السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 36
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 حزيران 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف المرفق نسخة منه طيا المرقم 2427 في 6/6/2013 |
| 10 أيلول 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | 1-شركة العامر(بناء على طلب المديرية العامة للصيرفة والانتمان) 2-جنة الاسعار (لعدم تشابه اسم المدير المفوض في كتاب طلب الشراء وكتاب المديرية |
| 24 أيلول 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم ادراج إسم الام فس كشوفات البيع المقدمة رغم تبليغ المصارف بذلك مسبق |
| 8 تشرين الأول 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | عدم حصول المصرف على موافقة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان على تعيد المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان |
| 29 تشرين الأول 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | تقديم المعاملة في نفس يوم المزاد |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | تن المعاملة من اليل العدي الار |
| 7 كانون الثاني 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | استيط بالكامل |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | ال الثاا، رم ال، راء المص |
| 4 شباط 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 16 آذار 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | لتقديمه ايداعات طلب الشراء في 2014/03/18 مخاف لتعليمات 588 في |
| 17 أيار 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 21 كانون الثاني 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 1.1 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | كون العرض تعزيز رصيد وعدم وجود كشف الحولات |
| 5 شباط 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 1.1 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم وجود توقيع مراقب الامتثال على الكشف التحليلي للحوالات الصادرة |
| 7 شباط 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 1.1 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم وجود رقم الحساب للمصرف على كتاب التحويل |
| 30 نيسان 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 1 مليون دولار | 5 ملايين دولار | أسباب أخرى | يراجع المديرية العامة للاستثمارات |
| 23 تموز 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 0.4 مليون دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | وذلك لوجود نقص في الاسماء |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0.3 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | ستبعاد كلي لشركة السربال نتكرار. ا !6) اسماء واستبعاد جزئي لتكرار !4)اسم من الفوز |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0.2 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار !39)اسم مع مصرف الاستثمار |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0.2 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار !39)اسم مع مصرف الاستثمار |
| 18 آب 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 0.2 مليون دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | المصرف33)اسم مع الخليج ونفس قرائم |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0.1 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار !,!22)اسم مع مصرف التنمية |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0.1 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار. ,19)اسم مع المتحد والاهلي |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0.1 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | التكرار ,!14) اسعمع بغداد واربيل |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار ,!6) اسماء مع مصرف ايلاف ومع قوانم نفس ال |
| 12 نيسان 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | والاس 8!اسماء مع مصرف اربين وبخاد |
| 1 تشرين الأول 2013 | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء مع نفس المصرف ومصرف الاهلي 1-شركة التيم ,ذكر تاريخ البيع لزبون 2013/10/1) |
| 11 آذار 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | التكرار ,!3)اسماء مع مصرف ايلاف والتنم |
| 14 نيسان 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | التكرار ,3) اسماء مع مصرف التنمية |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | جود خطا في تاريخ البيع ل ,!3) اسماء ف ف الزبائن والفلا |
| 18 شباط 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار اسمين مع مصرف الاقتصلا |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | التكرار ,2) اسم مع نفس قوائم المصرف |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار ,!2)اسم مع مصرف الخليج |
| 28 كانون الثاني 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار أسم مع مصرف ايلاف الاصلامي |
| بلا تاريخ | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | التكرار اسم واحد مع ء |
| 13 أيار 2014 | مصرف دار السلام للاستثمار | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار اسم مع مصرف ايلاف |
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.