انتقل إلى المحتوى
فساد العراق
English
السجل

من حصل على الدولار

كان البنك المركزي العراقي يدوّن يوماً بيوم كم دولاراً اشترى كل مصرف، وأيّ الطلبات رفض ولماذا. نشر تلك السجلات ثم حذف كثيراً منها. وقد استعدنا ما بقي.

170.2
مليار دولار
نسبناها إلى 68 مصرفاً بأسمائها، من 2012 إلى 2020
المستوى A
24.6
مليار دولار
رفضتها لجنة البنك المركزي، من 2013 إلى شباط 2015
المستوى A
4.28
مليار دولار
اشترتها شركات الصرافة والتحويل نقداً مباشرة، من 2014 إلى 2019
المستوى A
985
يوماً طابقنا فيها جداول المصارف مع المجموع الذي نشره البنك لذلك اليوم
المستوى B

ما الذي نستطيع أن نسمّيه

من محاضر البنك المركزي ونشراته نفسها نستطيع أن نسمّي مشتري 170.2 مليار دولار مما باعه من 2012 إلى 2020، وهم 68 مصرفاً. ويتفق كل مبلغ مع الحساب الداخلي لجدوله، ويُطابَق كل يوم مع المجموع الذي نشره البنك المركزي لذلك اليوم. أما القيود التي لا تجتاز هذه الفحوص فتبقى معروضة ولا تُحتسب، لذلك فإن كل رقم هنا حدٌّ أدنى وليس تقديراً.

السنةمبيعات البنك المركزيبيعت لمصرف نعرف اسمهالنسبةما بقي من السجلات
201248.6 مليار دولار0.27 مليار دولار0.6%محضر واحد للجنة
201353.2 مليار دولار*46.23 مليار دولار87%أغلب أيام العمل
201451.7 مليار دولار*34.55 مليار دولار67%أغلب أيام العمل، وكثير من الصفحات الممسوحة غير مقروء
201544.3 مليار دولار31.78 مليار دولار72%أغلب أيام العمل
201633.5 مليار دولار25.89 مليار دولار77%أغلب أيام العمل
201742.2 مليار دولار19.77 مليار دولار47%من كانون الثاني إلى حزيران، و27 يوماً من تموز إلى كانون الأول
201847.1 مليار دولار0.16 مليار دولار0.3%يوم واحد (27 شباط)
201951.1 مليار دولار11.39 مليار دولار22%59 يوماً
202044.1 مليار دولار0.18 مليار دولار0.4%يوم واحد
المصدر: * مبيعات المزاد اليومي دون الاعتمادات المستندية. أما السنوات من 2003 إلى 2011 ومن 2021 فصاعداً، فلم ينشر البنك المركزي أرقامها لكل مصرف، أو لم يُعثر عليها بعد.المستوى A

المصارف، مرتبةً بما اشترته

كل السنوات: 170.22 مليار دولار لـ68 مصرفاً. اختر سنة:
  1. مصرف الهدى10.30 مليار دولار
  2. مصرف الاستثمار العراقي9.08 مليار دولار
  3. مصرف سومر التجاري8.82 مليار دولار
  4. مصرف أربيل للاستثمار والتمويل8.24 مليار دولار
  5. المصرف الوطني الإسلامي8.13 مليار دولار
  6. مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل7.97 مليار دولار
  7. مصرف الخليج التجاري7.68 مليار دولار
  8. مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار7.67 مليار دولار
  9. مصرف آشور الدولي للاستثمار7.61 مليار دولار
  10. مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل7.45 مليار دولار
  11. مصرف الرشيد6.79 مليار دولار
  12. مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل6.64 مليار دولار
  13. مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي6.22 مليار دولار
  14. المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية6.09 مليار دولار
  15. المصرف المتحد للاستثمار5.81 مليار دولار
#المصرفاشترىنقداًحوالاترُفضفرق السعرالسنوات
1مصرف الهدى10.30 مليار دولار206.1 مليون دولار10.09 مليار دولار1.05 مليار دولار371.4 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2مصرف الاستثمار العراقي9.08 مليار دولار2.38 مليار دولار6.70 مليار دولار1.08 مليار دولار350.6 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
3مصرف سومر التجاري8.82 مليار دولار821.1 مليون دولار8 مليارات دولار1.23 مليار دولار323.5 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
4مصرف أربيل للاستثمار والتمويل8.24 مليار دولار332.9 مليون دولار7.91 مليار دولار1.63 مليار دولار315.9 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
5المصرف الوطني الإسلامي8.13 مليار دولار1.54 مليار دولار6.59 مليار دولار1.01 مليار دولار329.7 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
6مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل7.97 مليار دولار2.23 مليار دولار5.74 مليار دولار1.11 مليار دولار307.6 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
7مصرف الخليج التجاري7.68 مليار دولار617 مليون دولار7.06 مليار دولار1.08 مليار دولار272.6 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
8مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار7.67 مليار دولار1.21 مليار دولار6.47 مليار دولار314.3 مليون دولار351.9 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
9مصرف آشور الدولي للاستثمار7.61 مليار دولار2.43 مليار دولار5.17 مليار دولار841.3 مليون دولار306.7 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
10مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل7.45 مليار دولار420 مليون دولار7.03 مليار دولار1.15 مليار دولار288.9 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
11مصرف الرشيد6.79 مليار دولار6.73 مليار دولار66.9 مليون دولار515.2 مليون دولار278 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
12مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل6.64 مليار دولار939.5 مليون دولار5.70 مليار دولار155 مليون دولار270.6 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
13مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي6.22 مليار دولار1.43 مليار دولار4.79 مليار دولار826.4 مليون دولار242.6 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
14المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية6.09 مليار دولار1.42 مليار دولار4.67 مليار دولار1.01 مليار دولار260.8 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
15المصرف المتحد للاستثمار5.81 مليار دولار456.9 مليون دولار5.35 مليار دولار933.4 مليون دولار247.1 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
16مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل4.82 مليار دولار176.9 مليون دولار4.64 مليار دولار1.76 مليار دولار212.9 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
17مصرف الشمال للتمويل والاستثمار4.28 مليار دولار78.6 مليون دولار4.20 مليار دولار1.27 مليار دولار170.5 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
18مصرف اتحاد العراق4.20 مليار دولار1.73 مليار دولار2.47 مليار دولار512.7 مليون دولار177.3 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
19المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية3.36 مليار دولار303.9 مليون دولار3.06 مليار دولار818.8 مليون دولار124.6 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
20المصرف الأهلي العراقي3.31 مليار دولار457 مليون دولار2.85 مليار دولار409.8 مليون دولار134 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
21مصرف إيلاف الإسلامي3.26 مليار دولار1.72 مليار دولار1.55 مليار دولار140.5 مليون دولار135.5 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
22مصرف الموصل للتنمية والاستثمار3.23 مليار دولار603.5 مليون دولار2.63 مليار دولار655.8 مليون دولار128.8 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
23مصرف بابل2.93 مليار دولار77.2 مليون دولار2.85 مليار دولار404.3 مليون دولار151.9 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
24مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل2.85 مليار دولار1.46 مليار دولار1.39 مليار دولار914.9 مليون دولار123.9 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
25بنك بيروت والبلاد العربية2.13 مليار دولار12.3 مليون دولار2.12 مليار دولار167.6 مليون دولار107 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
26بنك المتوسط1.80 مليار دولار105.5 مليون دولار1.69 مليار دولار262 مليون دولار84.1 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
27المصرف التجاري العراقي1.68 مليار دولار154 مليون دولار1.52 مليار دولار577.6 مليون دولار61.8 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
28مصرف بغداد1.63 مليار دولار802.2 مليون دولار829.9 مليون دولار148.1 مليون دولار56.9 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
29مصرف العراق نور الإسلامي للاستثمار والتمويل1.22 مليار دولار23.9 مليون دولار1.19 مليار دولار40.6 مليون دولار2016, 2017, 2018, 2019
30مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل1.06 مليار دولار17.8 مليون دولار1.04 مليار دولار69.9 مليون دولار2012, 2016, 2017, 2018
31مصرف أبوظبي الإسلامي993.6 مليون دولار38.8 مليون دولار954.8 مليون دولار33.6 مليون دولار39 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
32المصرف العربي الإسلامي935.4 مليون دولار6.5 مليون دولار928.9 مليون دولار11.6 مليون دولار2017, 2018, 2019, 2020
33مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار885.6 مليون دولار111.8 مليون دولار773.8 مليون دولار643.7 مليون دولار49.5 مليون دولار2012, 2013, 2015, 2016, 2017
34بنك فرنسبنك851.7 مليون دولار15.2 مليون دولار836.4 مليون دولار34 مليون دولار38.1 مليون دولار2014, 2015, 2016, 2017, 2018
35مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل833.5 مليون دولار41.6 مليون دولار791.9 مليون دولار35.5 مليون دولار2016, 2017, 2018, 2019, 2020
36بنك الاعتماد اللبناني828.4 مليون دولار191.1 مليون دولار637.3 مليون دولار233.3 مليون دولار33.5 مليون دولار2013, 2014, 2017, 2018
37مصرف الثقة الدولي الإسلامي809.5 مليون دولار1.7 مليون دولار807.7 مليون دولار5 ملايين دولار2017, 2018, 2019, 2020
38مصرف المنصور للاستثمار761.3 مليون دولار167.2 مليون دولار594.2 مليون دولار234.1 مليون دولار29.2 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
39البنك اللبناني الفرنسي697.5 مليون دولار2.8 مليون دولار694.7 مليون دولار152.8 مليون دولار30.6 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017
40مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل684.6 مليون دولار19.2 مليون دولار665.4 مليون دولار28.5 مليون دولار2016, 2017, 2018, 2019, 2020
41بنك إش بنكası التركي683.7 مليون دولار4 ملايين دولار679.7 مليون دولار36.2 مليون دولار2015, 2016, 2017
42مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل626.7 مليون دولار1.6 مليون دولار625.1 مليون دولار4.2 مليون دولار2017, 2018, 2019, 2020
43المصرف العراقي للتجارة538.1 مليون دولار272.1 مليون دولار265.9 مليون دولار164.8 مليون دولار32 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017
44مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار529.3 مليون دولار2.9 مليون دولار526.4 مليون دولار3.9 مليون دولار2017, 2018, 2019, 2020
45مصرف الأنصاري للاستثمار والتمويل518.7 مليون دولار1.8 مليون دولار516.8 مليون دولار3.4 مليون دولار2017, 2018, 2019, 2020
46مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل419.7 مليون دولار33.8 مليون دولار386 مليون دولار8.1 مليون دولار2016, 2017, 2018, 2019, 2020
47مصرف الائتمان العراقي388 مليون دولار149.4 مليون دولار238.6 مليون دولار154.6 مليون دولار17.6 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
48بنك زراعات التركي333.8 مليون دولار7 ملايين دولار326.7 مليون دولار21.5 مليون دولار2015, 2016, 2017
49بنك الشرق الأوسط وأفريقيا288.6 مليون دولار8.5 مليون دولار280.1 مليون دولار5.6 مليون دولار12.3 مليون دولار2014, 2015, 2016, 2017, 2019
50مصرف دار السلام للاستثمار280.2 مليون دولار223.9 مليون دولار56.2 مليون دولار53.9 مليون دولار11.6 مليون دولار2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019
51بنك عودة، فروع العراق196.3 مليون دولار196.3 مليون دولار2.2 مليون دولار2017, 2018, 2019
52بنك بيبلوس180.4 مليون دولار0.3 مليون دولار180.1 مليون دولار9.8 مليون دولار2013, 2015, 2016, 2017, 2018
53مصرف الرافدين178.6 مليون دولار148.5 مليون دولار30.1 مليون دولار44.4 مليون دولار8.7 مليون دولار2013, 2014, 2015, 2016, 2017
54مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل122.9 مليون دولار0.6 مليون دولار122.3 مليون دولار0.9 مليون دولار2019, 2020
55بنك إنتركونتيننتال لبنان104.1 مليون دولار4 ملايين دولار100.1 مليون دولار14.8 مليون دولار4.4 مليون دولار2012, 2013
56مصرف الراجح الإسلامي للتمويل والاستثمار84.3 مليون دولار1.2 مليون دولار83.1 مليون دولار0.7 مليون دولار2018, 2019, 2020
57مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار61.8 مليون دولار61.8 مليون دولار17.2 مليون دولار3.5 مليون دولار2013, 2015
58مصرف آسيا العراق الإسلامي للتمويل والاستثمار51.2 مليون دولار0.8 مليون دولار50.4 مليون دولار0.5 مليون دولار2019, 2020
59مصرف العراق43.2 مليون دولار9.4 مليون دولار33.9 مليون دولار1.5 مليون دولار2015, 2016, 2017
60مصرف أمين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل29.1 مليون دولار0.1 مليون دولار28.9 مليون دولار0.3 مليون دولار2019, 2020
61مصرف النهرين الإسلامي7 ملايين دولار7 ملايين دولار0.5 مليون دولار2015, 2016
62بنك البركة التركي6 ملايين دولار6 ملايين دولار0.1 مليون دولار2014
63مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل5.2 مليون دولار0.2 مليون دولار5 ملايين دولار0.1 مليون دولار2019, 2020
64مصرف الود الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية5 ملايين دولار5 ملايين دولار0.4 مليون دولار2016
65مصرف المشرق العربي الإسلامي4.3 مليون دولار0.4 مليون دولار3.9 مليون دولار0 مليون دولار2019
66المصرف العربي العراق3.3 مليون دولار3.3 مليون دولار0.2 مليون دولار2017
67المصرف الدولي الإسلامي3.1 مليون دولار0.1 مليون دولار3 ملايين دولار0.1 مليون دولار2019, 2020
68مصرف أور الإسلامي / مصرف المال الإسلامي1.2 مليون دولار1.2 مليون دولار0 مليون دولار2019

وهناك 1.99 مليار دولار في قيود لم نستطع ربط اسم المصرف فيها بمصرف مُجاز. نعرضها في السجل اليومي ولا نحتسبها لأي مصرف.

أكبر المشترين

أكبر المشترين الموثقين: مصرف الهدى (10.30 مليار دولار)، ومصرف الاستثمار العراقي (9.08 مليار دولار)، ومصرف سومر التجاري (8.82 مليار دولار). وفي 2013 كان أكبر مشترٍ منفرد مصرف الرشيد بـ4.83 مليار دولار.

شركات الصرافة والتحويل

اشترت شركات الصرافة والتحويل المالي 4.28 مليار دولار إضافية نقداً مباشرةً من البنك المركزي، في السنوات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019. وأسماؤها كما كتبها البنك المركزي في نشراته.

  1. شركة بلاد الشام للتحويل المالي328 مليون دولار
  2. النور262.2 مليون دولار
  3. شركة عراقنا للتحويل المالي236.6 مليون دولار
  4. الشركة المتحده للتحويل المالي203.6 مليون دولار
  5. شركة المهج للتحويل المالي195.8 مليون دولار
  6. شركة النبلاء للتحويل المالي195.7 مليون دولار
  7. شركة هه مون للتحويل المالي194.7 مليون دولار
  8. شركة الرابطة المالية للتحويل المالي192.9 مليون دولار
  9. شركة الحرير للتحويل المالي190.3 مليون دولار
  10. شركة الندى للتحويل المالي186.3 مليون دولار
تنزيل:ledger_annual.csv.xlsxledger_coverage_by_year.csv.xlsxcompanies.csv.xlsxcoverage_daily.csv.xlsx

لكل من ورد اسمه في هذه الصفحة أن يرسل رداً مع وثائقه، فيُنشر إلى جانب السجل، ويُصحَّح كل خطأ مع ذكر تاريخ التصحيح. وتكون المراسلة عبر العنوان المذكور في صفحة «عن الموقع».