السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 157
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 كانون الأول 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 13.4 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 13,356,000 إلاعراض تدقيقية |
| 3 حزيران 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 12.2 مليون دولار | 23.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ كتاب وزارة التجارة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | ن النقد لتكرار ,6) اسماء من حصة المصرة بموجب كتاب وزارة التجارة واشركة العامة المعارض والخدمات /قسم الاستيراد المرقم 3320 في |
| 2 كانون الثاني 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 11.7 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود ختم المصرف على اقرار المصرف للحوالات |
| 23 حزيران 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 11 مليون دولار | 11 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال راس مال المصرف الى 150 مليار |
| 22 كانون الثاني 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 10.5 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | النقد لعدم توقيع كشف النقد من قبل مخولين اثنين |
| 14 نيسان 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 10.1 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ حُجز لأغراض التدقيق | من النقد لتكرار ,19)اسم مع مصرف ايلاف 10,095,000 أونفس قوانم انمصرف إمن الحوالة لا غراض تدقيقية |
| 15 أيار 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 11 شباط 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 10 ملايين دولار | 10.9 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبائن مخالفين لتعليمات غسيل الاموال |
| بلا تاريخ | المصرف الأهلي العراقي | 9.5 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | من النقد لتكرار ,!4)اسماء مع التنمية وايلاف الحوالة لتقديمه الطلب بفرق يوم وعده التزامه بالتعليمات 588 في 2014/02/16 |
| 2 أيلول 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 8.4 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | الحوالة حسب طلب المصرث المرقم 4447 في 2014/08/31 من النقد لتكرار ,!2)اسم من حصة المصرف |
| 14 شباط 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 8.3 مليون دولار | 8.8 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 25 آب 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 8.1 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | استبعاد ,!ت1)حسب كتاب المصرف المرقم 4223 و %(ت2و 3)لاغراض تدقيقية |
| 24 حزيران 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 7.7 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار |
| 9 تشرين الثاني 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 7.6 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | 7,594,000 استبعاد كامل لعدم كفاية رصيد قيد RTGS |
| 26 حزيران 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 7.2 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال راس مال المصرف الى 150 مليار دينار |
| 2 حزيران 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 6.9 مليون دولار | 8.1 مليون دولار | كتاب وزارة التجارة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | ستبعد ت ,1و2و4) بموجب كتاب وزارة لتجارة والشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية / قسم الأستيراد المرقم 3320 في |
| بلا تاريخ | المصرف الأهلي العراقي | 6.6 مليون دولار | 8 ملايين دولار | أسباب أخرى | الملغ ,205, ان عضة المصرف لنكرار اسماء |
| 1 نيسان 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 6.6 مليون دولار | 8 ملايين دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ نقص المستندات أو عيبها | اضافة الى عدم وجود رقم وتاريخ اجازة |
| 15 كانون الأول 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 6.6 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاخراض تدقيقية |
| 17 آذار 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 6.5 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | أسباب أخرى | بالزبون |
| 8 تشرين الأول 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 6.4 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | ستبعد النقد لعدم تطانيق الكشف مع الا |
| 7 آذار 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 6 ملايين دولار | 8.1 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 31 أيار 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 6 ملايين دولار | 8.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | ت1 يستبعد بموجب كتاب الشركة العامة للمعارض والخدمات المرقم 3320 في |
| 21 شباط 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 5.8 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | 1-وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 18 آب 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 5.7 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد !ت3) لاغراض تدقيقية |
| 12 شباط 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 5.7 مليون دولار | 14.1 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف تعليمات غسيل الاموال |
| 1 أيلول 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 5.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية |
| 6 آذار 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 5.5 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | 2- تقديم الزبون اكثر من مصرف |
| 16 كانون الثاني 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 5 ملايين دولار | 14.1 مليون دولار | أسباب أخرى | حسب توجية السيد المحافظ |
| 31 كانون الثاني 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 5 ملايين دولار | 6.8 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | عدم التزام الزبون بتعليمات غسيل الاموال |
| بلا تاريخ | المصرف الأهلي العراقي | 4.9 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم تقيم مطومات الصويقت |
| 18 شباط 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 4.8 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 7 شباط 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 4.8 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لوجود زبونين مخالفين لتعليمات غسيل الاموال |
| 28 آذار 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 4.8 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق برقم وتاريخ الفاتورة |
| 22 حزيران 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 4.6 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار |
| بلا تاريخ | المصرف الأهلي العراقي | 4.5 مليون دولار | 8.8 مليون دولار | أسباب أخرى | لتقديمه قبل يوم وبذلك يخالف التعليماد المرقمة 588 فى 2014/02/06 |
| بلا تاريخ | المصرف الأهلي العراقي | 4.5 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | لايداعه قيد RTGS في يوم 3/3 ليو 2014/03/1 مخالف بذلك تعليمات 588 فر |
| 24 آب 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 4.3 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ سُحب بطلب من المصرف | متبعاد !ت1)حسب طلب المصرف المرق 4222 في 2014/8/19 و(ت4)لاغراض تدقيقية |
| 22 أيلول 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 4.1 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل 1 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية |
| 19 شباط 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 4.1 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 10 كانون الثاني 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 4 ملايين دولار | 14.2 مليون دولار | أسباب أخرى | لكون المحول والمستفيد هو نفس الشركة |
| 17 كانون الثاني 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 4 ملايين دولار | 10.5 مليون دولار | أسباب أخرى | لكون المحول والمستفيد نفس الشركة وعدم اثبات مايؤيد استمرار الشركة بالعمل في عمان |
| 14 تشرين الأول 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 4 ملايين دولار | 14.6 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | ستبعاد كلي لعدم اكتمال كشوفات البيع |
| 26 أيلول 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 27 حزيران 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 3.9 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار |
| 7 كانون الثاني 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 3.8 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | أسباب أخرى | لمحدة من مستوزليت المكرين النفس. المارة |
| بلا تاريخ | المصرف الأهلي العراقي | 3.7 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | أسباب أخرى | 1091/1 147 مسراقب الاستال فى مذارة تصيرفة شمرقمة 3667/303 في |
| 19 تشرين الأول 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 3.6 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | أسباب أخرى | ستبعاد !,!ت3وت4 ت5) حسب طلب فى لمصرف المرقم /5127 في 1014/10/14 |
| 27 آب 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 3.5 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد !,!ت 1وت2) لاغراض تدقيقية |
| 20 آب 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 3.5 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعادت!3! لاغراض تدقيقية |
الصفحة 1 من 4
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.