السجل
المصارف
تضم هذه الصفحة كل مصرف أُتيح له شراء الدولار من نافذة بيع العملة في البنك المركزي، وهي الجلسة اليومية التي يبيع فيها البنك المركزي العراقي الدولار للمصارف. وتذكر لكل مصرف ما ثبت أنه اشتراه من الدولار من 2012 إلى 2020، ووضعه القانوني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه، وعدد الإجراءات الرقابية المسجلة بحقه أو بحق مالكيه أو مديريه. وتذكر صفحة كل مصرف مالكيه ومديريه إن عُرفوا. ولا تُحتسب المشتريات إلا من القيود المتحقَّق منها في ما بقي من سجلات البنك المركزي اليومية، ولذلك فإن كل رقم منها حدّ أدنى.
يضم السجل مصارف عددها 87، وتُظهر السجلات الباقية مشتريات 68 منها. ويتضمن السجل إجراءً رقابياً واحداً على الأقل بحق 39 منها أو بحق مالكيها أو مديريها.
النوع:
الترتيب بحسب:
عدد المصارف المعروضة 87 من أصل 87.
| المصرف | النوع | المشتريات الموثّقة من 2012 إلى 2020 | الإجراءات الرقابية | الوضع القانوني والإجراءات الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| مصرف الهدى Al-Huda Bank | مصرف إسلامي | 10.3 مليار دولار | 4 | الإجراءات الرقابية: خاضع لإجراء خاص من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (فنسن) بموجب المادة 311 (2024)؛ ومالكه مُدرج في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)؛ ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024) |
| مصرف الاستثمار العراقي Investment Bank of Iraq | مصرف تجاري خاص | 9.1 مليار دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) |
| مصرف سومر التجاري Sumer Commercial Bank | مصرف تجاري خاص | 8.8 مليار دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| مصرف أربيل للاستثمار والتمويل Erbil Bank for Investment & Finance | مصرف تجاري خاص | 8.2 مليار دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| المصرف الوطني الإسلامي National Islamic Bank | مصرف إسلامي | 8.1 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل International Development Bank (IDB) | مصرف تجاري خاص | 8 مليارات دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: مقيَّد في التعامل بالدولار من البنك المركزي (وفق ما نُقل، أيلول 2025)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) |
| مصرف الخليج التجاري Gulf Commercial Bank | مصرف تجاري خاص | 7.7 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار Iraqi Middle East Investment Bank | مصرف تجاري خاص | 7.7 مليار دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تشرين الثاني 2022) |
| مصرف آشور الدولي للاستثمار Ashur International Bank for Investment | مصرف تجاري خاص | 7.6 مليار دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024) |
| مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل Region Trade Bank (RTB, formerly Emerald Bank) | مصرف تجاري خاص | 7.5 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف الرشيد Rasheed Bank | مصرف مملوك للدولة | 6.8 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل Trans Iraq Bank (Iraq Trans Bank) | مصرف تجاري خاص | 6.6 مليار دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي Cihan Bank for Islamic Investment & Finance | مصرف إسلامي | 6.2 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية Iraqi Islamic Bank for Investment & Development | مصرف إسلامي | 6.1 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| المصرف المتحد للاستثمار United Bank for Investment (UBI) | مصرف تجاري خاص | 5.8 مليار دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: نُقل أنه مُنع من التعامل بالدولار (شباط 2025)؛ ونفى البنك المركزي ذلك ولا توجد وثيقة تؤكده |
| مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل Al-Bilad Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | 4.8 مليار دولار | 3 | إدراج في قوائم العقوبات الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (أيار 2018) |
| مصرف الشمال للتمويل والاستثمار North Bank for Finance & Investment | مصرف تجاري خاص | 4.3 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: تحت وصاية البنك المركزي |
| مصرف اتحاد العراق Union Bank of Iraq | مصرف تجاري خاص | 4.2 مليار دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024) |
| المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية Kurdistan International Islamic Bank for Investment & Development | مصرف إسلامي | 3.4 مليار دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) |
| المصرف الأهلي العراقي National Bank of Iraq (NBI) | مصرف تجاري خاص | 3.3 مليار دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف إيلاف الإسلامي Elaf Islamic Bank (formerly Barakaat Bank) | مصرف إسلامي | 3.3 مليار دولار | 4 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023)؛ عقوبة سابقة من وزارة الخزانة الأمريكية (تموز 2012، رُفعت في أيار 2013) |
| مصرف الموصل للتنمية والاستثمار Mosul Bank for Development & Investment | مصرف تجاري خاص | 3.2 مليار دولار | 3 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) |
| مصرف بابل Babylon Bank | مصرف تجاري خاص | 2.9 مليار دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الأول 2020)؛ قيد التصفية (قائمة البنك المركزي) |
| مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل Economy Bank for Investment & Finance | مصرف تجاري خاص | 2.8 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك بيروت والبلاد العربية BBAC SAL (Erbil branch) | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | 2.1 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك المتوسط BankMed SAL (Iraq) | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | 1.8 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: قيد التصفية (قائمة البنك المركزي) |
| المصرف التجاري العراقي Commercial Bank of Iraq | مصرف تجاري خاص | 1.7 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف بغداد Bank of Baghdad | مصرف تجاري خاص | 1.6 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف العراق نور الإسلامي للاستثمار والتمويل Al-Iraq Noor Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | 1.2 مليار دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تشرين الأول 2019) |
| مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل Warka Bank for Investment & Finance | مصرف تجاري خاص | 1.1 مليار دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف أبوظبي الإسلامي Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB Iraq) | فرع مصرف أجنبي (الإمارات العربية المتحدة) | 993.6 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| المصرف العربي الإسلامي Arabia (Al-Arabiya) Islamic Bank | مصرف إسلامي | 935.4 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) |
| مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار Dijlah & Furat Bank for Development & Investment | مصرف إسلامي | 885.6 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: تحت الحراسة القضائية (قائمة البنك المركزي) |
| بنك فرنسبنك Fransabank SAL (Iraq branch) | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | 851.7 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: قيد التصفية (قائمة البنك المركزي) |
| مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل Al-Janoob Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | 833.5 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) |
| بنك الاعتماد اللبناني Credit Libanais SAL | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | 828.4 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف الثقة الدولي الإسلامي Trust International Islamic Bank | مصرف إسلامي | 809.5 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| مصرف المنصور للاستثمار Mansour Bank for Investment | مصرف تجاري خاص | 761.3 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| البنك اللبناني الفرنسي Banque Libano-Française (Iraq) | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | 697.5 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل World Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | 684.6 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| بنك إش بنكası التركي Türkiye İş Bankası (all Iraq branches) | فرع مصرف أجنبي (تركيا) | 683.7 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل Al-Qurtas Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | 626.7 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| المصرف العراقي للتجارة Trade Bank of Iraq (TBI) | مصرف مملوك للدولة | 538.1 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار Al-Qabidh (Al-Qabid) Islamic Bank | مصرف إسلامي | 529.3 مليون دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تشرين الثاني 2022) |
| مصرف الأنصاري للاستثمار والتمويل Bank of Iraq Trade & Investment / Al-Ansari | مصرف تجاري خاص | 518.7 مليون دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تشرين الثاني 2022) |
| مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | 419.7 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023)؛ تحت وصاية البنك المركزي |
| مصرف الائتمان العراقي Credit Bank of Iraq | مصرف تجاري خاص | 388 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك زراعات التركي T.C. Ziraat Bankası | فرع مصرف أجنبي (تركيا) | 333.8 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك الشرق الأوسط وأفريقيا MEAB Bank SAL | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | 288.6 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: قيد التصفية (قائمة البنك المركزي) |
| مصرف دار السلام للاستثمار Dar Es Salaam Investment Bank | مصرف تجاري خاص | 280.2 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: تحت الحراسة القضائية (قائمة البنك المركزي) |
| بنك عودة، فروع العراق Bank Audi (Iraq branches) | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | 196.3 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك بيبلوس Byblos Bank (Iraq / Erbil) | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | 180.4 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف الرافدين Rafidain Bank | مصرف مملوك للدولة | 178.6 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل Al-Mustashar Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | 122.9 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| بنك إنتركونتيننتال لبنان IBL Bank SAL | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | 104.1 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: قيد التصفية (قائمة البنك المركزي) |
| مصرف الراجح الإسلامي للتمويل والاستثمار Al-Rajih Islamic Bank for Finance & Investment | مصرف إسلامي | 84.3 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار Islamic Cooperation Bank for Investment (Taawen) | مصرف إسلامي | 61.8 مليون دولار | 2 | إدراج في قوائم العقوبات الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2016)؛ قيد التصفية (قائمة البنك المركزي) |
| مصرف آسيا العراق الإسلامي للتمويل والاستثمار Asia Iraq Islamic Bank (Asia Bank) | مصرف إسلامي | 51.2 مليون دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تشرين الثاني 2022) |
| مصرف العراق Bank of Iraq (formerly Iraqi Socialist Bank) | مصرف مملوك للدولة | 43.2 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف أمين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل Ameen Al-Iraq Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | 29.1 مليون دولار | 1 | الإجراءات الرقابية: نُقل أنه مُنع من التعامل بالدولار (شباط 2025)؛ ونفى البنك المركزي ذلك ولا توجد وثيقة تؤكده |
| مصرف النهرين الإسلامي Al-Nahrain Islamic Bank | مصرف إسلامي | 7 ملايين دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك البركة التركي Albaraka Türk Katılım Bankası (Erbil branch) | فرع مصرف أجنبي (تركيا) | 6 ملايين دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل Al-Taif Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | 5.2 مليون دولار | 3 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023)؛ تحت وصاية البنك المركزي |
| مصرف الود الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية Al-Wed International Islamic Bank | مصرف إسلامي | 5 ملايين دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: تحت وصاية البنك المركزي |
| مصرف المشرق العربي الإسلامي Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank | مصرف إسلامي | 4.3 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: نُقل أنه مُنع من التعامل بالدولار (شباط 2025)؛ ونفى البنك المركزي ذلك ولا توجد وثيقة تؤكده؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) |
| المصرف العربي العراق Arab Bank Iraq | مصرف مملوك لجهة أجنبية (الأردن) | 3.3 مليون دولار | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| المصرف الدولي الإسلامي International Islamic Bank | مصرف إسلامي | 3.1 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| مصرف أور الإسلامي / مصرف المال الإسلامي Al-Mal Islamic Bank for Investment (formerly Ur Islamic Bank) | مصرف إسلامي | 1.2 مليون دولار | 2 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) |
| المؤسسة العربية المصرفية Arab Banking Corporation (ABC) | فرع مصرف أجنبي (البحرين) | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| المصرف الزراعي التعاوني Agricultural Cooperative Bank of Iraq | مصرف مملوك للدولة | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| المصرف الصناعي Industrial Bank of Iraq | مصرف مملوك للدولة | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| المصرف العراقي الأول الإسلامي للاستثمار والتمويل First Iraqi Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| المصرف العقاري Real Estate Bank of Iraq | مصرف مملوك للدولة | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك الاتحاد Bank Al Etihad (Iraq branch, Baghdad) | فرع مصرف أجنبي (الأردن) | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك الأردن Bank of Jordan PLC (Iraq branch) | فرع مصرف أجنبي (الأردن) | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك بلوم BLOM Bank SAL | فرع مصرف أجنبي (لبنان) | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك پارسيان Parsian Bank | فرع مصرف أجنبي (إيران) | لا مشتريات موثّقة | 3 | إدراج في قوائم العقوبات الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2016)؛ تحت وصاية البنك المركزي |
| بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank (Iraq branch) | فرع مصرف أجنبي (المملكة المتحدة) | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| بنك ملي إيران Bank Melli Iran (Iraq branch) | فرع مصرف أجنبي (إيران) | لا مشتريات موثّقة | 3 | إدراج في قوائم العقوبات الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2016)؛ تحت وصاية البنك المركزي |
| بنك وقف بنك التركي Türkiye Vakıflar Bankası (Erbil branch) | فرع مصرف أجنبي (تركيا) | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف البصرة الدولي للاستثمار Basrah International Bank for Investment | مصرف تجاري خاص | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف الرواحل الإسلامي للاستثمار والتمويل Alrawahel Islamic Investment & Finance Bank | مصرف إسلامي | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف السنام الإسلامي Al-Sanam Islamic Bank | مصرف إسلامي | لا مشتريات موثّقة | 1 | الإجراءات الرقابية: نُقل أنه مُنع من التعامل بالدولار (شباط 2025)؛ ونفى البنك المركزي ذلك ولا توجد وثيقة تؤكده |
| مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل Al-Nasik Islamic Bank for Investment & Finance | مصرف إسلامي | لا مشتريات موثّقة | 0 | الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة |
| مصرف حمورابي التجاري Hammurabi Commercial Bank | مصرف تجاري خاص | لا مشتريات موثّقة | 1 | الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024) |
| مصرف مسك الإسلامي Misk Islamic Bank | مصرف إسلامي | لا مشتريات موثّقة | 1 | الإجراءات الرقابية: نُقل أنه مُنع من التعامل بالدولار (شباط 2025)؛ ونفى البنك المركزي ذلك ولا توجد وثيقة تؤكده |
| مصرف نشتمان Nishtiman Bank (KRG; under establishment, not yet operating) | مصرف مملوك للدولة (حكومة إقليم كردستان) | لا مشتريات موثّقة | 0 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة مُجاز في كانون الأول 2023؛ لم يبدأ العمل بعد |
المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A
المشتريات حدّ أدنى، إذ لا تُحتسب إلا القيود المتحقَّق منها في الأيام التي بقيت سجلاتها. وتبيّن صفحة من حصل على الدولار الأيام التي بقيت سجلاتها، والجزء الذي أمكن نسبته إلى مصرف بعينه من مبيعات كل سنة.
يذكر العمود الأخير الوضع القانوني لكل مصرف والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه كما وثّقتها الموسوعة. وإجراء البنك المركزي، كالمنع من التعامل بالدولار أو الوصاية أو التصفية، إجراء رقابي وليس وضعاً قانونياً. وتعرض صفحة كل مصرف الإجراءات الرقابية مع وثائقها.