السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 154
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 حزيران 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 36.4 مليون دولار | 36.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | سبب الاستبعاد عسب طلب المصرف بكتابه المرقم م ا/اد 1440 في 2014/6/3 |
| 26 شباط 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 27.9 مليون دولار | 27.9 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبع وشراء العملة الاجنبية |
| 9 كانون الأول 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 25.1 مليون دولار | 25.1 مليون دولار | أسباب أخرى | سهب الامنتهعا عم كالنية الرميد البادي في حب المصرف |
| 9 شباط 2015 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 18.7 مليون دولار | 23.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد جزء من المحوالة لاغراض تدائيقية |
| 29 أيار 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 18.4 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | أسباب أخرى | سهب الاستيعاد 18,430,000 يسته ت !1ر3) تؤول فى ثوقت الخاضر لوجوه مشاريات متقاو |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 18.4 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ التوقيت أو الإجراءات | سبب الاستبعاد إيستبعد ,!يوجل في الوقت الحاضر) لاغراض تدقيقية |
| 3 آذار 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 17.4 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعة ,ت1)منفلا اجتزة الاستيراد و,ت2) المخراض تقهقية |
| 28 كانون الثاني 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 17.4 مليون دولار | 17.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | سهب الاستنعار لا غراض تدايقية |
| 3 شباط 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 17.2 مليون دولار | 29.9 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعة |
| 10 كانون الأول 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 17.1 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 17 مليون دولار | 17 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | سهب الاستبعة الميلغ الستبعد (ت1) لالتهاء كاريخ لفاذ الفاتورة و,ت2) ايراض تدقيقية |
| 18 أيار 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 15.8 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 15,818,000 لاغراض تدقيقية |
| 12 حزيران 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 15.8 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | سبب الاستبعاد استنادا الى مذكرة الاستثمارات المرقمة 1868/5/2 في 2014/5/19 |
| 15 كانون الأول 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 15 مليون دولار | 31 مليون دولار | أسباب أخرى | من شعر الكتار الاسجال |
| 3 آذار 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 15 مليون دولار | 15 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعر يستبعد بالكامل لوجود خطا في تاريخ الفاتورة |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 14.8 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | يب الاسنيها 4ر01301 2 لموراات مع موموع النف الحرفل رمع اكتاب اعرام 2196 فى |
| 16 تشرين الثاني 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 14.6 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | أسباب أخرى | مسبب الاستبسعا |
| 28 كانون الثاني 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 14.5 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعاد بلغ النقد المطلوب لا يطابق مع عدد الزبانن في القوانم ومبل لحوالات لا تتطابق مع الفواته |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 14.4 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | أسباب أخرى | مميب الاستبعد سع مداي بنك متظمات 12 حلرة ا لي 320 |
| 8 كانون الثاني 2015 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 14.1 مليون دولار | 14.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 14,109,000 الاغراض تدقيقية |
| 20 حزيران 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 13.8 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة | سبب الاستبعا لتنوع نشاط الزبون |
| 11 شباط 2015 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 13.5 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | أسباب أخرى | ت1 لاهراض تدقرة |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 13.5 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | أسباب أخرى | ت1 لاهراض تدقرة |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 13.2 مليون دولار | 13.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية |
| 24 تشرين الثاني 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 13.1 مليون دولار | 15.9 مليون دولار | أسباب أخرى | سهب الاستيحلد |
| 21 آب 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 12.9 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 12.5 مليون دولار | 17.4 مليون دولار | أسباب أخرى | سسبب الاستعى تتبعدت السرككة يسهب تقديم المعاملة في يوم الاحد 2013/91/24 والعقروض أن تاد |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 12.3 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ حُجز لأغراض التدقيق | حوالة لاغراض تدقيق شركات التكرار بطالات مفر ومن مح لمصرف لتكرار اسماء |
| 25 كانون الثاني 2015 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 11.5 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد ,ت2) لاغراض تدقيقية |
| 20 تشرين الثاني 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 11.4 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | أسباب أخرى | الصورة لكون الزبون منيف علي عبد محروم من قبل |
| 23 تشرين الأول 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 11.2 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | سبب الاستبعاد عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان المرقمة 3333/3/9 في 2013/10/22 |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 11.2 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | بب الاس عدم تقديم معلومات السويفت |
| 17 أيار 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 10.8 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | سبب الاستبعاد 10,754,000 الاغراض تدقيقية• |
| 11 حزيران 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 10.8 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | سبب الاستبعاد اشارة الى مذكرة الاستثمارات المرقمة 1868/2/5 في 2014/5/19 |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 10 ملايين دولار | 30.9 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | ل حصة المصرف لتكرار ,11) اسم واستب سة الشركات بالكامل لمخالفة تعليمات 18 في 2014/02/16 |
| 27 شباط 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 9.6 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | أسباب أخرى | سب الاستعا دم التزامه بالفقرة 15 الاجراءات والضوابط م ليمات بيع وشراء العملة الاجنبية لعام 014. |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 9.6 مليون دولار | 24.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 17 حزيران 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 9.4 مليون دولار | 54.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | الوجود استبعادات جزئية وكنية لعدة شركات ومن حصة المصرف لتكرار !,17)اسم |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 8.9 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 8.9 مليون دولار | 13.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد جزء من الحوالة لاغراض تدقيقية |
| 14 أيلول 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 8.7 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعاد عدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المفوض |
| 23 تشرين الثاني 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 8.5 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | أسباب أخرى | 8,508,000 س ي1 41/19لب المصرف بكتله المرقم 3020 |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 8.5 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | مبب الاستبعا اغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 8.4 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ التوقيت أو الإجراءات | 8,380,000 ,!ت1! يؤجل في الوقت الحاضر لاغراض تدفيقية |
| 25 تشرين الثاني 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 8.3 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 22 كانون الثاني 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 8.1 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ التوقيت أو الإجراءات | (,ت1) ,تزجل في الوقت الحاضر ) لاغراض تدقيقية |
| 22 تشرين الأول 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | سبب الاستبعاد عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان المرقمة 3333/3/9 في 2013/10/22 |
| 25 كانون الأول 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 7.6 مليون دولار | 20.2 مليون دولار | استبعاد طلب المصرف كله؛ حُجز لأغراض التدقيق | التصفولشركات2) لا غراض تفيقة من حص واستبعاد كلي لشركة المظفر لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 7.2 مليون دولار | 16.3 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ نقص المستندات أو عيبها؛ حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | سبب الاستبعا ستبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية استبعد من النقد 8 شركات لعدم ادراج المبلغ كتابة والباقي لتكرار اسماء الزبادن مع فروع بغداد والموصل |
| بلا تاريخ | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 6.9 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعاد 8,939,000 ساة المن السوك الماضر الالخراض عاينيا |
الصفحة 1 من 4
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.