السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 118
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 حزيران 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 14.2 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 10 كانون الأول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | أسباب أخرى | كراج تجس رام اتكاب |
| 8 كانون الأول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 11.8 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتايهم المرقم 2367/2/971 في 2013/12/8 |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 11.7 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 11.5 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 11.2 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | بسبب عدم تقديم السويات |
| 6 حزيران 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.8 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | الثاني لتكرار الفاتورة ايضا تسلسل ,2) |
| 4 تشرين الثاني 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.8 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ نقص المستندات أو عيبها | استبعدت الحوالة لعدم ختم كشف الحوالة من قبل المصرف استبعد من النقد لتكرار الاسماء في قوائم المصرف والشركات |
| 15 كانون الثاني 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.7 مليون دولار | 11.1 مليون دولار | أسباب أخرى | النقد شركة قصر الذهب الختم مستنسخ |
| 19 شباط 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.6 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | 2-لعدم زيادة راس المال لشركتين لاستلامه الحصة الاسبوعية بتاريخ |
| 14 شباط 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.6 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم وضوح نوع البضاعة المستبعدة |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.6 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | مب مذكرة المديرية العلمة للصيرفة 192/2/9 في |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.6 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | ستبعد لعدم تقديم سؤيفتات |
| 18 أيار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.5 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم قيام المصرف بزيادة رأس ماله بموجب التعليمات |
| 30 أيار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.5 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,1,2,3) |
| 28 كانون الثاني 2014 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.1 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.1 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | أسباب أخرى | 2014012يفة المرقمة 192/219 |
| 5 آذار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10 ملايين دولار | 10.3 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف اسم المحول عن اسم المثبت على اجازة الاستيراد |
| 22 كانون الثاني 2014 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | أسباب أخرى | 2014/121سيردة والانتايا ا 0130 |
| 4 آذار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.8 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 7 نيسان 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.8 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 16 كانون الثاني 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.7 مليون دولار | 10 ملايين دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | الحوالة لعدم وضوح اسم المستفيد /النقد شركة قصر الذهب لاختلاف المبلغ المطلوب رقما وكتابة |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.6 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | استبعد من النقد لتكرار اسماء الزبائن استبعدت الحوالة لعدم كفاية الرصيد الجاري في حساب المصرف |
| 24 آذار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.4 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لغرض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة |
| 7 آذار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.4 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لغرض تدقيق رقم وتاريخ الفاتورة |
| 31 آذار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.3 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | 25!-2) من شركة الطرد لعدم وجود عدد كامل للاشخاص |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.2 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | حصب كتاب المسيرفة 192/2/9 في 2014/01/21 |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9.1 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 17 تشرين الثاني 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9 ملايين دولار | 9 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 13 كانون الثاني 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 9 ملايين دولار | 9 ملايين دولار | أسباب أخرى | كون توقيع مراقب الامتثال مستنسخ |
| 25 آذار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.8 مليون دولار | 13.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم ذكر اسم المصرف على الاستمارة |
| 30 تشرين الأول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.8 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ نقص المستندات أو عيبها | تبعدت الحوالة لعدم وضوح اسم المدير المفوض على استمارة الشرا تبعد من النقد لتكرار الاسماء ضمن قوائم المصرف نفسه ومع شركة الرياض |
| 9 تشرين الأول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.7 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم ختم كتاب الاقرار من قبل المصرف |
| 22 أيلول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.6 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم تقديم معلومات السويفت رغم تبليغ المصارف مسبقا بضرورة تقديمها |
| 30 تشرين الأول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.6 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم ختم كشف الحوالة من قبل المصرف |
| 7 كانون الثاني 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.5 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | ذلك لعدم الاشارة في كتاب التحويل لتعليمات المزاد الاخيرة |
| 28 أيار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.5 مليون دولار | 8.8 مليون دولار | أسباب أخرى | لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.5 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم وضوح اسم الموقع على استمارة الشراء |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.5 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | أسباب أخرى | تنفسل 2 تحيد الجر ابط لون فى دجرة الاستورر |
| 24 آب 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.3 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | أسباب أخرى | زجل لان كشف الحوالات الصادرة يخص يوم 2013/8/31 وهو مقدم يو 2013/8/24 فهو يخص جلسة المزاد التي سوف تنعقد بعد سبعة اي |
| 21 تشرين الثاني 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.3 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم تقديم مبلومات السويات |
| 1 تموز 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.3 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | 1-لعدم كفاية رصيد المصرف بالنسبة للحوالة 2-عدم معرفة اسم الموقع عن المدير المفوض ,شركة المدماك) |
| 23 تموز 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.3 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | 1- بالنسبة للحوالة ,!حسب كتاب مديرية الصيرفة والانتمان) |
| 15 أيلول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.2 مليون دولار | 8.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 9 أيلول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.2 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار اسماء الزبائن في الكشوفات المقدمة |
| بلا تاريخ | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8.2 مليون دولار | 8.2 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم ختم استمارة المصرف |
| 2 حزيران 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل |
| 12 أيلول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 7.9 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1555 في 2013/9/12 |
| 22 تموز 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 7.7 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | 1- بالنسبة للحوالة تم الاستبعاد حسب كتاب مديرية الصيرفة والانتمان اسم المدير المفوض المذكور في كشف المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان مع اسم المدير المفوض الحالي للشركة |
الصفحة 1 من 3
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.