السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 1,066
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| بلا تاريخ | مصرف الرشيد | 45.3 مليون دولار | 45.3 مليون دولار | أسباب أخرى | اشارة الى تعميم المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان المرقم 20/6/9 في |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 29.3 مليون دولار | 29.3 مليون دولار | أسباب أخرى | يستبعد لوجود خطأ في التاريخ المثيت على استمارة الشراء |
| 28 كانون الأول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 29.1 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | أسباب أخرى | حدم الراج السم المدير المفرض في ققمة الشراء |
| 17 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 28.1 مليون دولار | 28.1 مليون دولار | أسباب أخرى | ال لية اليات المية قمرقة م 327d/ في 2013/1017 |
| 26 شباط 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 27.9 مليون دولار | 27.9 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبع وشراء العملة الاجنبية |
| بلا تاريخ | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 26 مليون دولار | 26 مليون دولار | أسباب أخرى | 2074/0412 26,021,000 الصيرفة العرقمة 41318/2/9 |
| 9 كانون الأول 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 25.1 مليون دولار | 25.1 مليون دولار | أسباب أخرى | سهب الامنتهعا عم كالنية الرميد البادي في حب المصرف |
| 28 كانون الثاني 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 24.5 مليون دولار | 28.8 مليون دولار | أسباب أخرى | 207 410 /2 2791567113 رجب كتي العر |
| 18 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 23.7 مليون دولار | 23.7 مليون دولار | أسباب أخرى | تقديم الصعاملة بمدة القل من اسبوح قول جلمة: |
| 3 شباط 2014 | المصرف المتحد للاستثمار | 23.6 مليون دولار | 23.6 مليون دولار | أسباب أخرى | لاعراض تدافيقية |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 21.6 مليون دولار | 28.2 مليون دولار | أسباب أخرى | لم الجازة الإستواد مع المنف المراقن ضر |
| 8 كانون الثاني 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 21.5 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | أسباب أخرى | 21,623,000 دزت2، الوهود متدريات مدرية ال(غرات |
| 27 شباط 2014 | مصرف أربيل للاستثمار والتمويل | 21.5 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | أسباب أخرى | امتلعة لحمل الأموافيل مراقب الامتثل يدلا من مدير |
| بلا تاريخ | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 20.9 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | أسباب أخرى | و يسْع املر 4 دع لمناء عن حي الصال الساعة من فإل الندهر المفرض |
| 26 شباط 2014 | مصرف أربيل للاستثمار والتمويل | 20.6 مليون دولار | 20.6 مليون دولار | أسباب أخرى | لايداعه المبلغ المطلوب قبل يوم واحد خلافا بذلك 20,550,000 للفقرة !أ-15) الاجراءات والضوابط من تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية |
| بلا تاريخ | مصرف الهدى | 19.4 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | أسباب أخرى | الأموال 19,444,000 المرقمة 827/ في |
| بلا تاريخ | مصرف الاستثمار العراقي | 19.4 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | أسباب أخرى | استه الة لم المصرف لكتم الصرف 2943 فى 2093/11/12 |
| بلا تاريخ | 18.7 مليون دولار | 22.6 مليون دولار | أسباب أخرى | ,18بامضعاةء الصهع !10 0!130 ر- كقون الاوث /2043 قلاس | |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 18.6 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | أسباب أخرى | تل 2 لانتيا الالية اة ل القم 4198/951 في 2013/11/10 |
| 29 أيار 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 18.4 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | أسباب أخرى | سهب الاستيعاد 18,430,000 يسته ت !1ر3) تؤول فى ثوقت الخاضر لوجوه مشاريات متقاو |
| 9 شباط 2015 | مصرف الهدى | 18.4 مليون دولار | 22.8 مليون دولار | أسباب أخرى | 18,419,000 الاغراض بدقيقية |
| 8 حزيران 2014 | مصرف سومر التجاري | 18.2 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | أسباب أخرى | ستبعاد لتقديمه المعاملة قبل 6 ايام عمل ومخالفا بذلك لتعليمات البنك المركزي |
| 16 حزيران 2014 | مصرف سومر التجاري | 18.2 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | أسباب أخرى | به المرقم 1863 في 14/6/10 |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 18 مليون دولار | 18 مليون دولار | أسباب أخرى | 3877 في 20111/20تل يخوي |
| بلا تاريخ | مصرف الرشيد | 17.8 مليون دولار | 51.2 مليون دولار | أسباب أخرى | سهلي اخرى حطلة |
| 16 حزيران 2014 | مصرف الخليج التجاري | 17.7 مليون دولار | 33.9 مليون دولار | أسباب أخرى | من الحوالتلكون الاشعار مودع قبل 6 ايا. |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 17.7 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | أسباب أخرى | المرقمة 1173 في 2014/03/27 |
| 3 آذار 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 17.4 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعة ,ت1)منفلا اجتزة الاستيراد و,ت2) المخراض تقهقية |
| 3 شباط 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 17.2 مليون دولار | 29.9 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعة |
| 10 كانون الأول 2013 | 17.2 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | أسباب أخرى | 722 الم 2013/92/3 0430724 مخافيور: ي الخرة () من رمينا من | |
| 22 أيلول 2013 | مصرف سومر التجاري | 17.1 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | أسباب أخرى | 5-شركة الفاو,ورود تاريخ الكشف في 2013/9/11) عم توقيع المعاملة من قبل المدير المفوض |
| 7 كانون الثاني 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 17 مليون دولار | 29.4 مليون دولار | أسباب أخرى | الارين رتروف قوة) تعم بمترع فشوارة في نجرة استوادة من سساوردين |
| 28 أيار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 17 مليون دولار | 17 مليون دولار | أسباب أخرى | لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات |
| 8 كانون الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 16.9 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | أسباب أخرى | كون شركة افاق المستقبل شركة واجهيه لم تقدم اي اوليات عند طلبها من قبل المستوردين |
| 14 كانون الثاني 2013 | المصرف التجاري العراقي | 16.9 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | أسباب أخرى | كون ختم كشف الحوالات مستنسخ |
| 22 أيار 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 16.8 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم مطابقة المبلغ المطلوب مع مبلغ الكشف |
| بلا تاريخ | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 16.8 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | أسباب أخرى | 2013/11/17 مرطي |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 16.7 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | أسباب أخرى | السرقسة 1173/3/9/ في 2014/03/27 |
| 24 تشرين الثاني 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 16.6 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | أسباب أخرى | 2011 37 ة ال ين 11/10 |
| 3 آذار 2014 | مصرف سومر التجاري | 16.4 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | أسباب أخرى | !ت 1)و,ت3) يستبعد ,يوجل في الوقت |
| 8 كانون الثاني 2014 | مصرف أربيل للاستثمار والتمويل | 16.1 مليون دولار | 20.6 مليون دولار | أسباب أخرى | ميتت متطاية |
| 30 تشرين الأول 2013 | مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل | 16.1 مليون دولار | 20.1 مليون دولار | أسباب أخرى | على استمارة الشراء |
| 11 شباط 2015 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 15.9 مليون دولار | 15.9 مليون دولار | أسباب أخرى | 15/2ب المصرف المركم 934 في |
| بلا تاريخ | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 15.9 مليون دولار | 15.9 مليون دولار | أسباب أخرى | 15/2ب المصرف المركم 934 في |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.6 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | أسباب أخرى | لدين عم فها ان كن كم متريج اجواة الاستات فى كند الموالياة |
| 10 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 15.6 مليون دولار | 27.2 مليون دولار | أسباب أخرى | 15,575,000 لصلسل 1 و3 و4 لاكراض تنقهية |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 15.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | أسباب أخرى | 0 افي ة 11 ا204ي الامتتل المدرج لمسحه في مذارة الص |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.3 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | أسباب أخرى | لح ا ضراض قارة الاسي |
| 4 تموز 2013 | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 15.3 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | أسباب أخرى | لقيام المصرف بأستخدام الختم الجديد بدلأ من الموعد المحدد لأستخدامه في 6/7/2013 |
| 23 تشرين الأول 2013 | مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل | 15.2 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | أسباب أخرى | 3333/3/9 فى 2013/10/22 |
الصفحة 1 من 22
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.