انتقل إلى المحتوى
فساد العراق
English
السجل

مصرف آشور الدولي للاستثمار

تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن مصرف آشور الدولي للاستثمار: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.

Ashur International Bank for Investment

7.6
مليار دولار
اشتراها من البنك المركزي من 2012 إلى 2020 بحسب ما بقي من السجلات، وهي حدّ أدنى.
المستوى A
854.8
مليون دولار
طلبها المصرف ورفضتها لجنة البنك المركزي من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015
المستوى A
306.7
مليون دولار
قيمة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق في الدولارات التي اشتراها، وقد ذهبت إلى من تسلّم الدولارات
المستوى B

الاسم والإجازة والوضع

الاسم بالإنكليزية
Ashur International Bank for Investment
الاسم بالعربية
مصرف آشور الدولي للاستثمار
النوع
مصرف تجاري خاص
رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية
BASH
تاريخ التأسيس
25 نيسان 2005
الإجازة
رقم 2627/3/9 في 22 أيلول 2005
الإجراءات الرقابية
ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024)
الموقع الإلكتروني
www.ashurbank.iq
صفحته لدى هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq

الملكية

المساهمون من الشركات: شركة مصرف الرافدين بنسبة 13%

المالكون والمديرون

ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».
المالكون والمديرون
الاسمالصفةالحصةبتاريخالوضع القانونيالمصدر
صفوان قصي عبد الحليم
رئيس مجلس الإدارة
غير مذكورغير مذكورلم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]
نور نوري الحنظل
عضو مجلس الإدارة
غير مذكور
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
سلوان حافظ حميد
عضو مجلس الإدارة
غير مذكور
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
بكر إبراهيم محمود
عضو مجلس الإدارة
غير مذكور
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
طارق علي جاسم
عضو مجلس الإدارة
غير مذكور
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
زياد عبدالرزاق سليم
عضو مجلس الإدارة
غير مذكور
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
هناء علي حسين
عضو مجلس الإدارة
غير مذكور
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
مصرف الرافدين(شركة)
مساهم
13.28%
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
شركة مصرف الرافدين(شركة)
مساهم
13%
غير مذكورلم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]
وديع نوري الحنظل
مساهم
9.99%
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
سما الهدى للتجارة و المقاولات العامة
مساهم
9.99%
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
حردان نوري الحنظل
مساهم
9.60%
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
نور نوري الحنظل
مساهم
9.02%
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
محمد نوري الحنظل
مساهم
9.01%
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
ودود نوري الحنظل
مساهم
8.57%
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
عمر وديع نوري
مساهم
8.0394%
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info
اية وديع نوري
مساهم
7.90%
16 حزيران 2025
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةmubasher.info

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة

بمليارات الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
السنةالدولار المشترىنقداًحوالات إلى الخارجالحصة من مبيعات السنة المنسوبةالمرفوضقيمة فرق السعر
201212.1 مليون دولار75,000 دولار12 مليون دولار4.5%غير مذكور211,312 دولار
20131.3 مليار دولار455 مليون دولار893 مليون دولار2.9%305.9 مليون دولار55.8 مليون دولار
20142.2 مليار دولار943 مليون دولار1.3 مليار دولار6.3%432.8 مليون دولار46 مليون دولار
20151.7 مليار دولار353.5 مليون دولار1.4 مليار دولار5.4%102.7 مليون دولار81 مليون دولار
20161.3 مليار دولار349.5 مليون دولار925.4 مليون دولار4.8%غير مذكور87.1 مليون دولار
2017825.3 مليون دولار330.9 مليون دولار494.4 مليون دولار4.2%غير مذكور35.4 مليون دولار
20186 ملايين دولار0 دولار6 ملايين دولار3.8%غير مذكور190,399 دولار
2019195.2 مليون دولار1.2 مليون دولار194 مليون دولار1.7%غير مذكور921,610 دولار
20204.6 مليون دولار30,000 دولار4.6 مليون دولار2.5%غير مذكور150,569 دولار
المجموع7.6 مليار دولار2.4 مليار دولار5.2 مليار دولار841.3 مليون دولار306.7 مليون دولار
المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A
المصدر: فرق السعر من حسابنا استناداً إلى سعر البنك المركزي وسعر السوقالمستوى B

الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.

المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.

ما رفضه البنك المركزي

دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 154 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 2.6 مليار دولار، ورُفض منها 854.8 مليون دولار.

أكبر المبالغ المرفوضة

أكبر المبالغ المرفوضة
التاريخالمطلوبالمرفوضالسبب كما دوّنته اللجنةالتصنيف
2 حزيران 201436.4 مليون دولار36.4 مليون دولارسبب الاستبعاد عسب طلب المصرف بكتابه المرقم م ا/اد 1440 في 2014/6/3عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ بطلب من المصرف
26 شباط 201427.9 مليون دولار27.9 مليون دولارسبب الاستبع وشراء العملة الاجنبيةأسباب أخرى
9 كانون الأول 201325.1 مليون دولار25.1 مليون دولارسهب الامنتهعا عم كالنية الرميد البادي في حب المصرفأسباب أخرى
9 شباط 201523.2 مليون دولار18.7 مليون دولاراستبعاد جزء من المحوالة لاغراض تدائيقيةلأغراض تدقيقية
29 أيار 201431.6 مليون دولار18.4 مليون دولارسهب الاستيعاد 18,430,000 يسته ت !1ر3) تؤول فى ثوقت الخاضر لوجوه مشاريات متقاوأسباب أخرى
التاريخ غير مقروء18.4 مليون دولار18.4 مليون دولارسبب الاستبعاد إيستبعد ,!يوجل في الوقت الحاضر) لاغراض تدقيقيةلأغراض تدقيقية؛ التوقيت أو الإجراءات
3 آذار 201424.7 مليون دولار17.4 مليون دولارسبب الاستبعة ,ت1)منفلا اجتزة الاستيراد و,ت2) المخراض تقهقيةأسباب أخرى
28 كانون الثاني 201417.4 مليون دولار17.4 مليون دولارسهب الاستنعار لا غراض تدايقيةلأغراض تدقيقية
3 شباط 201429.9 مليون دولار17.2 مليون دولارسبب الاستبعةأسباب أخرى
10 كانون الأول 201317.1 مليون دولار17.1 مليون دولارغير مذكورغير مذكور أو غير مقروء
التاريخ غير مقروء17 مليون دولار17 مليون دولارسهب الاستبعة الميلغ الستبعد (ت1) لالتهاء كاريخ لفاذ الفاتورة و,ت2) ايراض تدقيقيةلأغراض تدقيقية
18 أيار 201415.8 مليون دولار15.8 مليون دولار15,818,000 لاغراض تدقيقيةلأغراض تدقيقية

كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.

المصدر: البنك المركزي العراقي، المحاضر اليومية للجنة بيع العملة، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015المستوى A

كل حالات الرفض، يوماً بيوم

الإجراءات الرقابية

  1. 29 كانون الثاني 2024البنك المركزي العراقي
    منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار

    بحق: مصرف الاستثمار العراقي؛ مصرف اتحاد العراق؛ المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية؛ مصرف آشور الدولي للاستثمار؛ مصرف الهدى؛ مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ المصرف العربي الإسلامي؛ مصرف حمورابي التجاري

    تذكر قائمة البنك المركزي العراقي تاريخ 29 كانون الثاني 2024 للمصارف جميعها، وعددها 8. وأوردت رويترز خبر الحظر في 4 شباط 2024.

    ما آل إليه: وردت أسماء مصرف الاستثمار العراقي والمصرف الدولي الإسلامي الكردستاني ومصرف الجنوب الإسلامي والمصرف العربي الإسلامي (بحسب مصدر في البنك المركزي العراقي لم يُكشف عن هويته) بين سبعة مصارف سُمح لها في تموز 2026 بالعودة إلى قنوات المراسلة بغير الدولار.

    الأصل

المصادر

الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.
  1. Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
    ISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
    e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
  2. Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى B
    Iraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
    مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
  3. Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
    المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
    الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9
    (عُدّلت علامات الترقيم)
    الأصل
  4. Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
    النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
    Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
    الأصل