السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 11
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 حزيران 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 12.2 مليون دولار | 23.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ كتاب وزارة التجارة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | ن النقد لتكرار ,6) اسماء من حصة المصرة بموجب كتاب وزارة التجارة واشركة العامة المعارض والخدمات /قسم الاستيراد المرقم 3320 في |
| بلا تاريخ | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 9.7 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ إجازة صادرة في إقليم كردستان؛ كتاب وزارة التجارة | إوذلك انه اعمتنا وزارة التجارة ان اجازات الاستيراد الصادرة من اقليم كردستان غير معتمدة ماعدا الأجازات الصادرة من الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 8.5 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ كتاب وزارة التجارة؛ نقص المستندات أو عيبها | - تسلسل ,4) في كشف الحوالة لعم خم الجازة الحوالة لعدم ختم الاجازة من قبل وزارة التجار |
| بلا تاريخ | المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية | 7.3 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ إجازة صادرة في إقليم كردستان؛ كتاب وزارة التجارة | أوذلك انه اعلمئنا وزارة التجارة ان اجازات الاستّيراد لصادرة من اقليم كردستان غير معتمدة ماعد والخلمات التجارية المراقيكة العامة للمعارض |
| 2 حزيران 2014 | المصرف الأهلي العراقي | 6.9 مليون دولار | 8.1 مليون دولار | كتاب وزارة التجارة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | ستبعد ت ,1و2و4) بموجب كتاب وزارة لتجارة والشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية / قسم الأستيراد المرقم 3320 في |
| 3 حزيران 2014 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 5 ملايين دولار | 10.1 مليون دولار | كتاب وزارة التجارة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | يستبعد ت !1) بموجب كتاب وزارة التجارة والشركة العامة للمعارض وللخدمات العراقيا قسم الاستيراد المرقم 3320 فى |
| 2 حزيران 2014 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 4.5 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | كتاب وزارة التجارة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | ستبعدت !,!1) بموجب كتاب وزارة التجارة والشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية إقسم الاستيراد المرقم 3320 في 2014/5/11 |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 2.4 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ إجازة صادرة في إقليم كردستان؛ كتاب وزارة التجارة | اوذلك انه اعلمتنا وزارة التجارة ان اجازات الاستيراد الصادرة من اقليم كردستان غير معتمدة ساعدا الاجازات الصادرة من الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية |
| 16 تشرين الثاني 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 2.3 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ كتاب وزارة التجارة | وزارة التجارة على الاجازرة |
| 2 حزيران 2014 | بنك الاعتماد اللبناني | 0.6 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ إجازة صادرة في إقليم كردستان؛ كتاب وزارة التجارة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | الكون الاجازة صادرة من اقليم كوردستان حسب كتاب وزارة التهارة والشركة العامة لمعارض والخدمات العراقية / قسم الاستيراد لمرقم 3320 في 2014/5/11 |
| 4 حزيران 2014 | بنك الاعتماد اللبناني | 0.4 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | كتاب وزارة التجارة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | سب كتاب وزارة التجارة والشركة العاما معارض والخدمات /قسم الاستيراد المرق 3320 في 2014/5/11 |
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.