انتقل إلى المحتوى
فساد العراق
English
السجل

بنك پارسيان

تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن بنك پارسيان: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.

Parsian Bank

4
مليون دولار
طلبها المصرف ورفضتها لجنة البنك المركزي من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015
المستوى A

الاسم والإجازة والوضع

الاسم بالإنكليزية
Parsian Bank
الاسم بالعربية
بنك پارسيان
النوع
فرع مصرف أجنبي (إيران)
الإجازة
رقم 46/3/9 في 3 كانون الثاني 2012
الوضع القانوني
إدراج في قوائم العقوبات
الإجراءات الرقابية
ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2016)؛ تحت وصاية البنك المركزي

الملكية

لا تذكر صفحة هيئة الأوراق المالية العراقية أي مساهم يملك نحو 10% أو أكثر، ولم تُضَف جداول المساهمين في التقارير السنوية إلى السجل بعد.

المالكون والمديرون

ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».
المالكون والمديرون
الاسمالصفةالحصةبتاريخالوضع القانونيالمصدر
رجاء جبار محمد
المدير المفوض
غير مذكور
30 أيلول 2026
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةcbi.iq
بنك بارسيان(شركة)
Parsian Bank (Iran)
مساهم
100%
30 أيلول 2026
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةcbi.iq

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي

لا تظهر للمصرف مشتريات في ما بقي من السجلات من 2012 إلى 2020.

ما رفضه البنك المركزي

دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 1 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 4 ملايين دولار، ورُفض منها 4 ملايين دولار.

أكبر المبالغ المرفوضة

أكبر المبالغ المرفوضة
التاريخالمطلوبالمرفوضالسبب كما دوّنته اللجنةالتصنيف
التاريخ غير مقروء4 ملايين دولار4 ملايين دولاركون المدير الاقليمي او المدير الفرع غر المرقمة 478/3/9 في 2014/02/09أسباب أخرى

كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.

المصدر: البنك المركزي العراقي، المحاضر اليومية للجنة بيع العملة، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015المستوى A

كل حالات الرفض، يوماً بيوم

الإجراءات الرقابية

  1. 8 كانون الثاني 2016البنك المركزي العراقي
    منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار

    بحق: بنك ملي إيران (فرع العراق)؛ بنك بارسيان (فرع العراق)؛ مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار (مصرف التعاون الإقليمي الإسلامي، فرع العراق)؛ إضافة إلى نحو 60 شركة صرافة («شركات توسط»)، معظمها في نينوى والأنبار وكركوك؛ وشركة النبال العربية للتحويل المالي

    تاريخ النفاذ المطبوع في قائمة البنك المركزي العراقي هو 8 كانون الثاني 2016، وذلك لفروع المصارف الثلاثة المرتبطة بإيران ولمعظم شركات الصرافة الواردة في القائمة.

    ما آل إليه: ضمن قائمة البنك المركزي العراقي حتى 4 شباط 2024؛ وأفادت التقارير بسحب إجازة بنك ملي إيران في شباط 2024 (رويترز، 9 شباط 2024).

    الأصل
  2. 16 تشرين الأول 2018مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)
    إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهاب، ويشمل جميع الفروع

    بحق: بنك بارسيان (بما في ذلك فرع العراق)

    جاء الإدراج ضمن الإجراء الذي استهدف شبكة «بنياد تعاون بسيج» (مؤسسة تعاون الباسيج)؛ ويشمل القيد في قائمة العقوبات (SDN) «جميع الفروع في العالم».

    ما آل إليه: الإدراج قائم في قائمة العقوبات (SDN)؛ وفرع العراق تحت وصاية البنك المركزي العراقي وممنوع من التعامل بالدولار (صفحة البنك المركزي العراقي page/114).

    الأصل
  3. الوضع كما ظهر في 25 أيلول 2026 (لم تُذكر تواريخ فرض الإجراءات)البنك المركزي العراقي
    وصاية أو تصفية أو حراسة قضائية، بحسب إشارات قوائم المصارف لدى البنك المركزي

    بحق: الوصاية: مصرف الشمال للتمويل والاستثمار؛ مصرف الود الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية (الوفاق)؛ مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ بنك ملي إيران (العراق)؛ بنك بارسيان (العراق). التصفية: مصرف بابل؛ مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار (إيران)؛ بنك الشرق الأوسط وأفريقيا (MEAB)؛ بنك فرنسبنك؛ بنك المتوسط؛ بنك إنتركونتيننتال لبنان (IBL). الحراسة القضائية: مصرف دار السلام للاستثمار؛ مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار.

    إشارات حالة مطبوعة بجانب أسماء المصارف في صفحات قوائم المصارف لدى البنك المركزي العراقي؛ وكذلك إشارات «(ممنوع من التعامل بالدولار)» للمصارف الممنوعة من التعامل بالدولار.

    ما آل إليه: كما هو معروض.

    الأصل

المصادر

الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.
  1. Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
    المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
    الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9
    (عُدّلت علامات الترقيم)
    الأصل
  2. Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
    فروع المصارف الأجنبية التجارية والاسلامية (Foreign bank branches)
    ملي ايران ( وصاية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 2650/3/9 2005/9/28 | بنك بارسيان ( وصاية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 46/3/9 2012/1/3 | بنك مياب ش.م.ل ( تصفية ) ... 11724/3/9 2014/8/7 | فرنسبنك ( تصفية ) | البحر المتوسط ( تصفيه ) | إنتركونتيننتال لبنان ( تصفية )
    الأصل
  3. Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
    النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
    Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
    الأصل