السجل

مصرف بابل

تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن مصرف بابل: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.

Babylon Bank

2.9

مليار دولار

اشتراها من البنك المركزي من 2012 إلى 2020 بحسب ما بقي من السجلات، وهي حدّ أدنى.

المستوى A

404.3

مليون دولار

طلبها المصرف ورفضتها لجنة البنك المركزي من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015

المستوى A

151.9

مليون دولار

قيمة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق في الدولارات التي اشتراها، وقد ذهبت إلى من تسلّم الدولارات

المستوى B

الاسم والإجازة والوضع

الاسم بالإنكليزية: Babylon Bank
الاسم بالعربية: مصرف بابل
النوع: مصرف تجاري خاص
رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية: BBAY
تاريخ التأسيس: 6 نيسان 1999
الإجازة: رقم ص/أ/9/3/461 في 8 حزيران 1999
الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الأول 2020)؛ قيد التصفية (قائمة البنك المركزي)
الموقع الإلكتروني: www.bbk.iq
صفحته لدى هيئة الأوراق المالية: هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq

الملكية

لا تذكر صفحة هيئة الأوراق المالية العراقية أي مساهم يملك نحو 10% أو أكثر، ولم تُضَف جداول المساهمين في التقارير السنوية إلى السجل بعد.

المالكون والمديرون

ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».

المالكون والمديرون
الاسم	الصفة	الحصة	بتاريخ	الوضع القانوني	المصدر
شركة الباتك للتامين واعادة التامين(شركة)	رئيس مجلس الإدارة	غير مذكور	غير مذكور	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	Iraq Stock Exchange Iraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]
جواد صالح حسن	رئيس مجلس الإدارة	غير مذكور	23 أيلول 2024	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
علياء حسين عبد مهدي	المدير المفوض	غير مذكور	30 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	isc.gov.iq
د.أحمد عباس احمد	المدير المفوض	غير مذكور	30 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	cbi.iq
اماليد قاسم علي حسين	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	30 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	isc.gov.iq
مالك محمد ماجد	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	30 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	isc.gov.iq
علي ماجد محمد	مساهم	8.3719%	23 أيلول 2024	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
مالك محمد ماجد	مساهم	6.2939%	23 أيلول 2024	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة

بمليارات الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
السنة	الدولار المشترى	نقداً	حوالات إلى الخارج	الحصة من مبيعات السنة المنسوبة	المرفوض	قيمة فرق السعر
2013	1.3 مليار دولار	68 مليون دولار	1.2 مليار دولار	2.7%	393 مليون دولار	61.9 مليون دولار
2014	39.4 مليون دولار	5 ملايين دولار	34.4 مليون دولار	0.1%	11.3 مليون دولار	900,616 دولار
2015	306.2 مليون دولار	150,000 دولار	306.1 مليون دولار	0.9%	0 دولار	9.3 مليون دولار
2016	801.3 مليون دولار	4 ملايين دولار	797.3 مليون دولار	3.0%	غير مذكور	55.9 مليون دولار
2017	499.5 مليون دولار	0 دولار	499.5 مليون دولار	2.5%	غير مذكور	23.8 مليون دولار
2018	4 ملايين دولار	0 دولار	4 ملايين دولار	2.5%	غير مذكور	126,932 دولار
المجموع	2.9 مليار دولار	77.2 مليون دولار	2.8 مليار دولار		404.3 مليون دولار	151.9 مليون دولار

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

المصدر: فرق السعر من حسابنا استناداً إلى سعر البنك المركزي وسعر السوقالمستوى B

الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.

المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.

ما رفضه البنك المركزي

دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 64 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 634 مليون دولار، ورُفض منها 404.3 مليون دولار.

أكبر المبالغ المرفوضة

أكبر المبالغ المرفوضة
التاريخ	المطلوب	المرفوض	السبب كما دوّنته اللجنة	التصنيف
8 حزيران 2013	16.6 مليون دولار	16.6 مليون دولار	لعدم كفاية رصيد المصرف	الرصيد لا يغطي الطلب؛ وثائق ناقصة أو معيبة
13 كانون الثاني 2013	13 مليون دولار	13 مليون دولار	كون الاقرار يحمل تاريخ قديم	أسباب أخرى
7 شباط 2013	13 مليون دولار	13 مليون دولار	عدم وجود توقيع المخول الثاني على الطلب	وثائق ناقصة أو معيبة
11 كانون الأول 2013	12.8 مليون دولار	12.8 مليون دولار	هرطنب المصرف باتيه تترا2796 :4 فى 2013/12/10 سلونه تى	أسباب أخرى
12 كانون الأول 2013	12.5 مليون دولار	12.5 مليون دولار	غير مذكور	غير مذكور أو غير مقروء
28 تموز 2013	11.5 مليون دولار	11.5 مليون دولار	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1/1656 في 25/7/2013	عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ بطلب من المصرف
التاريخ غير مقروء	11.2 مليون دولار	11.2 مليون دولار	حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1700 في 31/7/2013	عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ بطلب من المصرف
2 تموز 2013	11.1 مليون دولار	11.1 مليون دولار	لعدم كفاية رصيد المصرف	الرصيد لا يغطي الطلب؛ وثائق ناقصة أو معيبة
التاريخ غير مقروء	22.5 مليون دولار	11.1 مليون دولار	لاستخدام جميع الفواتير بتاريخ 8/7/2013	أسباب أخرى
7 تموز 2013	11.1 مليون دولار	11.1 مليون دولار	لعدم مطابقة تاريخ الاستمارة مع تاريخ كتاب الشراء والاقرار والتعهد	وثائق ناقصة أو معيبة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه
2 حزيران 2013	10.8 مليون دولار	10.8 مليون دولار	لعدم كفاية رصيد المصرف	الرصيد لا يغطي الطلب؛ وثائق ناقصة أو معيبة
9 حزيران 2013	10.6 مليون دولار	10.6 مليون دولار	لعدم كفاية رصيد المصرف	الرصيد لا يغطي الطلب؛ وثائق ناقصة أو معيبة

كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.

المصدر: البنك المركزي العراقي، المحاضر اليومية للجنة بيع العملة، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015المستوى A

كل حالات الرفض، يوماً بيوم

الإجراءات الرقابية

24 كانون الأول 2020البنك المركزي العراقي
منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
بحق: مصرف بابل
تذكر قائمة البنك المركزي العراقي أن القرار نافذ اعتباراً من 24 كانون الأول 2020.
ما آل إليه: ضمن القائمة حتى 4 شباط 2024
الأصل

المصادر

الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.

Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
ISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى B
Iraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص
والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9
(عُدّلت علامات الترقيم)
الأصل
Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
الأصل