فساد العراق
Englishالقائمة
السجل

ما رفضه البنك المركزي

من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.

سنةً بسنة

السنةطلبت المصارفرفضت اللجنةالنسبة
2012270.2 مليون دولار0.2 مليون دولار0%
201364.58 مليار دولار17.70 مليار دولار27%
201440.94 مليار دولار5.97 مليار دولار15%
2015(من كانون الثاني إلى شباط)2.19 مليار دولار889.6 مليون دولار41%
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A

الأسباب التي دوّنتها اللجنة

قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
  1. حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
  2. أسباب أخرى5.33 مليار دولار
  3. نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
  4. سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
  5. عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
  6. رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
  7. الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
  8. سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
  9. زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
  10. خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
  11. عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
  12. نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
  13. رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
  14. استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
  15. فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
  16. التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
  17. فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
  18. كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
  19. إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار

كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً

مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.

عدد القيود: 147

قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.

التاريخالمصرفرُفضمن طلبالسببكما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً
6 حزيران 2013مصرف الاستثمار العراقي43.7 مليون دولار43.7 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
1 حزيران 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار37.1 مليون دولار37.1 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
30 أيار 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار35.1 مليون دولار35.1 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
2 حزيران 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار34.3 مليون دولار38.3 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية الرصيد المصرف
21 أيار 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار34.3 مليون دولار34.3 مليون دولارالزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف 1-تكرار اسماء (شركة الانيق وشركة عبر الخليج) 2-نقصر
2 حزيران 2013مصرف الهدى34.1 مليون دولار38.1 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
1 حزيران 2013مصرف الهدى34.1 مليون دولار34.1 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
6 حزيران 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار31.8 مليون دولار31.8 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها؛ حُجز لأغراض التدقيقلعدم كفاية رصيد المصرف 1-شركة الكرادة والفيحاء والسهيل وبلودان والسنان والافضل والسبر و الاباء !لاغراض تدقيقية )2-شركة السلسبيل والرونق!عدم وجود
8 حزيران 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار30.7 مليون دولار30.7 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
8 حزيران 2013مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل30.6 مليون دولار30.6 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
22 أيار 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار29.9 مليون دولار29.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
بلا تاريخمصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل27.8 مليون دولار27.8 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها1- لعدم كفاية رصيد المصرف الذي يبلغ ,!43638038) مليار دينار عراقي 2-بالنسبة للنقد يستبعد لتقديم الطلب في غير الموعد المحدد
بلا تاريخالمصرف المتحد للاستثمار22.9 مليون دولار22.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهاف لتغطبة طلب لعدم كفاية الرصيد
بلا تاريخ20.8 مليون دولار20.8 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهاالعدم كفاية الرصيد للمصرف لتغطية طلب
بلا تاريخمصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل20.7 مليون دولار20.7 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها20,686,000 لعدم كفاية الرصيد لتغطية طلب البنك
6 حزيران 2013مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل20 مليون دولار24 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف لعدم كفاية رصيد المصرف
6 حزيران 2013مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل20 مليون دولار24 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف لعدم كفاية رصيد المصرف
23 حزيران 2013مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل19.7 مليون دولار19.7 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
30 حزيران 2013مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي19 مليون دولار19 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
بلا تاريخالمصرف المتحد للاستثمار19 مليون دولار19 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية الرصيد لتغطية طلب البنك
28 تموز 2013المصرف الوطني الإسلامي18.9 مليون دولار18.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ 14742655000 دينار
بلا تاريخالمصرف المتحد للاستثمار18.9 مليون دولار18.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب18,850,000 البنك كفاية الرصيد للمصرف لتلبية طلب
19 حزيران 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار18.6 مليون دولار18.6 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلبعدم كفاية رصيد المصرف
18 حزيران 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار18.6 مليون دولار18.6 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
19 حزيران 2013المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية17.4 مليون دولار17.4 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلبعدم كفاية رصيد المصرف
بلا تاريخمصرف الهدى17 مليون دولار31.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهاتم استبعاد احد طلبي الحوالة لعدم كفاية رصيد المصرف
23 حزيران 2013المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية16.9 مليون دولار16.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
24 حزيران 2013مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل16.8 مليون دولار16.8 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
8 حزيران 2013مصرف بابل16.6 مليون دولار16.6 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
بلا تاريخمصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل15.8 مليون دولار15.8 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلبلمعدم كفاية قيد RTGS
14 نيسان 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار15.7 مليون دولار15.7 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلبعدم كفاية الرصيد
بلا تاريخمصرف سومر التجاري15.6 مليون دولار15.6 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلبالبنك كفاية الرصيد للمصرف لتلبية طلب
بلا تاريخالمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية15.2 مليون دولار15.2 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
21 تموز 2013مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل15.2 مليون دولار15.2 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ ,2177604) مليار دينار عراقي
9 حزيران 2013المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية15.1 مليون دولار15.1 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
12 أيلول 2013مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل14.9 مليون دولار14.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية الرصيد
بلا تاريخمصرف سومر التجاري14.9 مليون دولار14.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلبالعنه كفاية الرصيد للمصرف لتغطية طلب
بلا تاريخمصرف سومر التجاري14.8 مليون دولار14.8 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهاالحوالة والنقد لعدم كفاية الرصيد لتغطية طلب البنك
21 تموز 2013مصرف الهدى14.8 مليون دولار14.8 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ ,2949110) مليار دينار عراقي
1 تموز 2013مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي14.6 مليون دولار14.6 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
23 حزيران 2013مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار14.2 مليون دولار14.2 مليون دولارالزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها1-لعدم استكمال راس مال المصرف الى 150 مليا 2-لعدم كفاية رصيد المصرف 3-لتكرار الاسماء
2 تموز 2013مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي14.2 مليون دولار14.2 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
بلا تاريخ14 مليون دولار14 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلبالينك كفاية الرصيد المصرف لتغطية طلب
18 حزيران 2013مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل14 مليون دولار14 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهاأ1- عدم كفاية رصيد المصرف 2-لعدم وجود ختم المسؤولين على قوانم
بلا تاريخالمصرف الوطني الإسلامي13.7 مليون دولار13.7 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها13,704,000 العدم ارفاقه ال RTGS ليوم 2014/03/08
28 أيار 2013مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل13.7 مليون دولار17.7 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهاستبعاد الحوالة لعدم كفاية رصيد المصرف
بلا تاريخ13.2 مليون دولار13.2 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهامرف لتغطية طله العدم كفاية الرصيد للمص البنك
20 حزيران 2013مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل13 مليون دولار13 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
بلا تاريخمصرف الهدى12.9 مليون دولار12.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف
بلا تاريخالمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية12.9 مليون دولار12.9 مليون دولاررصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبهالعدم كفاية رصيد المصرف لتغطية طلب
الصفحة 1 من 3
تنزيل:refusals.csv.xlsx

أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.