السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 479
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| بلا تاريخ | 174 مليون دولار | 242.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | ||
| 19 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 29.8 مليون دولار | 29.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 4 شباط 2014 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 29.5 مليون دولار | 29.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 28.3 مليون دولار | 28.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 25 تشرين الثاني 2013 | مصرف الرشيد | 23.7 مليون دولار | 103.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 10 أيلول 2013 | مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل | 20 مليون دولار | 20 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 2 شباط 2014 | المصرف المتحد للاستثمار | 19.7 مليون دولار | 19.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 16 تشرين الثاني 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 19.5 مليون دولار | 19.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 10 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 19.5 مليون دولار | 26.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 19.5 مليون دولار | 19.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية | 18.7 مليون دولار | 18.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 7 كانون الأول 2013 | 18.3 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | ||
| 16 كانون الأول 2013 | مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل | 18.3 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 25 تموز 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 17.9 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 23 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 17.7 مليون دولار | 24.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 17.2 مليون دولار | 23.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 10 كانون الأول 2013 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 17.1 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 16 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 17 مليون دولار | 25.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 8 كانون الثاني 2014 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 16.7 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 28 كانون الأول 2013 | 16.6 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | ||
| 29 أيار 2014 | 16.3 مليون دولار | 16.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | ||
| 3 شباط 2013 | المصرف العراقي للتجارة | 16.2 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 21 تموز 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 16.2 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف أربيل للاستثمار والتمويل | 16.1 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.5 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الاستثمار العراقي | 15.2 مليون دولار | 22.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 15.1 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 14.9 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 6 تشرين الثاني 2013 | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 14.9 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | 14.9 مليون دولار | 21.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | ||
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.8 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 14.7 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 14.1 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 31 كانون الثاني 2013 | 14 مليون دولار | 14 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | ||
| 1 كانون الأول 2014 | مصرف أربيل للاستثمار والتمويل | 14 مليون دولار | 14 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 16 كانون الأول 2013 | 13.8 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | ||
| 16 كانون الأول 2013 | 13.7 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | ||
| 6 تشرين الثاني 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 13.6 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 3 آذار 2014 | مصرف أربيل للاستثمار والتمويل | 13.4 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 13.1 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 15 كانون الأول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 13.1 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 29 أيار 2014 | 13 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | ||
| 11 كانون الأول 2013 | مصرف أربيل للاستثمار والتمويل | 12.9 مليون دولار | 21.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 3 تشرين الأول 2013 | مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل | 12.9 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 10 كانون الأول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 22 أيار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 12 كانون الأول 2013 | مصرف بابل | 12.5 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 12.5 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الهدى | 12.5 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء |
الصفحة 1 من 10
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.