السجل

المصرف الأهلي العراقي

تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن المصرف الأهلي العراقي: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.

National Bank of Iraq (NBI)

3.3

مليار دولار

اشتراها من البنك المركزي من 2012 إلى 2020 بحسب ما بقي من السجلات، وهي حدّ أدنى.

المستوى A

412.7

مليون دولار

طلبها المصرف ورفضتها لجنة البنك المركزي من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015

المستوى A

134

مليون دولار

قيمة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق في الدولارات التي اشتراها، وقد ذهبت إلى من تسلّم الدولارات

المستوى B

الاسم والإجازة والوضع

الاسم بالإنكليزية: National Bank of Iraq (NBI)
الاسم بالعربية: المصرف الأهلي العراقي
النوع: مصرف تجاري خاص
رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية: BNOI
تاريخ التأسيس: 2 كانون الثاني 1995
الإجازة: رقم ص.أ/3/3277 في 28 آذار 1995
الإجراءات الرقابية: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة
الموقع الإلكتروني: www.nbirq.com
صفحته لدى هيئة الأوراق المالية: هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq

الملكية

المساهمون من الشركات: شركة بنك المال الاردني بنسبة 62%

المالكون والمديرون

ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».

المالكون والمديرون
الاسم	الصفة	الحصة	بتاريخ	الوضع القانوني	المصدر
باسم خليل السالم	رئيس مجلس الإدارة	غير مذكور	غير مذكور	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	Iraq Stock Exchange Iraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Al Rabiaa TV
داوود محمد داوود الغول	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
ايمن عمران ابو دهيم	المدير المفوض	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
خليل إبراهيم عبد الكريم المشاهدي	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
نبيل سمير علي مكاحلة	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
نغم حسين المياح	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
علي مصطفى حسن	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
شركة بنك المال الاردني(شركة)	مساهم	62%	غير مذكور	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	Iraq Stock Exchange Iraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Al Rabiaa TV
بنك المال الأردنى(شركة)	مساهم	61.85%	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
بنك القاهرة عمان، الأردن(شركة)	مساهم	9.90%	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
عباس فاضل أحمد الشمري	مساهم	5.00%	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info
شركة أركيديا ذ م م(شركة)	مساهم	5.00%	28 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	mubasher.info

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة

بمليارات الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
السنة	الدولار المشترى	نقداً	حوالات إلى الخارج	الحصة من مبيعات السنة المنسوبة	المرفوض	قيمة فرق السعر
2012	4 ملايين دولار	0 دولار	4 ملايين دولار	1.5%	غير مذكور	70,000 دولار
2013	652.4 مليون دولار	139.7 مليون دولار	512.7 مليون دولار	1.4%	230.4 مليون دولار	31.3 مليون دولار
2014	1.3 مليار دولار	289.6 مليون دولار	963.5 مليون دولار	3.6%	172.4 مليون دولار	24.7 مليون دولار
2015	285.9 مليون دولار	22 مليون دولار	263.8 مليون دولار	0.9%	7 ملايين دولار	13.2 مليون دولار
2016	655.3 مليون دولار	2.2 مليون دولار	653.1 مليون دولار	2.5%	غير مذكور	45.9 مليون دولار
2017	406.7 مليون دولار	3.4 مليون دولار	403.3 مليون دولار	2.0%	غير مذكور	18.2 مليون دولار
2018	3 ملايين دولار	0 دولار	3 ملايين دولار	1.9%	غير مذكور	94,115 دولار
2019	39.7 مليون دولار	0 دولار	39.7 مليون دولار	0.3%	غير مذكور	228,022 دولار
2020	7 ملايين دولار	0 دولار	7 ملايين دولار	3.9%	غير مذكور	227,642 دولار
المجموع	3.3 مليار دولار	457 مليون دولار	2.9 مليار دولار		409.8 مليون دولار	134 مليون دولار

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

المصدر: فرق السعر من حسابنا استناداً إلى سعر البنك المركزي وسعر السوقالمستوى B

الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.

المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.

ما رفضه البنك المركزي

دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 157 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 1.2 مليار دولار، ورُفض منها 412.7 مليون دولار.

أكبر المبالغ المرفوضة

أكبر المبالغ المرفوضة
التاريخ	المطلوب	المرفوض	السبب كما دوّنته اللجنة	التصنيف
28 كانون الأول 2014	13.4 مليون دولار	13.4 مليون دولار	13,356,000 إلاعراض تدقيقية	لأغراض تدقيقية
3 حزيران 2014	23.8 مليون دولار	12.2 مليون دولار	ن النقد لتكرار ,6) اسماء من حصة المصرة بموجب كتاب وزارة التجارة واشركة العامة المعارض والخدمات /قسم الاستيراد المرقم 3320 في	تكرار الزبون أو الاسم؛ كتاب وزارة التجارة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه
2 كانون الثاني 2013	11.7 مليون دولار	11.7 مليون دولار	لعدم وجود ختم المصرف على اقرار المصرف للحوالات	وثائق ناقصة أو معيبة
23 حزيران 2013	11 مليون دولار	11 مليون دولار	لعدم استكمال راس مال المصرف الى 150 مليار	متطلبات رأس مال المصرف؛ وثائق ناقصة أو معيبة
22 كانون الثاني 2013	18.9 مليون دولار	10.5 مليون دولار	النقد لعدم توقيع كشف النقد من قبل مخولين اثنين	وثائق ناقصة أو معيبة
14 نيسان 2014	16.4 مليون دولار	10.1 مليون دولار	من النقد لتكرار ,19)اسم مع مصرف ايلاف 10,095,000 أونفس قوانم انمصرف إمن الحوالة لا غراض تدقيقية	تكرار الزبون أو الاسم؛ لأغراض تدقيقية
15 أيار 2014	10 ملايين دولار	10 ملايين دولار	غير مذكور	غير مذكور أو غير مقروء
11 شباط 2013	10.9 مليون دولار	10 ملايين دولار	وجود زبائن مخالفين لتعليمات غسيل الاموال	زبون أشّرت عليه اللجنة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال
التاريخ غير مقروء	17.5 مليون دولار	9.5 مليون دولار	من النقد لتكرار ,!4)اسماء مع التنمية وايلاف الحوالة لتقديمه الطلب بفرق يوم وعده التزامه بالتعليمات 588 في 2014/02/16	تكرار الزبون أو الاسم
2 أيلول 2014	18.4 مليون دولار	8.4 مليون دولار	الحوالة حسب طلب المصرث المرقم 4447 في 2014/08/31 من النقد لتكرار ,!2)اسم من حصة المصرف	تكرار الزبون أو الاسم؛ استبعاد حصة المصرف كاملة
14 شباط 2013	8.8 مليون دولار	8.3 مليون دولار	لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال	زبون أشّرت عليه اللجنة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال
25 آب 2014	16.7 مليون دولار	8.1 مليون دولار	استبعاد ,!ت1)حسب كتاب المصرف المرقم 4223 و %(ت2و 3)لاغراض تدقيقية	لأغراض تدقيقية؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه

كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.

المصدر: البنك المركزي العراقي، المحاضر اليومية للجنة بيع العملة، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015المستوى A

كل حالات الرفض، يوماً بيوم

الإجراءات الرقابية

13 كانون الثاني 2026محكمة عراقية (بحسب التقارير)؛ هيئة النزاهة الاتحادية (استرداد الأموال)
إدانة جنائية مع وقف التنفيذ، بحسب التقارير
بحق: مدير المصرف الأهلي العراقي (من دون ذكر الاسم)
حكم بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية غسل أموال ومخالفات مالية؛ وأفادت التقارير بأن هيئة النزاهة الاتحادية استردّت أكثر من 1.3 مليار دينار من طرف متهم مرتبط بمشاركة المصرف الأهلي العراقي في مزاد العملة.
ما آل إليه: وارد في التقارير، ولا يتضمن هذا الملف نص الحكم.
الأصل

المصادر

الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.

Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
ISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى B
Iraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص
والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9
(عُدّلت علامات الترقيم)
الأصل
Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
الأصل
Al Rabiaa TV13 كانون الثاني 2026المستوى D
الحكم على مدير المصرف الأهلي العراقي بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ
أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق مدير المصرف الأهلي العراقي ... الحكم جاء على خلفية قضايا مختلفة تتعلق بغسيل الأموال ومخالفات مالية ... أعلنت هيئة النزاهة استعادة أكثر من 1.3 مليار دينار من متهم تسبب بهدر المال العام عبر المصرف الأهلي العراقي ... من خلال اشتراكه بمزاد [العملة]
الأصل