السجل

مصرف بغداد

تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن مصرف بغداد: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.

Bank of Baghdad

1.6

مليار دولار

اشتراها من البنك المركزي من 2012 إلى 2020 بحسب ما بقي من السجلات، وهي حدّ أدنى.

المستوى A

148.1

مليون دولار

طلبها المصرف ورفضتها لجنة البنك المركزي من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015

المستوى A

56.9

مليون دولار

قيمة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق في الدولارات التي اشتراها، وقد ذهبت إلى من تسلّم الدولارات

المستوى B

الاسم والإجازة والوضع

الاسم بالإنكليزية: Bank of Baghdad
الاسم بالعربية: مصرف بغداد
النوع: مصرف تجاري خاص
رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية: BBOB
تاريخ التأسيس: 18 شباط 1992
الإجازة: رقم ت.ص/9/9476 في 5 أيار 1992
الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة
صفحته لدى هيئة الأوراق المالية: هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq

الملكية

هيئة الأوراق المالية العراقية: البنك الأردني الكويتي بنسبة 53%؛ Euphrates Iraq Fund Ltd بنسبة 20%؛ ورئيس مجلس الإدارة عبد الكريم علاوي الكباريتي.

المالكون والمديرون

ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».

المالكون والمديرون
الاسم	الصفة	الحصة	بتاريخ	الوضع القانوني	المصدر
عبد الكريم علاوي الكباريتي	رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	Iraq Stock Exchange Iraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]mubasher.info
ماجد علاوي حسين الساعدي	رئيس مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
هيثم سميح بدر الدين البطيخي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
باسل حسام الدين الضاحي	المدير المفوض	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
مسعود محمود جوهر حيات	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
نعمان شاكر نعمان	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
دارا نورالدين بهاء الدين	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
زهير حمادة أحمد إدريس	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
مصطفى سمير الشامي	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
البنك الأردني الكويتي، الأردن(شركة)	مساهم	53.44%	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
البنك الكويتي الاردني(شركة)	مساهم	53%	غير مذكور	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	Iraq Stock Exchange Iraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]
Euphrates Iraq Fund Ltd	مساهم	20%	غير مذكور	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	Iraq Stock Exchange Iraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]
صندوق الفرات العراق المحدودة	مساهم	19.94%	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة

بملايين الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
السنة	الدولار المشترى	نقداً	حوالات إلى الخارج	الحصة من مبيعات السنة المنسوبة	المرفوض	قيمة فرق السعر
2013	452.1 مليون دولار	342.7 مليون دولار	109.4 مليون دولار	1.0%	112.1 مليون دولار	18.6 مليون دولار
2014	452 مليون دولار	452 مليون دولار	0 دولار	1.3%	36 مليون دولار	9.2 مليون دولار
2015	536.4 مليون دولار	6.4 مليون دولار	530.1 مليون دولار	1.7%	0 دولار	17 مليون دولار
2016	137.9 مليون دولار	1.1 مليون دولار	136.9 مليون دولار	0.5%	غير مذكور	10.2 مليون دولار
2017	52 مليون دولار	0 دولار	52 مليون دولار	0.3%	غير مذكور	2 مليون دولار
2018	1.5 مليون دولار	0 دولار	1.5 مليون دولار	1.0%	غير مذكور	48,869 دولار
المجموع	1.6 مليار دولار	802.2 مليون دولار	829.9 مليون دولار		148.1 مليون دولار	56.9 مليون دولار

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

المصدر: فرق السعر من حسابنا استناداً إلى سعر البنك المركزي وسعر السوقالمستوى B

الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.

المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.

ما رفضه البنك المركزي

دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 83 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 740.9 مليون دولار، ورُفض منها 148.1 مليون دولار.

أكبر المبالغ المرفوضة

أكبر المبالغ المرفوضة
التاريخ	المطلوب	المرفوض	السبب كما دوّنته اللجنة	التصنيف
31 أيار 2014	12 مليون دولار	12 مليون دولار	العدم ارفاق المصرف قيد RTGS	الرصيد لا يغطي الطلب؛ وثائق ناقصة أو معيبة
17 أيار 2014	10 ملايين دولار	10 ملايين دولار	10,000,000 الاغراض تدقيقية	لأغراض تدقيقية
20 كانون الثاني 2013	8.6 مليون دولار	8.6 مليون دولار	لاختلاف صيغة الاقرار في الحوالات وعدم ختم وتوقيع كشف النقد	عدم تطابق الاسم أو البيانات
8 تموز 2013	8 ملايين دولار	8 ملايين دولار	لعدم تقديمة فلاش باسماء الزبانن	وثائق ناقصة أو معيبة
30 تشرين الأول 2013	8 ملايين دولار	8 ملايين دولار	عدم كتابة اسم المصرف على استمارة الشراء	عقوبة على المصرف أو إيقافه
15 كانون الأول 2013	8 ملايين دولار	8 ملايين دولار	ت واختلاف في العلول وخطأ فى الارقدم	عدم تطابق الاسم أو البيانات
التاريخ غير مقروء	8 ملايين دولار	8 ملايين دولار	يداعه قيد RTGS في يوم 3/2 ليو /2014/03 مخالف بذلك تعليمات 588 ف	الرصيد لا يغطي الطلب
24 حزيران 2013	15.6 مليون دولار	7.6 مليون دولار	1. تاريخ الفتورة قديم 2. لتكرار الاسماء في كشف زبائن النقد (عُدّلت علامات الترقيم)	تكرار الزبون أو الاسم
13 حزيران 2013	7.6 مليون دولار	7.6 مليون دولار	لعدم الالتزام بالموعد المحدد للتقديم	وثائق ناقصة أو معيبة
25 شباط 2013	9.9 مليون دولار	6 ملايين دولار	زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال	زبون أشّرت عليه اللجنة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال
31 كانون الثاني 2013	5.9 مليون دولار	5.9 مليون دولار	عدم وجود رقم استماره الشراء	وثائق ناقصة أو معيبة
12 آذار 2013	10.5 مليون دولار	5.6 مليون دولار	لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون	لأغراض تدقيقية

كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.

المصدر: البنك المركزي العراقي، المحاضر اليومية للجنة بيع العملة، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015المستوى A

كل حالات الرفض، يوماً بيوم

الإجراءات الرقابية

لا يتضمن هذا الملف أي إجراء رقابي بحق هذا المصرف.

المصادر

الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.

Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
ISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى B
Iraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص
والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9
(عُدّلت علامات الترقيم)
الأصل
Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
الأصل

في الصحافة

مقالات تذكر المصرف، الأحدث أولاً. وكل عنوان منقول بألفاظ الجهة التي نشرته.

11 كانون الأول 2025بحسب مرصد "إيكو".. العراق يتلقى رسالة أميركية: أموال تهريب نفط تتسلل إلى مصرف بغدادshafaq.com
11 كانون الأول 2025US probes Baghdad bank over deposits tied to oil smugglingshafaq.com
6 آب 2025مرصد اقتصادي: 35 مصرفاً عراقياً من أصل 72 معاقبون أمريكياً بسبب "الوشاية"Shafaq News | شفق نيوز
28 تموز 2009Video: Deaths in Baghdad bank heistaljazeera.com
10 كانون الأول 2003سرقة مليار دينار من بنك في بغدادAl Jazeera Net | الجزيرة نت
18 نيسان 2003Raid on bank turns into riotThe Guardian