المرجع: Board session 1525 of 19 May 2015
- 21 أيار 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية»Deposit period for outward transfers cut to 10 daysالمرجع: 188/2/9; follows 43/3/9 and 48 of 2015
- 21 أيار 2015قاعدة للبنك المركزي
- 20 حزيران 2015قاعدة للبنك المركزي
- 22 حزيران 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط الاستقطاع الضريبي»Tax and customs deductions on window transfersالمرجع: 201/2/9; follows 93/2/9 of 26 March 2015
- 22 حزيران 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «رفع عقوبة»Lifting of penalty (window access restored)المرجع: 206/2/9; follows circular 203/2/9 of 18 June 2015
- 30 حزيران 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية»Deposit period for outward transfers cut to 5 daysالمرجع: 224/3/9; follows 188/3/9 (dated in the text 31 May 2015)
- 7 تموز 2015الوضع القانوني
- 5 آب 2015قاعدة للبنك المركزي
- 24 آب 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «شركات التوسط تحت التأسيس»Deadline for foreign-exchange brokerage companies under incorporationالمرجع: 276/6/9
- 25 آب 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «دخول مزاد العملة»Entering the currency auction (penalty lifted for one company)المرجع: 12774/3/9
- أيلول 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط إستيراد العملة الأجنبية»Rules on banks importing foreign-currency cashالمرجع: Reinstates Instructions No. 4 of 2011 on importing foreign currency (Official Gazette 4198 of 4 July 2011)
- تشرين الثاني 2015الوضع القانوني
- 14 كانون الأول 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية»Foreign-exchange sale and purchase instructions: correspondent statementsالمرجع: …4/2/9 (number partly illegible in the document); follows 224/3/9, 48 and 43 of 2015
- 27 كانون الأول 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «سعر صرف النقد الأجنبي»Exchange-rate changes (Central Bank buy/sell rates)المرجع: 416/1/9; follows 153/1/9 and 410 of 2015
2016
- 8 كانون الثاني 2016إجراء تنفيذي
- 15 أيار 2016إجراء تنفيذي
- 15 حزيران 2016الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةأمر مصادرة بمبلغ 7.94 مليون جنيه إسترلينيالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- آب 2016بداية قضية
- 13 كانون الأول 2016إجراء تنفيذي
- 15 كانون الأول 2016قاعدة للبنك المركزي
2017
- 2017بداية قضية
- 2017بداية قضية
- 12 كانون الثاني 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «متطلبات المشاركة في النافذة»Documents required to take part in the foreign-exchange windowالمرجع: 170/6
- 15 كانون الثاني 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تصاريح كمركية»Customs declarationsالمرجع: 200/6 (number partly illegible in the document); follows circular 1913/6 of 19 December 2016
- 23 كانون الثاني 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «إجراءات نافذة بيع العملة الاجنبية»Foreign-exchange window procedures: invoices no longer submittedالمرجع: 291/6
- 26 كانون الثاني 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «كشوفات السويفت»SWIFT statements no longer required with purchase requestsالمرجع: 324/6
- 5 شباط 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعزيز أرصدتكم في الخارج»Topping up banks' balances abroadالمرجع: 425/6; refers to foreign-exchange sale/purchase instructions 26/3/9 of 2015
- 13 شباط 2017قاعدة للبنك المركزي
- 20 شباط 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «معايير تلبية بيع وشراء العملة الأجنبية»Criteria for meeting foreign-exchange purchase requests (external audit)المرجع: 850/6; follows 237/4/1/9 of 27 July 2016
- 10 نيسان 2017قاعدة للبنك المركزي
- 21 نيسان 2017قاعدة للبنك المركزي
- 15 حزيران 2017إجراء تنفيذي
- 15 حزيران 2017قاعدة للبنك المركزي
- 21 حزيران 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تكرار إشتراك الشركات التجارية»Same trading company using several banks on one dayالمرجع: 1997/6
- تموز 2017الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) حكم إدانةحكم بالسجن، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، ثم إطلاق سراحالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 17 تموز 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية (لسنة 2017)»Instructions for the sale and purchase of foreign currency 2017المرجع: 2254/6
- آب 2017بداية قضية
- آب 2017بداية قضية
- تشرين الثاني 2017بداية قضية
2018
- 2018بداية قضية
- 2018بداية قضية
- 12 شباط 2018الوضع القانوني
- آذار 2018بداية قضية
- 10 نيسان 2018الوضع القانونيأثيل عبد العزيز محمد النجيفي اتهام أو أمر قبضأمر قبض بسبب أجور صُرفت خارج الصلاحيات (الدعوى 192/Q/2016/12)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 25 نيسان 2018الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةحبس 842 يوماً لعدم سداد مبلغ المصادرةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- أيار 2018بداية قضية
- 15 أيار 2018إجراء تنفيذي
- 16 أيار 2018إجراء تنفيذي
- تشرين الأول 2018بداية قضية
- 16 تشرين الأول 2018إجراء تنفيذي
- 17 تشرين الأول 2018إجراء تنفيذي
- 11 تشرين الثاني 2018الوضع القانوني
- 13 تشرين الثاني 2018إجراء تنفيذي
- 28 تشرين الثاني 2018الوضع القانوني
- كانون الأول 2018بداية قضية
- 20 كانون الأول 2018الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري اتهام أو أمر قبضأمر قبض وتحرٍّ، المادة 340 (تلف مواد مضبوطة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
2019
- 2019بداية قضية
- 2019قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «التحضير لمؤتمر اطلاق بطاقات السفر الالكترونية»Preparing the launch of electronic travel cards
- 2019قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تخفيض خطاب الضمان والأجور»Lower guarantee and fees for foreign-exchange brokerage companiesالمرجع: Board decision 15 of 2019, session 1578
- 14 كانون الثاني 2019قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «إلغاء استيفاء عمولة»Commission on small-denomination dollar cash deposits abolishedالمرجع: P/K/160/9/3/12
- 21 شباط 2019قاعدة للبنك المركزي
- 24 آذار 2019الوضع القانوني
- 25 آذار 2019الوضع القانونيسامان أحساني اعتراف بالتهمةالتآمر على مخالفة القانون الأمريكي للممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)الوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة
- 27 آذار 2019الوضع القانونينوفل العاكوب اتهام أو أمر قبضأمر قبض من محكمة تحقيق نينوىالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 15 نيسان 2019إجراء تنفيذي
- 12 حزيران 2019إجراء تنفيذي
- تموز 2019بداية قضية
- 18 تموز 2019الوضع القانونينوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13818الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 18 تموز 2019الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13818الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 10 أيلول 2019إجراء تنفيذي
- 30 تشرين الأول 2019إجراء تنفيذي
- 18 تشرين الثاني 2019إجراء تنفيذي
2020
- 2020بداية قضية
- 2020بداية قضية
- 2020إجراء تنفيذي
- 2020الوضع القانونيلؤي الخطيب قيد التحقيقمنع من السفر ومداهمة للمنزل من هيئة النزاهةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- حزيران 2020بداية قضية
- 30 حزيران 2020قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط إدارة مراكز النقد الاجنبي المسموح به لدى المصارف»Limits on banks' foreign-currency open positionsالمرجع: Board decision 101 of 2020
- 23 تموز 2020الوضع القانوني
- 30 تموز 2020الوضع القانوني
- آب 2020بداية قضية
- أيلول 2020الوضع القانوني
- 15 أيلول 2020الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري قيد التحقيقاستقدام ومنع من السفر، المادة 340 (مشروع المدارس الجاهزة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 8 تشرين الأول 2020إجراء تنفيذي
- 29 تشرين الأول 2020إجراء تنفيذي
- تشرين الثاني 2020بداية قضية
- 4 تشرين الثاني 2020الوضع القانونيرعد الحارس اعتقال أو احتجازاعتقال بناءً على شكوى من اللجنة 29الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 20 كانون الأول 2020قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «عمولة سحب الدولار النقدي»Commission on cash-dollar withdrawalsالمرجع: 4312/6/5; refers to letter 822/6/5 of 29 March 2020
- 24 كانون الأول 2020إجراء تنفيذي
- 24 كانون الأول 2020الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي حكم إدانة غيابيمحكمة جنايات الكرخ، 15 سنةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2021
- 24 كانون الثاني 2021الوضع القانونيبهاء عبد الحسين إدانة وفق التقارير4 سنوات عن تقديم رشاوى (المادة 310)، بحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانونيافراح محمد عبد علي اتهام من جهة رسميةسجّلت لجنة التدقيق في وزارة المالية مخالفاتالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 1 آذار 2021الوضع القانوني
- نيسان 2021بداية قضية
- 20 نيسان 2021الوضع القانوني
- 7 حزيران 2021قاعدة للبنك المركزيضوابط رقم (1) لسنة 2021 لتنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبيةالمرجع: Regulations No. 1 of 2021; Board session 1607 of 7 June 2021
- تموز 2021الوضع القانوني
- تموز 2021الوضع القانونينوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) إدراج في قوائم العقوباتعقوبات بريطانية بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفسادالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 8 تموز 2021الوضع القانوني
- 8 تموز 2021الوضع القانوني
- 8 تموز 2021الوضع القانوني
- أيلول 2021بداية قضية
- أيلول 2021قاعدة للبنك المركزيضوابط تنظيم عمل الوكلاء الرئيسيين والثانويين لمزودي خدمات الحوالات الأجنبية في العراقالمرجع: Version of September 2021
- 22 أيلول 2021قاعدة للبنك المركزيتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية لسنة 2021المرجع: 2647/2/6 (cover letter); Instructions for the sale and purchase of foreign currency of 2021
- تشرين الأول 2021بداية قضية
- 28 تشرين الأول 2021الوضع القانوني
- 10 كانون الأول 2021الوضع القانوني
2022
- 2022بداية قضية
- 2022بداية قضية
- 2022الوضع القانوني
- كانون الثاني 2022بداية قضية
- 5 كانون الثاني 2022الوضع القانوني
- 1 شباط 2022قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المعدلة (رقم 1 لسنة 2022)»Regulations No. 1 of 2022 on exchange and foreign-exchange brokerage companies (amended)المرجع: 40/5/9; Regulations No. 1 of 2022 (amended)
- آذار 2022الوضع القانوني
- 9 نيسان 2022الوضع القانونيأثيل عبد العزيز محمد النجيفي حكم إدانة غيابي7 سنوات (المادة 340)، وهدر 2.76 مليار دينار من المال العامالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 21 نيسان 2022الوضع القانوني
- 21 تموز 2022الوضع القانوني
- تشرين الأول 2022الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2022بداية قضية
- تشرين الثاني 2022بداية قضية
- تشرين الثاني 2022الوضع القانونياللواء غانم محمد جعفر حسن الحسيني اعتقال أو احتجازاعتقال في عملية لجهاز الأمن الوطنيالوضع حتى تاريخ الكتابة: عفو
- 3 تشرين الثاني 2022إجراء تنفيذي
- 27 تشرين الثاني 2022الوضع القانونينور زهير جاسم إطلاق سراح بكفالةكفالة مرتبطة باتفاق على إعادة الأموالالوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة غيابي
2023
- 2023بداية قضية
- 2023بداية قضية
- 2023قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «عقود الحوالات الداخلية»Contracts for domestic transfers; Western Union/MoneyGramالمرجع: 120/2/22
- كانون الثاني 2023بداية قضية
- 30 كانون الثاني 2023الوضع القانوني
- شباط 2023بداية قضية
- 19 شباط 2023قاعدة للبنك المركزيضوابط التحويل الخارجي لسنة 2023المرجع: 1082/…/5 (number partly illegible in the document)
- 21 آذار 2023الوضع القانونيرئيس ديوان الوقف السني الأسبق (لم يُذكر اسمه في المصدر، قضية 2023) اعتقال أو احتجازاعتقال نفّذه فريق مكافحة الفسادالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 آذار 2023قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «إجراءات العناية الواجبة»Banks must check exchange companies' compliance with anti-money-laundering rules
- نيسان 2023بداية قضية
- 11 نيسان 2023الوضع القانونيرئيس ديوان الوقف السني الأسبق (لم يُذكر اسمه في المصدر، قضية 2023) حكم إدانةمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الحبس الشديد 4 سنواتالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- تموز 2023بداية قضية
- 19 تموز 2023وارد في التقارير الصحفية
- 20 تموز 2023إجراء تنفيذي
- 27 آب 2023قاعدة للبنك المركزي
- 27 آب 2023الوضع القانوني
- 5 تشرين الأول 2023الوضع القانوني
- 17 تشرين الثاني 2023إجراء تنفيذي
- 4 كانون الأول 2023قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «فتح فرع»Branch opening by exchange companiesالمرجع: 19/2/23; Board decision 192 of 2023
- 11 كانون الأول 2023إجراء تنفيذي
2024
- كانون الثاني 2024بداية قضية
- كانون الثاني 2024بداية قضية
- كانون الثاني 2024بداية قضية
- كانون الثاني 2024بداية قضية
- 22 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- 22 كانون الثاني 2024الوضع القانوني
- 29 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- 29 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- 29 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- 31 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- شباط 2024بداية قضية
- آذار 2024بداية قضية
- 22 نيسان 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تحويل تعامل شركات الصرافة والتوسط من مصرف الى آخر»Exchange/intermediation companies switching their window bankالمرجع: 200/4/9
- 16 أيار 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «العناية الواجبة والتحقق من قوائم المحظورين»Customer due diligence and sanctions-list screeningالمرجع: 21/6/22
- 26 حزيران 2024إجراء تنفيذي
- 30 حزيران 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «بيع الدولار النقدي للمسافرين»Cash-dollar sales to travellers (airport mechanism)المرجع: 202/8/9
- 10 تموز 2024قاعدة للبنك المركزي
- 10 تموز 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «معاملات الأنشطة على منصة (FITR)»Recording transactions on the FITR platformالمرجع: 22/…/23 (number partly illegible in the document); follows circulars 20/3/23 and 35 of 2024
- 11 تموز 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «عمولة»Commission on dollar sales to travellers at airportsالمرجع: 8003/1/9; follows 302/8/9 of 30 June 2024
- 27 آب 2024الوضع القانوني
- أيلول 2024بداية قضية
- 16 أيلول 2024الوضع القانونيحيدر حنون اتهام من جهة رسميةأمر مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها ما يتعلق بقطعة أرض في ميسانالوضع حتى تاريخ الكتابة: اتهام أو أمر قبض
- 26 أيلول 2024قاعدة للبنك المركزي
- تشرين الأول 2024بداية قضية
- تشرين الأول 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «فتح فروع»Branch rules for category A exchange companiesالمرجع: 61/6/22; Board decision 225 of 2024 (cancels Board decision 192 of 2023)
- 7 تشرين الأول 2024الوضع القانوني
- 22 تشرين الأول 2024الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2024قاعدة للبنك المركزي
- 25 تشرين الثاني 2024الوضع القانوني
- 29 كانون الأول 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «مهلة إندماج»Merger deadline for foreign-exchange brokerage companiesالمرجع: 74/3/33; Board decision 286 of 2024; follows 24/3/33 of 14 April 2024
2025
- 16 شباط 2025وارد في التقارير الصحفية
- 9 نيسان 2025الوضع القانوني
- 21 نيسان 2025الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري اعتقال أو احتجازتوقيف في بغداد، المادة 340الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 22 نيسان 2025الوضع القانوني
- 21 أيار 2025الوضع القانوني
- 3 تموز 2025إجراء تنفيذي
- 30 تموز 2025إجراء تنفيذي
- 2 أيلول 2025إجراء تنفيذي
- 8 أيلول 2025إجراء تنفيذي
- 17 أيلول 2025إجراء تنفيذي
- تشرين الأول 2025بداية قضية
- 9 تشرين الأول 2025إجراء تنفيذي
- 9 تشرين الأول 2025إجراء تنفيذي
2026
- كانون الثاني 2026بداية قضية
- 13 كانون الثاني 2026وارد في التقارير الصحفية
- 17 نيسان 2026إجراء تنفيذي
- أيار 2026بداية قضية
- 7 أيار 2026إجراء تنفيذي
- 7 أيار 2026الوضع القانونيعلي معارج سويج البهادلي إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13902الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- حزيران 2026بداية قضية
- حزيران 2026الوضع القانونيعلي معارج سويج البهادلي اعتقال أو احتجازاعتقال نفّذته قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (برقية مسرَّبة بحسب قناة السومرية)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 9 حزيران 2026الوضع القانونينوفل العاكوب عفوإطلاق سراح بموجب قانون العفو العام، بحسب مصدر مطّلعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 18 حزيران 2026إجراء تنفيذي
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيبهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري) اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيعالية نصيف جاسم اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيهند محمد صالح العباسي اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراء
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيمحمد ناصر دلي الكربولي اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيمحمد الصيهود اعتقال أو احتجازذكر مصدر في هيئة النزاهة الاسم بين المعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيإبراهيم الصميدعي اعتقال أو احتجازذكر مصدر في هيئة النزاهة الاسم بين المعتقلين في عملية المنطقة الخضراء
- 30 حزيران 2026الوضع القانوني
- تموز 2026بداية قضية
- تموز 2026بداية قضية
- 10 تموز 2026الوضع القانونينور زهير جاسم ملاحقة قضائيةخارج العراق، وطلب الشمول بالعفو قيد النظرالوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة غيابي
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمثنى السامرائي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيبهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري) قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيأشواق سالم حسن (أشواق الجبوري) قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيعالية نصيف جاسم قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيهند محمد صالح العباسي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيزياد الجنابي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيعبد الرحمن اللويزي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمضر الكروي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيبشرى القيسي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمحمد الصيهود قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 13 تموز 2026الوضع القانونيإبراهيم الصميدعي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 16 تموز 2026الوضع القانوني
- 16 تموز 2026الوضع القانوني
- 18 تموز 2026إجراء تنفيذي
- آب 2026بداية قضية
- آب 2026بداية قضية
- 5 آب 2026إجراء تنفيذي
- 5 آب 2026الوضع القانوني
- 8 آب 2026الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري اعتقال أو احتجازتنفيذ أمر قبض في قضايا فساد (مصدر في هيئة النزاهة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 17 آب 2026الوضع القانونيكاظم الصيادي اعتقال أو احتجازاعتقال بأوامر قضائية (ابتزاز)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 30 آب 2026الوضع القانونيعلي معارج سويج البهادلي حكم إدانة7 سنوات، وكسب غير مشروع بنحو 26.5 مليار دينارالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 30 آب 2026الوضع القانوني
- أيلول 2026إجراء تنفيذي
- 10 أيلول 2026إجراء تنفيذي
- 16 أيلول 2026الوضع القانونيبهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري) حكم إدانة7 سنوات عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 21 أيلول 2026الوضع القانونيجمال الكربولي حكم إدانةسنة واحدة مع وقف التنفيذ، و4.5 مليون دولار لجمعية الهلال الأحمر العراقي (مجلس القضاء الأعلى)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 أيلول 2026الوضع القانونيأشواق سالم حسن (أشواق الجبوري) حكم إدانة7 سنوات حضورياً عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 أيلول 2026الوضع القانونيعالية نصيف جاسم حكم إدانة7 سنوات حضورياً عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 أيلول 2026الوضع القانونيهند محمد صالح العباسي إدانة وفق التقارير7 سنوات بحسب وسائل إعلام، ولم تؤكده هيئة النزاهةالوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 25 أيلول 2026إجراء تنفيذي
- 29 أيلول 2026الوضع القانونيمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري حكم إدانة7 سنوات حضورياً عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير