العقوبات والمنع
تعرض هذه الصفحة كل إجراء رسمي وثّقناه بحق مصارف عراقية وأشخاص وشركات وفصائل مسلحة. ومن هذه الإجراءات قرارات العقوبات الأمريكية، وقرارات البنك المركزي بمنع مصارف من التعامل بالدولار، وقرارات الوصاية (أي أن يتولى البنك المركزي إدارة المصرف) والتصفية، وأحكام المحاكم. وقرار العقوبات إجراء رسمي تتخذه حكومة، وليس حكماً قضائياً.
بلا تاريخ
- status as displayed 25 September 2026 (dates of imposition not shown)البنك المركزي العراقي·وصاية أو تصفية أو حراسة قضائية، بحسب إشارات قوائم المصارف لدى البنك المركزي
إشارات حالة مطبوعة بجانب أسماء المصارف في صفحات قوائم المصارف لدى البنك المركزي العراقي؛ وكذلك إشارات «(ممنوع من التعامل بالدولار)» للمصارف الممنوعة من التعامل بالدولار.
2026
- 10 أيلول 2026مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمرين التنفيذيين 13902 (الاقتصاد الإيراني) و13224 (الإرهاب)شركة شمس وبحر للتجارة ذ م م (حوالة في دبي) ومالكاها ماجد وعبد الحسن علي أكبر نامدار المندلاوي؛ مشتريات هيئة الحشد الشعبي (شركة البروج؛ شركة عين العراق؛ عباس التميمي؛ عبد الله العامري؛ خلدون العبادة)؛ وأربعة أعضاء في كتائب حزب الله
«يستخدم ماجد علي أكبر نامدار المندلاوي مجموعة من المصارف العراقية الخاصة لتحويل الأموال عبر شبكة الحوالة الخاصة به... وتُستخدم لإرسال ملايين الدولارات من العراق إلى إيران عبر الإمارات العربية المتحدة». ولم تُسمَّ المصارف.
الوضع: الإدراج قائم في قائمة العقوبات (SDN)E.O. 13902 (Shams & Bahr, Mandalawi brothers); E.O. 13224 (others)الأصل - September 2026 (statement dated 8 September 2026)البنك المركزي العراقي·فرض الوصاية
البنك المركزي العراقي: فرض الوصاية إجراء رقابي وقائي؛ وعُيّن وصيّ لإدارة عمليات السحب بصورة تدريجية.
- 5 آب 2026مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·رفع من قائمة العقوبات الأمريكيةشركة فلاي بغداد للطيران (والطائرتان YI-BAF وYI-BAN)؛ وتعديل قيد الرئيس التنفيذي الشباني (مع بقاء الإدراج قائماً)
رفع شركة فلاي بغداد من قوائم العقوبات، وكانت قد أُدرجت فيها في 22 كانون الثاني 2024.
- 18 تموز 2026البنك المركزي العراقي / وزارة الخزانة الأمريكية (تفاهم)·عودة جزئية: السماح للمصارف المقيّدة بالعودة إلى المراسلة المصرفية بغير الدولار
يؤكد بيان البنك المركزي العراقي التفاهم لكنه لا يسمّي المصارف؛ وقد جاءت الأسماء من مصدر في البنك المركزي العراقي لم تكشف «الشرق بلومبرغ» عن هويته. ولم يكن الوصول إلى الدولار قد استُعيد بعد حتى تاريخ البيان.
- 18 حزيران 2026مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعمين للإرهابشركة الشفاء للخدمات الإدارية المحدودة (Al Shafa Administrative Services Limited، «HEAL»، بغداد)؛ وائل قسطنطين (بغداد/لبنان)؛ وهي شبكة مرتبطة بحزب الله
شركة مسجّلة في بغداد (تأسست في 29 حزيران 2025) مرتبطة بعلاء حسن حمية.
- 7 أيار 2026مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمرين التنفيذيين 13902 (الاقتصاد الإيراني) و13224 (الإرهاب)علي معارج البهادلي (وكيل وزارة النفط في العراق)؛ مصطفى هاشم لازم البهادلي (مسؤول اقتصادي في عصائب أهل الحق) و4 شركات (طاقة الخليج للخدمات النفطية المحدودة؛ Gulf General Contracting؛ طاقة العراق الدولية لاستيراد وبيع المنتوجات النفطية المحدودة؛ طاقة الخليج للنقل العام والخدمات البحرية...)؛ ومسؤولون في كتائب سيد الشهداء
تتهم وزارة الخزانة الأمريكية معارج بتحويل مسار منتجات نفطية عراقية لمصلحة سليم أحمد سعيد وعصائب أهل الحق.
الوضع: الإدراج قائم في قائمة العقوبات (SDN)E.O. 13902 (Maarij); E.O. 13224 (al-Behadili and companies)الأصل - 17 نيسان 2026مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعمين للإرهاب (للسياق)سبعة قادة في كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وحركة النجباء
قادة عمليات؛ وليس للإدراج طابع مالي.
- 13 كانون الثاني 2026محكمة عراقية (بحسب التقارير)؛ هيئة النزاهة الاتحادية (استرداد الأموال)·إدانة جنائية مع وقف التنفيذ، بحسب التقارير
حكم بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية غسل أموال ومخالفات مالية؛ وأفادت التقارير بأن هيئة النزاهة الاتحادية استردّت أكثر من 1.3 مليار دينار من طرف متهم مرتبط بمشاركة المصرف الأهلي العراقي في مزاد العملة.
الوضع: وارد في التقارير؛ ولم يُعثر على وثيقة المحكمة.Iraqi AML law / penal provisions (not specified in report)الأصل
2025
- 9 تشرين الأول 2025مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابشركة المهندس العامة للمقاولات الإنشائية والهندسية والميكانيكية والزراعية والصناعية؛ بلدنا للاستثمارات الزراعية
وزارة الخزانة الأمريكية: شركة المهندس العامة خاضعة لسيطرة رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي، و«تعتمد أسلوب التعاقد من الباطن لتحويل أموال من عقود الحكومة العراقية»؛ وبحسب قيدها في قائمة العقوبات (SDN): تأسست في 26 شباط 2023، وهي مؤسسة مملوكة للدولة.
الوضع: الإدراج قائم في قائمة العقوبات (SDN)E.O. 13224 as amended; [SDGT][IFSR]; linked to Kata'ib Hizballah and IRGC-QFالأصل - 9 تشرين الأول 2025مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابعلي محمد غلام حسين الأنصاري («علي غلام»)؛ علي مفتن خفيف البيضاني؛ عقيل مفتن خفيف البيضاني
«ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في مصارف عراقية... يستغلون مناصبهم في القطاع المصرفي التجاري العراقي لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق». ولم تسمِّ وزارة الخزانة الأمريكية المصارف.
الوضع: الإدراج قائم في قائمة العقوبات (SDN)E.O. 13224 as amended; [SDGT][IFSR]; linked to IRGC-QFالأصل - 17 أيلول 2025وزارة الخارجية الأمريكية·إدراج في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لدى وزارة الخارجية الأمريكية (للسياق)حركة النجباء؛ كتائب سيد الشهداء؛ حركة أنصار الله الأوفياء؛ كتائب الإمام علي
سياق لقرارات إدراج لاحقة ذات طابع مالي.
- 8 September 2025 (reported; restriction date not public)البنك المركزي العراقي (كما ذكرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان)·تقييد المعاملات بالدولار
استبعدت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان مصرف التنمية الدولي من برنامج الرواتب «حسابي» (MyAccount) «في أعقاب القيود التي فرضها البنك المركزي العراقي على المعاملات بالدولار الأمريكي». وذكرت صحيفة ذي آراب ويكلي (نقلاً عن مصدر لم تكشف هويته) أن المصرف «مقيَّد اتحادياً، لكن البنك المركزي لم يذكر اسمه على موقعه الإلكتروني».
الوضع: ورد اسم المصرف في تموز 2026 (بحسب مصدر في البنك المركزي العراقي لم يُكشف عن هويته) بين سبعة مصارف سُمح لها بالعودة إلى قنوات المراسلة بغير الدولار.CBI restriction (not on the CBI public list)الأصل - 2 أيلول 2025مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13902 الخاص بقطاعات الاقتصاد الإيرانيشبكة وليد خالد حميد السامرائي (جنسية عراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس): سفن تديرها Babylon، وشركات صورية في جزر مارشال
خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي؛ وقيمة تقارب 300 مليون دولار سنوياً لإيران وشركائها (تقدير وزارة الخزانة الأمريكية).
- 30 تموز 2025مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13902 الخاص بقطاعات الاقتصاد الإيرانيThamoud Mohammed Muhsin al-Azzawi (جنسية عراقية؛ دبي؛ على صلة بشركة G M C G Shipping LLC)
جزء من إجراء واسع استهدف شبكة نفط وشحن إيرانية.
- 3 تموز 2025مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13902 (قطاع النفط الإيراني)سليم أحمد سعيد (جنسية عراقية وبريطانية)، وشبكة تضم VS Oil Terminal FZE (خور الزبير) وVS Tankers FZE وVS Petroleum DMCC وRhine Shipping DMCC
شبكة تبيع نفطاً إيرانياً يُصرَّح زوراً بأنه عراقي؛ وتنسب وزارة الخزانة الأمريكية إلى سعيد دفع رشى إلى أعضاء في هيئات حكومية عراقية، منها البرلمان.
- 16 شباط 2025البنك المركزي العراقي (بحسب ما أفادت رويترز؛ ونفى البنك المركزي العراقي ذلك)·منع من المعاملات بالدولار أفادت به تقارير
أوردت رويترز (نقلاً عن مصدرين) خبر الحظر؛ ونفى البنك المركزي العراقي أن تكون عقوبات أمريكية قد فُرضت (العربي الجديد، 17 شباط 2025). ولم تؤكد أي وثيقة أولية حالة التنفيذ؛ ثم ورد اسم مصرف المشرق العربي الإسلامي لاحقاً (تموز 2026) بين المصارف المقيّدة التي سُمح لها بالعودة إلى القنوات غير الدولارية. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال (31 أيار 2025) لاحقاً بأن وزارة الخزانة الأمريكية «أدرجت في القائمة السوداء» ثلاث جهات عراقية لإصدار البطاقات يُشتبه في صلاتها بميليشيات، منها شركة الساقي للدفع الإلكتروني، من دون أن تسمّي أي أداة قانونية؛ ولم يُعثر على أي إدراج صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك).
الوضع: وارد في التقارير ومتنازع عليه؛ ولم يُعثر على قائمة أولية للبنك المركزي العراقي.Reported CBI decision after meetings with US Treasury/Fed in Dubaiالأصل
2024
- 26 حزيران 2024شبكة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية·قاعدة نهائية بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي: منع المصارف الأمريكية من فتح حسابات للمصرف
تحظر على المؤسسات المالية الأمريكية المشمولة فتح حسابات مراسلة لمصرف الهدى أو الاحتفاظ بها، وتُلزمها باتخاذ خطوات لمنع الوصول غير المباشر.
الوضع: سارية المفعول.Section 311 USA PATRIOT Act; final rule 89 FR 55051 (published 3 July 2024; effective 2 August 2024)الأصل - 31 January 2024 (CBI document date; reported 8 February 2024)البنك المركزي العراقي·سحب الإجازة
ألغى البنك المركزي العراقي إجازة الفرع، مستنداً إلى الخسائر ومحدودية النشاط و«شموله بالعقوبات الدولية» (رويترز نقلاً عن وثيقة للبنك المركزي العراقي).
الوضع: تُظهر صفحة البنك المركزي العراقي الفرع تحت الوصاية وممنوعاً من التعامل بالدولار.CBI decisionالأصل - 29 كانون الثاني 2024البنك المركزي العراقي·منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
تذكر قائمة البنك المركزي العراقي تاريخ 29/1/2024 للمصارف الثمانية جميعها؛ وأوردت رويترز خبر الحظر في 4 شباط 2024.
الوضع: وردت أسماء مصرف الاستثمار العراقي والمصرف الدولي الإسلامي الكردستاني ومصرف الجنوب الإسلامي والمصرف العربي الإسلامي (بحسب مصدر في البنك المركزي العراقي لم يُكشف عن هويته) بين سبعة مصارف سُمح لها في تموز 2026 بالعودة إلى قنوات المراسلة بغير الدولار.CBI administrative decision after US Treasury visitالأصل - 29 كانون الثاني 2024مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهاب
جاء الإدراج بسبب تقديم مساعدة مادية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن مصرف الهدى استخدم وثائق مزوّرة لتنفيذ تحويلات برقية لا تقل عن 6 مليارات دولار إلى خارج العراق.
الوضع: لا يزال الإدراج قائماً في قائمة العقوبات (SDN)E.O. 13224 as amended; [SDGT][IFSR]; linked to IRGC-QFالأصل - 29 كانون الثاني 2024شبكة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية·استنتاج بأن المصرف مصدر قلق رئيسي في غسل الأموال، مع قاعدة مقترحة، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي
خلصت شبكة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) إلى أن مصرف الهدى مؤسسة مالية أجنبية تمثّل مصدر قلق رئيسي في مجال غسل الأموال، واقترحت حظر حسابات المراسلة لهذه المؤسسة. ولم تشمل قائمة العقوبات (SDN) لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) المصرفَ نفسه.
الوضع: حلّت محلّه القاعدة النهائية الصادرة في 26 حزيران 2024.Section 311 USA PATRIOT Act (31 U.S.C. 5318A); NPRM 89 FR 6074 (published 31 January 2024)الأصل - 22 كانون الثاني 2024مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعمين للإرهابشركة فلاي بغداد ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشباني؛ مسؤولون في كتائب حزب الله، منهم عوقد الحميداوي؛ شركة المسال للنقل البري والسياحة (واجهة لكتائب حزب الله لتحقيق الإيرادات وغسل الأموال)
دور عوقد الحميداوي: «توجيه أعمال كتائب حزب الله وجوانب من محفظتها المالية... وإدارة عمليات غسل الأموال الخاصة بالكتائب»؛ واستُخدمت شركة المسال لتحقيق الإيرادات وغسل الأموال.
الوضع: رُفعت شركة فلاي بغداد من قوائم العقوبات في 5 آب 2026؛ ولا تزال أسماء الشباني والحميداوي وشركة المسال على قائمة العقوبات (SDN).E.O. 13224الأصل
2023
- 11 كانون الأول 2023البنك المركزي العراقي·منع من التعامل بالدولارمروج ميسان؛ الحلو للصرافة (البصرة)
التواريخ المطبوعة: 11/12/2023.
- 17 تشرين الثاني 2023مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعمين للإرهاب (للسياق)قادة في كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء (6 أفراد)، وكتائب سيد الشهداء
إدراج قيادات ميليشيات في قوائم العقوبات؛ ولا يتعلق الإجراء بمصارف بعينها.
- 20 تموز 2023البنك المركزي العراقي·منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
يسري اعتباراً من 20/7/2023 بحسب قائمة البنك المركزي العراقي. والمصرف الرابع عشر في وثيقة البنك المركزي العراقي هو «مصرف المال الاسلامي للاستثمار / Al Mal Islamic Investment Bank».
الوضع: ضمن القائمة حتى 4 شباط 2024؛ وورد اسم مصرف الموصل في تموز 2026 بين سبعة مصارف سُمح لها بالعودة إلى قنوات المراسلة بغير الدولار.CBI administrative decision following US Treasury/FRBNY actionالأصل - 19 تموز 2023وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك (بحسب ما أفادت التقارير)·منع من المعاملات بالدولار (غير معلن؛ بحسب التقارير)
«الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جزء من حملة على تسريب العملة الأمريكية إلى إيران» (رويترز في تلخيصها لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال).
الوضع: انظر قائمة البنك المركزي العراقي.Not a published sanctions action; reported by WSJ citing US officialsالأصل
2022
- 3 تشرين الثاني 2022البنك المركزي العراقي (على خلفية مخاوف أبدتها وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بحسب وسائل الإعلام)·منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
تاريخ النفاذ المطبوع هو 3/11/2022 للمصارف الأربعة جميعها.
2020
- 24 كانون الأول 2020البنك المركزي العراقي·منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
تاريخ النفاذ المطبوع هو 24/12/2020.
- 29 تشرين الأول 2020مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·تحديث القيد في قائمة العقوبات الأمريكية (إضافة أسماء أخرى)
يعامل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) مصرف العطاء الإسلامي، بعد تغيير اسمه، بوصفه الكيان نفسه المدرج في قوائم العقوبات.
- 8 تشرين الأول 2020مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13902 (القطاع المالي الإيراني)
أحد 18 مصرفاً إيرانياً أُدرجت في قوائم العقوبات؛ والعنوان في قائمة العقوبات (SDN): المبنى 59، المحلة 929، الشارع 17، عرصات الهندية، المسبح، بغداد (وهو العنوان نفسه المقترن برمز البنك المركزي العراقي BIQ036/2).
- 2020البنك المركزي العراقي·غرامة، كما وردت في البيانات المالية المدققة للمصرفالمصرف التجاري العراقي
غرامة بسبب الفجوة بين الدولارات المحوَّلة عبر نافذة بيع العملة وتصاريح الاستيراد الخاصة بالزبائن في المنافذ الحدودية الشمالية، عن عامَي 2012 و2015. وكوّن المصرف مخصصاً بنحو 1.01 مليار دينار في حساباته لعام 2020؛ وفي عام 2021 خفّض البنك المركزي العراقي الغرامة بنحو 558 مليون دينار، واسترد المصرف نحو 381 مليون دينار من أحد زبائنه.
الوضع: سُوّيت الغرامة جزئياً (بحسب البيانات المالية للمصرف لعام 2021).CBI administrative
2019
- 18 تشرين الثاني 2019مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابشركة سحلول للصرافة؛ شركة تواصل؛ شركة السلطان للتحويل المالي
منشآت خدمات مالية مرتبطة بتنظيم داعش، ولها صلات بالعراق.
- 30 تشرين الأول 2019البنك المركزي العراقي·منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
تاريخ النفاذ المطبوع هو 30/10/2019.
- 10 أيلول 2019مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابالخالدي للصرافة؛ شركة سكسوك للصرافة والتحويل المالي؛ شركة الحرم للصرافة؛ شركة الهبو للمجوهرات
شركات صرافة مرتبطة بتنظيم داعش، وعناوينها في العراق.
الوضع: لا يزال الإدراج قائماً في قائمة العقوبات (SDN)E.O. 13224 as amended by E.O. 13886 (ISIS)الأصل - 12 حزيران 2019مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابشركة منابع ثروات الجنوب للتجارة العامة (South Wealth Resources Company)؛ مكي كاظم عبد الحميد الأسدي؛ محمد حسين صالح الحسني
شركة واجهة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني «سهّلت سراً وصول فيلق القدس إلى النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات»؛ وعمولات لأبي مهدي المهندس.
- 15 نيسان 2019مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابشركة الأرض الجديدة للصرافة
حلقة في الشبكة المالية لتنظيم داعش، وعنوانها في العراق. وشطب البنك المركزي العراقي «الأرض الجديدة» (الأنبار) من سجله في 7 نيسان 2016، وأوردها في قائمة الجهات الممنوعة اعتباراً من 8/1/2016.
2018
- 13 تشرين الثاني 2018مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابشبل محسن عبيد الزيدي (وثلاثة مسؤولين في حزب الله)
منسّق مالي بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة في العراق؛ تهريب النفط؛ ونقل أموال نقدية بكميات كبيرة إلى لبنان.
- 17 تشرين الأول 2018مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابآفاق دبي (منشأة خدمات مالية مقرها العراق)
منشأة خدمات مالية مقرها العراق، أُدرجت في قوائم العقوبات لدعمها تنظيم داعش.
- 16 تشرين الأول 2018مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهاب، ويشمل جميع الفروع
جاء الإدراج ضمن الإجراء الذي استهدف شبكة «بنياد تعاون بسيج» (مؤسسة تعاون الباسيج)؛ ويشمل القيد في قائمة العقوبات (SDN) «جميع الفروع في العالم».
الوضع: الإدراج قائم في قائمة العقوبات (SDN)؛ وفرع العراق تحت وصاية البنك المركزي العراقي وممنوع من التعامل بالدولار (صفحة البنك المركزي العراقي page/114).E.O. 13224; [IRAN][SDGT][IFSR]الأصل - 16 أيار 2018البنك المركزي العراقي·منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
تاريخ النفاذ المطبوع هو 16/5/2018، أي في اليوم التالي لقرار الإدراج الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك).
- 15 أيار 2018مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهاب
وزارة الخزانة الأمريكية: آراس حبيب «مكّن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من استغلال القطاع المصرفي العراقي لنقل الأموال من طهران إلى حزب الله»؛ وأُدرج المصرف في قوائم العقوبات بوصفه مملوكاً له أو خاضعاً لسيطرته.
الوضع: لا يزال الإدراج قائماً، إذ كان المصرف وآراس حبيب على قائمة العقوبات (SDN) في 25 أيلول 2026؛ وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) في 29 تشرين الأول 2020 أسماءً بديلة للمصرف باسم مصرف العطاء الإسلامي.E.O. 13224 (SDGT), IRGC-QF-linked; tags [SDGT][IRGC][IFSR] (secondary sanctions under IFSR/CISADA)الأصل
2017
- 15 حزيران 2017مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابالكوثر للصرافة (القائم، الأنبار)
أُدرجت في قوائم العقوبات بوصفها جزءاً من شبكة تسهيلات مالية لتنظيم داعش مقرها العراق. وكان البنك المركزي العراقي قد شطب «الكوثر» من سجله في 7 نيسان 2016، وأوردها في قائمة الجهات الممنوعة اعتباراً من 8/1/2016.
2016
- 13 كانون الأول 2016مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)·إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهابسلسلة الذهب (صرافة)؛ مكتب حنيفة للصرافة
أُدرجت الشركتان في قوائم العقوبات بوصفهما منشأتين للخدمات المالية مرتبطتين بتنظيم داعش، ويتضمن قيد كل منهما في قائمة العقوبات (SDN) صلات بالعراق. ملاحظة: كان البنك المركزي العراقي قد شطب سلسلة الذهب من سجله في 7 نيسان 2016، ومنعها من التعامل بالدولار في 15 أيار 2016.
الوضع: لا يزال الإدراج قائماً في قائمة العقوبات (SDN) بتاريخ 25 أيلول 2026E.O. 13224 (ISIL-related)الأصل - 15 أيار 2016البنك المركزي العراقي·منع من التعامل بالدولارسلسلة الذهب (تحويل مالي، كربلاء)؛ الوائل (تحويل مالي، بغداد)
التواريخ كما طُبعت في قائمة البنك المركزي العراقي (15/5/2016).
- 8 كانون الثاني 2016البنك المركزي العراقي·منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
تاريخ النفاذ المطبوع في قائمة البنك المركزي العراقي هو 8/1/2016، وذلك لفروع المصارف الثلاثة المرتبطة بإيران ولمعظم شركات الصرافة الواردة في القائمة.
الوضع: ضمن قائمة البنك المركزي العراقي حتى 4 شباط 2024؛ وأفادت التقارير بسحب إجازة بنك ملي إيران في شباط 2024 (رويترز، 9 شباط 2024).CBI administrative decision (list of institutions deprived of USD dealing)الأصل
2013
- 17 أيار 2013وزارة الخزانة الأمريكية·رفع العقوبة الأمريكية المفروضة بموجب قانون العقوبات على إيران لسنة 2010
رُفعت العقوبة بعد أن جمّدت إيلاف حسابات بنك تنمية الصادرات الإيراني، وقلّصت انكشافها على القطاع المالي الإيراني.
الوضع: انتهى خضوع المصرف لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية؛ وفي إجراء منفصل، صدر بحقه منع من التعامل بالدولار عن البنك المركزي العراقي في 20 تموز 2023.CISADA / Part 561الأصل
2012
- 31 تموز 2012وزارة الخزانة الأمريكية·عقوبة أمريكية بموجب قانون العقوبات على إيران لسنة 2010: منع المصارف الأمريكية من فتح حسابات للمصرف
خلصت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إيلاف سهّلت عن علم معاملات كبيرة لصالح بنك تنمية الصادرات الإيراني المدرج في قوائم العقوبات، ومُنعت المصارف الأمريكية من الاحتفاظ بحسابات مراسلة لمصرف إيلاف.
الوضع: رُفعت العقوبة في 17 أيار 2013.Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) s.104; Part 561 Listالأصل
قرارات المنع التي يتخذها البنك المركزي تخص المصرف نفسه لا الأشخاص. ويُذكر الوضع القانوني لكل شخص على حدة في الأشخاص والشركات وفي سجل قرارات العقوبات.
لكل من ورد اسمه في هذه الصفحة أن يرسل رداً مع وثائقه، فيُنشر إلى جانب السجل، ويُصحَّح كل خطأ مع ذكر تاريخ التصحيح. وتكون المراسلة عبر العنوان المذكور في صفحة «عن الموقع».