مصرف الرافدين

الاسم بالإنكليزية

Rafidain Bank

الاسم بالعربية

مصرف الرافدين

النوع

مصرف مملوك للدولة

الإجازة

قانون رقم 33 لسنة 1941

الإجراءات الرقابية

لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة

أكبر المبالغ المرفوضة

كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.

كل حالات الرفض، يوماً بيوم

لا يتضمن هذا الملف أي إجراء رقابي بحق هذا المصرف.

1. Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
   المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)

   الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص

   والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9

   (عُدّلت علامات الترقيم)

   الأصل
2. Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
   المصارف الحكومية (State banks)

   العراقي للتجارة ... المدير بلال صباح حسين ... 9/3/75/7 في 2004/1/24 | النهرين الاسلامي ... 12317/3/9 في 2015/8/17 | نشتمان لم يباشر بالعمل (تحت التأسيس) ... 33776/8/9 في 2023/12/20

   الأصل
3. Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
   النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)

   Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000

   الأصل

1. 21 أيلول 2026القضاء يسترد 51 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداريalsumaria.tv
2. 2 أيلول 2026شبهات فساد وهدر بمليارات الدنانير.. اعتقال مديرين سابقين في مصرف الرافدينShafaq News | شفق نيوز
3. 2 أيلول 2026شبهات فساد وهدر بمليارات الدنانير.. اعتقال مديرين سابقين في مصرف الرافدينnon14.net
4. 2 أيلول 2026Former Rafidain Bank managers held in corruption probeshafaq.com
5. 23 آب 2026هيئة الاستثمار: قروض الشراء ببسماية ستطلق تباعا من مصرف الرافدينshafaq.com
6. 20 آب 2026بغداد.. النزاهة تطيح بموظفة في مصرف الرافدينalsumaria.tv
7. 20 آب 2026النزاهة تعتقل موظفة في مصرف الرافدين ببغداد بتهمة الفسادshafaq.com
8. 20 آب 2026Rafidain Bank employee detained over alleged misuse of public fundsshafaq.com
9. 20 آب 2026هيئة الاستثمار: إطلاق القروض للمتعاقدين على شقق بسماية عبر مصرف الرافدينshafaq.com
10. 10 تموز 2026Iraq Arrests Rafidain Bank Officials Over Alleged $1.1 Million Embezzlement Schemekurdistan24.net
11. 10 تموز 2026العراق: اعتقال مسؤولين في مصرف الرافدين بتهمة الفسادkurdistan24.net
12. 9 تموز 2026اعتقال مسؤولين في مصرف الرافدين بتهمة سرقة 1.6 مليار دينارshafaq.com
13. 9 تموز 2026Iraq detains Rafidain Bank officials over $1.22M fraudshafaq.com
14. 28 أيار 2026مصرف الرافدين يعلن تفاصيل جديدة عن كشف محاولة {الإحتيال الكبرى}non14.net
15. 1 نيسان 2026تحقيق رسمي في قروض "خاصة" بمصرف الرافدين وسط شبهات فسادalmadapaper.net
16. 31 آذار 2026قروض "خاصة" داخل مصرف الرافدين.. تحقيق بشبهات فساد وسطوة أحزاب (وثيقة)shafaq.com
17. 8 شباط 2026الحبس الشديد لموظفة في مصرف الرافدين بالأنبار لإضرارها بالمال العامshafaq.com
18. 15 كانون الثاني 2026الكشف عن اختفاء 14 مليار دينار في مصرف الرافدين.. والمالية العراقية تفتح ملفات الفسادkurdistan24.net
19. 15 كانون الثاني 2026Exclusive: Iraq’s Rafidain Bank faces renewed corruption files over $1.6M lossesshafaq.com
20. 15 كانون الثاني 2026من أقساط بسماية إلى قروض السيارات.. خيوط فساد معقدة داخل مصرف الرافدين (وثائق)shafaq.com