بنك الاعتماد اللبناني
تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن بنك الاعتماد اللبناني: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.
Credit Libanais SAL
الاسم والإجازة والوضع
- الاسم بالإنكليزية
- Credit Libanais SAL
- الاسم بالعربية
- بنك الاعتماد اللبناني
- النوع
- فرع مصرف أجنبي (لبنان)
- الإجراءات الرقابية
- لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة
الملكية
لا تذكر صفحة هيئة الأوراق المالية العراقية أي مساهم يملك نحو 10% أو أكثر، ولم تُضَف جداول المساهمين في التقارير السنوية إلى السجل بعد.
المالكون والمديرون
| الاسم | الصفة | الحصة | بتاريخ | الوضع القانوني | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Joseph Torbey | رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | 31 كانون الأول 2024 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
CIH Bahrain International Holding s.a.l. (Lebanon)(شركة) | مساهم | 35.06% | 31 كانون الأول 2024 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
EFG Hermes CL Holding s.a.l. (Lebanon)(شركة) | مساهم | 8.81% | 31 كانون الأول 2024 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
Crédit Libanais S.A.L. (Lebanon) | مساهم | غير مذكور | 30 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | cbi.iq |
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة
بملايين الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.
| السنة | الدولار المشترى | نقداً | حوالات إلى الخارج | الحصة من مبيعات السنة المنسوبة | المرفوض | قيمة فرق السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 659.1 مليون دولار | 155 مليون دولار | 504.2 مليون دولار | 1.4% | 198.4 مليون دولار | 27.7 مليون دولار |
| 2014 | 75.8 مليون دولار | 35.9 مليون دولار | 39.9 مليون دولار | 0.2% | 35 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
| 2017 | 88.6 مليون دولار | 270,000 دولار | 88.4 مليون دولار | 0.5% | غير مذكور | 3.9 مليون دولار |
| 2018 | 4.8 مليون دولار | 0 دولار | 4.8 مليون دولار | 3.0% | غير مذكور | 152,319 دولار |
| المجموع | 828.4 مليون دولار | 191.1 مليون دولار | 637.3 مليون دولار | 233.3 مليون دولار | 33.5 مليون دولار |
الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.
المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.
ما رفضه البنك المركزي
دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 82 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 422.2 مليون دولار، ورُفض منها 233.3 مليون دولار.
أكبر المبالغ المرفوضة
| التاريخ | المطلوب | المرفوض | السبب كما دوّنته اللجنة | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
| 14 أيلول 2013 | 13.8 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | لان المصرف قدم طلبه في نفس يوم المزاد وقد تم تبليغ المصارف بتقديم طلباتها اليوم لدي يسبق يوم المزاد | أسباب أخرى |
| 7 أيلول 2013 | 21.6 مليون دولار | 10.7 مليون دولار | غراض تدقيقية | لأغراض تدقيقية |
| 7 تشرين الأول 2013 | 8.5 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | سلسل 1 و2 لتجاوز مبلغ الاج سلسل 3 لاغراض تدة | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ لأغراض تدقيقية |
| 8 تموز 2013 | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | عدم كفاية الرصيد | الرصيد لا يغطي الطلب |
| 24 أيلول 2013 | 7.5 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | تسلسل1 في كشف الحوالات لتجاوز مبلغ الاجاز، تسلسل 2 لورود رقم الاجازة خه 3. عدم تقديم معومات السويفت (عُدّلت علامات الترقيم) | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ مشكلة في إجازة الاستيراد؛ وثائق ناقصة أو معيبة |
| 23 أيلول 2013 | 10.5 مليون دولار | 6 ملايين دولار | 1. تسلسل 1 في كشف الحوالات لتجاوز مبلغ الاجازة 2. استبعد مبلغ الحوالة 3150 لورود الطلب قبل يوم من المزاد ولوجود حوالة ثانية في نفس اليوم (عُدّلت علامات الترقيم) | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ مشكلة في إجازة الاستيراد |
| 23 تشرين الأول 2013 | 5.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 937 في 2013/10/20 | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ بطلب من المصرف |
| 22 أيلول 2013 | 9.3 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | تسلسل 1 في كشف الحوالات لتجاوز مبلغ الاجازة المبلغ السموح به | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ مشكلة في إجازة الاستيراد |
| 13 كانون الثاني 2013 | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | التوقيع من مراقب المتثال في حين الموقع هو مراقب الامتثال | أسباب أخرى |
| 19 شباط 2013 | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | كشف الحوالات | أسباب أخرى |
| 25 شباط 2013 | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | لاغراض تدقيقية | لأغراض تدقيقية |
| 27 شباط 2013 | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال | زبون أشّرت عليه اللجنة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال |
كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.
الإجراءات الرقابية
لا يتضمن هذا الملف أي إجراء رقابي بحق هذا المصرف.