السجل
مصرف دار السلام للاستثمار
تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن مصرف دار السلام للاستثمار: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.
Dar Es Salaam Investment Bank
280.2
مليون دولار
اشتراها من البنك المركزي من 2012 إلى 2020 بحسب ما بقي من السجلات، وهي حدّ أدنى.
المستوى A
54.1
مليون دولار
طلبها المصرف ورفضتها لجنة البنك المركزي من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015
المستوى A
11.6
مليون دولار
قيمة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق في الدولارات التي اشتراها، وقد ذهبت إلى من تسلّم الدولارات
المستوى B
الاسم والإجازة والوضع
- الاسم بالإنكليزية
- Dar Es Salaam Investment Bank
- الاسم بالعربية
- مصرف دار السلام للاستثمار
- النوع
- مصرف تجاري خاص
- رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية
- BDSI
- تاريخ التأسيس
- 7 كانون الأول 1998
- الإجازة
- رقم ص.أ/9/3/238 في 6 نيسان 1999
- الإجراءات الرقابية
- تحت الحراسة القضائية (قائمة البنك المركزي)
- الموقع الإلكتروني
- www.desiraq.com
- صفحته لدى هيئة الأوراق المالية
- هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq
الملكية
لا تذكر صفحة هيئة الأوراق المالية العراقية أي مساهم يملك نحو 10% أو أكثر، ولم تُضَف جداول المساهمين في التقارير السنوية إلى السجل بعد.
المالكون والمديرون
ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».
| الاسم | الصفة | الحصة | بتاريخ | الوضع القانوني | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
حازم محمد محمود Hazem Mohamed Mahmoud | المدير المفوض | غير مذكور | 30 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | isc.gov.iq |
زينة مصطفى | المدير المفوض | غير مذكور | 30 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | cbi.iq |
HSBC Asia Holdings BV (wholly owned subsidiary of HSBC Holdings plc)(شركة) | مساهم | 70.1% | 31 كانون الأول 2012 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | hsbc.com |
Asad Khudairy Group (Iraq)(شركة) | مساهم | غير مذكور | 21 نيسان 2013 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | meed.com |
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة
بملايين الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.
المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A
| السنة | الدولار المشترى | نقداً | حوالات إلى الخارج | الحصة من مبيعات السنة المنسوبة | المرفوض | قيمة فرق السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | 0 دولار | 1.5% | غير مذكور | 70,000 دولار |
| 2013 | 130.8 مليون دولار | 127.6 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 0.3% | 24.8 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
| 2014 | 89 مليون دولار | 89 مليون دولار | 0 دولار | 0.3% | 29.1 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
| 2015 | 19.4 مليون دولار | 0 دولار | 19.4 مليون دولار | 0.1% | 0 دولار | 1.2 مليون دولار |
| 2017 | 36.5 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 33.6 مليون دولار | 0.2% | غير مذكور | 1.7 مليون دولار |
| 2019 | 480,000 دولار | 480,000 دولار | 0 دولار | 0.0% | غير مذكور | 2,715 دولار |
| المجموع | 280.2 مليون دولار | 223.9 مليون دولار | 56.2 مليون دولار | 53.9 مليون دولار | 11.6 مليون دولار |
المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A
المصدر: فرق السعر من حسابنا استناداً إلى سعر البنك المركزي وسعر السوقالمستوى B
الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.
المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.
ما رفضه البنك المركزي
دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 36 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 138.2 مليون دولار، ورُفض منها 54.1 مليون دولار.
أكبر المبالغ المرفوضة
| التاريخ | المطلوب | المرفوض | السبب كما دوّنته اللجنة | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
| 6 حزيران 2013 | 8 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | حسب طلب المصرف المرفق نسخة منه طيا المرقم 2427 في 6/6/2013 | بطلب من المصرف |
| 10 أيلول 2013 | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | 1. شركة العامر(بناء على طلب المديرية العامة للصيرفة والانتمان) 2. جنة الاسعار (لعدم تشابه اسم المدير المفوض في كتاب طلب الشراء وكتاب المديرية (عُدّلت علامات الترقيم) | وثائق ناقصة أو معيبة؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه |
| 24 أيلول 2013 | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | عدم ادراج إسم الام فس كشوفات البيع المقدمة رغم تبليغ المصارف بذلك مسبق | وثائق ناقصة أو معيبة |
| 8 تشرين الأول 2013 | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | عدم حصول المصرف على موافقة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان على تعيد المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان | أسباب أخرى |
| 29 تشرين الأول 2013 | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | تقديم المعاملة في نفس يوم المزاد | أسباب أخرى |
| التاريخ غير مقروء | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | تن المعاملة من اليل العدي الار | أسباب أخرى |
| 7 كانون الثاني 2014 | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | استيط بالكامل | أسباب أخرى |
| التاريخ غير مقروء | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | ال الثاا، رم ال، راء المص | أسباب أخرى |
| 4 شباط 2014 | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | غير مذكور | غير مذكور أو غير مقروء |
| 16 آذار 2014 | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | غير مذكور | غير مذكور أو غير مقروء |
| التاريخ غير مقروء | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | لتقديمه ايداعات طلب الشراء في 2014/03/18 مخاف لتعليمات 588 في | أسباب أخرى |
| 17 أيار 2014 | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | غير مذكور | غير مذكور أو غير مقروء |
كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.
المصدر: البنك المركزي العراقي، المحاضر اليومية للجنة بيع العملة، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015المستوى A
الإجراءات الرقابية
لا يتضمن هذا الملف أي إجراء رقابي بحق هذا المصرف.
المصادر
الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.
- Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى BISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
- Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى BIraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
- Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى Bالمصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
الأصلالأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص
والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9(عُدّلت علامات الترقيم)