السجل

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن مصرف الموصل للتنمية والاستثمار: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.

Mosul Bank for Development & Investment

3.2

مليار دولار

اشتراها من البنك المركزي من 2012 إلى 2020 بحسب ما بقي من السجلات، وهي حدّ أدنى.

المستوى A

664.6

مليون دولار

طلبها المصرف ورفضتها لجنة البنك المركزي من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015

المستوى A

128.8

مليون دولار

قيمة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق في الدولارات التي اشتراها، وقد ذهبت إلى من تسلّم الدولارات

المستوى B

الاسم والإجازة والوضع

الاسم بالإنكليزية: Mosul Bank for Development & Investment
الاسم بالعربية: مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
النوع: مصرف تجاري خاص
رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية: BMFI
تاريخ التأسيس: 23 آب 2001
الإجازة: رقم 1909/3/9 في 3 كانون الأول 2001
الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل)
الموقع الإلكتروني: www.almosulbank.iq
صفحته لدى هيئة الأوراق المالية: هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq

الملكية

كبار المساهمين من الأفراد: اياد عبد سرحان الحسناوي بنسبة 10% (صفحة هيئة الأوراق المالية العراقية، اطُّلع عليها في 25 أيلول 2026)

المالكون والمديرون

ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».

المالكون والمديرون
الاسم	الصفة	الحصة	بتاريخ	الوضع القانوني	المصدر
تمكين عبد سرحان	رئيس مجلس الإدارة	غير مذكور	غير مذكور	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	Iraq Stock Exchange Iraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]
اياد عبد سرحان الحسناوي	مساهم	10%	غير مذكور	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	Iraq Stock Exchange Iraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة

بمليارات الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
السنة	الدولار المشترى	نقداً	حوالات إلى الخارج	الحصة من مبيعات السنة المنسوبة	المرفوض	قيمة فرق السعر
2013	1.6 مليار دولار	353.5 مليون دولار	1.2 مليار دولار	3.3%	561.5 مليون دولار	69.6 مليون دولار
2014	38.5 مليون دولار	12.8 مليون دولار	25.6 مليون دولار	0.1%	94.3 مليون دولار	961,608 دولار
2015	268.6 مليون دولار	86.4 مليون دولار	182.3 مليون دولار	0.8%	0 دولار	8.2 مليون دولار
2016	458.5 مليون دولار	82.4 مليون دولار	376.1 مليون دولار	1.7%	غير مذكور	34.5 مليون دولار
2017	360.8 مليون دولار	66.9 مليون دولار	293.9 مليون دولار	1.8%	غير مذكور	12.4 مليون دولار
2018	4.5 مليون دولار	0 دولار	4.5 مليون دولار	2.9%	غير مذكور	142,799 دولار
2019	538.1 مليون دولار	1.6 مليون دولار	536.6 مليون دولار	4.7%	غير مذكور	2.8 مليون دولار
2020	6 ملايين دولار	0 دولار	6 ملايين دولار	3.3%	غير مذكور	195,122 دولار
المجموع	3.2 مليار دولار	603.5 مليون دولار	2.6 مليار دولار		655.8 مليون دولار	128.8 مليون دولار

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

المصدر: فرق السعر من حسابنا استناداً إلى سعر البنك المركزي وسعر السوقالمستوى B

الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.

المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.

ما رفضه البنك المركزي

دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 118 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 1.3 مليار دولار، ورُفض منها 664.6 مليون دولار.

أكبر المبالغ المرفوضة

أكبر المبالغ المرفوضة
التاريخ	المطلوب	المرفوض	السبب كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً	التصنيف
8 حزيران 2013	14.2 مليون دولار	14.2 مليون دولار	لاغراض تدقيقية	لأغراض تدقيقية
10 كانون الأول 2013	12.8 مليون دولار	12.8 مليون دولار	غير مذكور	غير مذكور أو غير مقروء
التاريخ غير مقروء	12.8 مليون دولار	12.8 مليون دولار	كراج تجس رام اتكاب	أسباب أخرى
8 كانون الأول 2013	11.8 مليون دولار	11.8 مليون دولار	حسب طلب المصرف بكتايهم المرقم 2367/2/971 في 2013/12/8	بطلب من المصرف
التاريخ غير مقروء	16.2 مليون دولار	11.7 مليون دولار	غير مذكور	غير مذكور أو غير مقروء
التاريخ غير مقروء	11.5 مليون دولار	11.5 مليون دولار	غير مذكور	غير مذكور أو غير مقروء
التاريخ غير مقروء	11.2 مليون دولار	11.2 مليون دولار	بسبب عدم تقديم السويات	وثائق ناقصة أو معيبة
6 حزيران 2013	14.3 مليون دولار	10.8 مليون دولار	الثاني لتكرار الفاتورة ايضا تسلسل ,2)	تكرار الزبون أو الاسم
4 تشرين الثاني 2013	17.6 مليون دولار	10.8 مليون دولار	استبعدت الحوالة لعدم ختم كشف الحوالة من قبل المصرف استبعد من النقد لتكرار الاسماء في قوائم المصرف والشركات	تكرار الزبون أو الاسم؛ وثائق ناقصة أو معيبة
15 كانون الثاني 2013	11.1 مليون دولار	10.7 مليون دولار	النقد شركة قصر الذهب الختم مستنسخ	أسباب أخرى
19 شباط 2013	11.4 مليون دولار	10.6 مليون دولار	2. لعدم زيادة راس المال لشركتين لاستلامه الحصة الاسبوعية بتاريخ (عُدّلت علامات الترقيم)	متطلبات رأس مال المصرف؛ وثائق ناقصة أو معيبة
14 شباط 2013	10.6 مليون دولار	10.6 مليون دولار	عدم وضوح نوع البضاعة المستبعدة	أسباب أخرى

قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة. وإذا تلت السببَ عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.

المصدر: البنك المركزي العراقي، المحاضر اليومية للجنة بيع العملة، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015المستوى A

كل حالات الرفض، يوماً بيوم

الإجراءات الرقابية

19 تموز 2023وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك (بحسب ما أفادت التقارير)
منع من المعاملات بالدولار (غير معلن؛ بحسب التقارير)
بحق: 14 مصرفاً عراقياً (انظر الإجراء المؤرخ في 20 تموز 2023 لقائمة البنك المركزي العراقي)
«الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جزء من حملة على تسريب العملة الأمريكية إلى إيران» (رويترز في تلخيصها لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال).
ما آل إليه: انظر قائمة البنك المركزي العراقي.
الأصل
20 تموز 2023البنك المركزي العراقي
منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
بحق: مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف إيلاف الإسلامي؛ مصرف أربيل للاستثمار والتمويل؛ المصرف الدولي الإسلامي؛ مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل؛ مصرف الموصل للتنمية والاستثمار؛ مصرف الراجح الإسلامي للتمويل والاستثمار؛ مصرف سومر التجاري؛ مصرف الثقة الدولي الإسلامي؛ مصرف المال الإسلامي للاستثمار؛ مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
تذكر قائمة البنك المركزي العراقي أن القرار نافذ اعتباراً من 20 تموز 2023.
ما آل إليه: ضمن القائمة حتى 4 شباط 2024؛ وورد اسم مصرف الموصل في تموز 2026 بين سبعة مصارف سُمح لها بالعودة إلى قنوات المراسلة بغير الدولار.
الأصل
18 تموز 2026البنك المركزي العراقي / وزارة الخزانة الأمريكية (تفاهم)
عودة جزئية: السماح للمصارف المقيّدة بالعودة إلى المراسلة المصرفية بغير الدولار
بحق: سبعة مصارف مقيّدة (سمّاها مصدر في البنك المركزي العراقي لم يُكشف عن هويته): مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل؛ مصرف الموصل للتنمية والاستثمار؛ مصرف المشرق العربي الإسلامي؛ مصرف الاستثمار العراقي؛ المصرف الدولي (الإسلامي) الكردستاني للاستثمار والتنمية؛ المصرف العربي الإسلامي
يؤكد بيان البنك المركزي العراقي التفاهم لكنه لا يسمّي المصارف؛ وقد جاءت الأسماء من مصدر في البنك المركزي العراقي لم تكشف «الشرق بلومبرغ» عن هويته. ولم يكن الوصول إلى الدولار قد استُعيد بعد حتى تاريخ البيان.
ما آل إليه: بانتظار الأهلية للتعامل بالدولار.
الأصل

المصادر

الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.

Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
ISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى B
Iraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص
والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9
(عُدّلت علامات الترقيم)
الأصل
Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
الأصل

في الصحافة

مقالات تذكر المصرف، الأحدث أولاً. وكل عنوان منقول بألفاظ الجهة التي نشرته.

30 آب 2023النزاهة تكشف عن تسبب مصرف الموصل للاستثمار والتنمية فرع مطار النجف بهدر أكثر من مليار دينارbaghdadtoday.news
30 آب 2023النزاهة تكشف احتيالاً لمصرف الموصل في مطار النجف.. حول رصيده بالدينار إلى TBI964media.com