السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 83
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 أيار 2014 | مصرف بغداد | 12 مليون دولار | 12 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | العدم ارفاق المصرف قيد RTGS |
| 17 أيار 2014 | مصرف بغداد | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 10,000,000 الاغراض تدقيقية |
| 20 كانون الثاني 2013 | مصرف بغداد | 8.6 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | لاختلاف صيغة الاقرار في الحوالات وعدم ختم وتوقيع كشف النقد |
| 8 تموز 2013 | مصرف بغداد | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم تقديمة فلاش باسماء الزبانن |
| 30 تشرين الأول 2013 | مصرف بغداد | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم كتابة اسم المصرف على استمارة الشراء |
| 15 كانون الأول 2013 | مصرف بغداد | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | ت واختلاف في العلول وخطأ فى الارقدم |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | يداعه قيد RTGS في يوم 3/2 ليو /2014/03 مخالف بذلك تعليمات 588 ف |
| 24 حزيران 2013 | مصرف بغداد | 7.6 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | 1-تاريخ الفتورة قديم 2-لتكرار الاسماء في كشف زبائن النقد |
| 13 حزيران 2013 | مصرف بغداد | 7.6 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم الالتزام بالموعد المحدد للتقديم |
| 25 شباط 2013 | مصرف بغداد | 6 ملايين دولار | 9.9 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 31 كانون الثاني 2013 | مصرف بغداد | 5.9 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم وجود رقم استماره الشراء |
| 12 آذار 2013 | مصرف بغداد | 5.6 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 29 أيار 2013 | مصرف بغداد | 5.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم الالتزام بجدول التقديم |
| 22 أيار 2013 | مصرف بغداد | 5.1 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | لاختلاف نشاط الشركة المستوردة مع ما مثبت مع اجازة التأسيس تسلسل ,1) |
| 21 كانون الثاني 2013 | مصرف بغداد | 4 ملايين دولار | 8.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود تواقيع المخولين على الكشوفات النقدية |
| 11 شباط 2013 | مصرف بغداد | 4 ملايين دولار | 10.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | يؤجل لاغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء |
| 22 نيسان 2013 | مصرف بغداد | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود قوائم |
| 18 شباط 2013 | مصرف بغداد | 3.4 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة | 2- مبلغ المطلوب تحويلة اكبر من مبلغ الفاتورة |
| 3 آذار 2013 | مصرف بغداد | 3.3 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 17 آذار 2013 | مصرف بغداد | 2.8 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 2 نيسان 2013 | مصرف بغداد | 2 مليون دولار | 4 ملايين دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف نشاط الزبون التجاري |
| 8 نيسان 2013 | مصرف بغداد | 2 مليون دولار | 6 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم تقديمة في اليوم المحدد |
| 5 نيسان 2014 | مصرف بغداد | 1.9 مليون دولار | 12 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب | لتكرار ,7) اسماء مع مصرف اربيل والتنميه ولكون مبلغ الشراء لايغطي قيد الRTGS |
| 20 شباط 2013 | مصرف بغداد | 1.6 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 4 آذار 2013 | مصرف بغداد | 1.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 7 آذار 2013 | مصرف بغداد | 1.6 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال حستير 2- وجود ربون مع |
| 29 آذار 2014 | مصرف بغداد | 1.6 مليون دولار | 10 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | كرار ,3) اسم م لكون قيد R7GS مغ اء |
| 19 آذار 2013 | مصرف بغداد | 1.5 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 25 تشرين الثاني 2013 | مصرف بغداد | 1.4 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | أسباب أخرى | من اقتك التور السم دواقفع الاستمارة من إن مكول ناى |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 1.4 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | أسباب أخرى | كمال مطومات المعدلة المتطقة بالاقامة وبموجب تصيمنا المرقم 86: |
| 14 أيار 2013 | مصرف بغداد | 0.5 مليون دولار | 1 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة | تاريخ الفاتورة قديم |
| 11 آب 2014 | مصرف بغداد | 0.3 مليون دولار | 14 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار !68) اسم مع نفس قوائم المصرف |
| 2 حزيران 2013 | مصرف بغداد | 0.3 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | تاريخ الاجازة قديم تسلسل !3) |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 0.3 مليون دولار | 8 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | كرار الأسماء مع عدة مصارف |
| 26 تشرين الأول 2014 | مصرف بغداد | 0.2 مليون دولار | 14 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | من حصة المصرف لتكرار اسماء |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 0.2 مليون دولار | 8 ملايين دولار | أسباب أخرى | ترار (31) اسم مع الاستثمار وايلا الهدى والشمال ومع قوائم نفس المصر |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 8 ملايين دولار | أسباب أخرى | م رقموصل بالانحع |
| 15 كانون الأول 2014 | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 16 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | من حصة المصرف لتكرار اسماء |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 10 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار ,25)اسم مع اشور وايلاف |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 8 ملايين دولار | أسباب أخرى | تعصرال الرئم ضمن فوائم المصرف ومع مصارد لشور والاستشر وشركات ناهدة |
| 11 أيار 2014 | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 10 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار ,21)اسم مع اميرائد واشو والاستثمار |
| 5 نيسان 2014 | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 12 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | التكرار ,20) اسم مع بغداد واشور والخليج |
| 5 تشرين الأول 2013 | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 8 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء مع مصرف الاهلي واشور |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 12 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | التكرار ,17) اسم مع مصرف التنمية واشور |
| 18 تشرين الثاني 2013 | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 8 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء مع عدة مصارف |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 8 ملايين دولار | أسباب أخرى | اامى مضعن فعام الممرف تلد الحرال والعرص، والختوج واريين وهو |
| 16 حزيران 2014 | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 10 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار ,16)اسم واسم خطا في تاريخ البيع |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 8 ملايين دولار | أسباب أخرى | تلديع البوع عطاء مي مصرف التور والرشود و(6) اسماء |
| بلا تاريخ | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 8 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء مع مصارف الموصل وجيهان وكوردستان واشور |
| 28 تشرين الأول 2013 | مصرف بغداد | 0.1 مليون دولار | 8 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء ضمن قوانم المصرف نفسه ومع شركات تابعة لمصرف الرشيد ومع قوائم مصرف الموصل |
الصفحة 1 من 2
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.