الأشخاص والمؤسسات
المكتب العراقي للاستشارات والإنشاءات
Iraqi Consultants & Construction Bureau (ICCB)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذه الشركة: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اتهام من جهة رسمية
اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
دفعت 2.7 مليون دولار عام 2013 لتسوية ادعاءات وزارة العدل الأمريكية بأنها خالفت قانون المطالبات الكاذبة بدفع رشى لسلامة ماركوس (ميدل إيست آي). وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عام 2021 حصلت مقابل الرشى على عقد في مصفى بيجي بقيمة 6.2 ملايين دولار في أيار 2007، وعلى أربعة عقود أخرى بنحو 7 ملايين دولار في تموز 2007.
- النوع
- شركة
- الصفات
- شركة مقرها بغداد أسسها شوان الملا عام 2003، حصلت على عقود إعادة إعمار من سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي
- المؤسسات
- سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي؛ وزارة العدل الأمريكية
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| «المكتب العراقي للاستشارات والإنشاءات»: رشى لموظف في سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي مقابل عقود إعادة إعمار في شمال العراق (من 2007 إلى 2009)، واتهامات أمريكية لمالكه السابق شوان الملا (2021) | شركة مقرها بغداد أسسها شوان الملا عام 2003، حصلت على عقود إعادة إعمار من سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي | اتهام من جهة رسمية | دفعت 2.7 مليون دولار عام 2013 لتسوية ادعاءات وزارة العدل الأمريكية بأنها خالفت قانون المطالبات الكاذبة بدفع رشى لسلامة ماركوس (ميدل إيست آي). وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عام 2021 حصلت مقابل الرشى على عقد في مصفى بيجي بقيمة 6.2 ملايين دولار في أيار 2007، وعلى أربعة عقود أخرى بنحو 7 ملايين دولار في تموز 2007. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 2013حكم في دعوى مدنيةCivil) (paid USD 2.7 million to settle False Claims Act allegations
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- US Attorney's Office, District of New Jersey27 كانون الثاني 2021بيان صحفي للادعاء العامالمستوى A
United Kingdom National Charged with Bribery and Kickback Scheme Involving Iraqi Reconstruction Contracts
الوثيقة (صفحة محفوظة)العنوان الأصلينسخة أرشيف الإنترنتSHA-256 7293b7d76461The indictment unsealed today charges Shwan Al-Mulla, 60, the former owner of Iraqi Consultants & Construction Bureau (ICCB), with seven counts of honest services wire fraud and one count of conspiracy to commit bribery and defraud the U.S. government.
- Middle East Eye28 كانون الثاني 2021تقرير صحفيالمستوى D
US charges British national with bribery scheme to obtain Iraq contracts
العنوان الأصليICCB paid $2.7m in 2013 to resolve Justice Department allegations that it violated the federal False Claims Act by paying bribes to Salama Markus.