مصرف اتحاد العراق

الاسم بالإنكليزية

Union Bank of Iraq

الاسم بالعربية

مصرف اتحاد العراق

النوع

مصرف تجاري خاص

رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية

BUOI

تاريخ التأسيس

23 أيلول 2002

الإجازة

رقم 340/3/9 في 9 آذار 2004

الإجراءات الرقابية

ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024)

الموقع الإلكتروني

www.ub-iq.com

صفحته لدى هيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq

• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): الأخوان مفتن «يملكان ويديران مصرفاً تجارياً عراقياً مرتبطاً بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني» (ولم يسمِّ أوفاك المصرف)؛ وتُظهر هيئة الأوراق المالية العراقية أن لكل من عقيل ومحمد مفتن 13% من مصرف اتحاد العراق؛ ذي آراب ويكلي ومنشورات المصرف: ترأّس علي مفتن مصرف اتحاد العراق
  بحسب: أوفاك، 9 تشرين الأول 2025؛ هيئة الأوراق المالية العراقية؛ ذي آراب ويكليالمستوى Aالمستوى Bالمستوى DU.S. Department of the TreasuryIraq Securities CommissionThe Arab Weekly

أكبر المبالغ المرفوضة

كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.

كل حالات الرفض، يوماً بيوم

1. 29 كانون الثاني 2024البنك المركزي العراقي
   منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار

   بحق: مصرف الاستثمار العراقي؛ مصرف اتحاد العراق؛ المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية؛ مصرف آشور الدولي للاستثمار؛ مصرف الهدى؛ مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ المصرف العربي الإسلامي؛ مصرف حمورابي التجاري

   تذكر قائمة البنك المركزي العراقي تاريخ 29 كانون الثاني 2024 للمصارف جميعها، وعددها 8. وأوردت رويترز خبر الحظر في 4 شباط 2024.

   ما آل إليه: وردت أسماء مصرف الاستثمار العراقي والمصرف الدولي الإسلامي الكردستاني ومصرف الجنوب الإسلامي والمصرف العربي الإسلامي (بحسب مصدر في البنك المركزي العراقي لم يُكشف عن هويته) بين سبعة مصارف سُمح لها في تموز 2026 بالعودة إلى قنوات المراسلة بغير الدولار.

   الأصل

1. U.S. Department of the Treasury9 تشرين الأول 2025المستوى A
   Treasury Takes Aim at Iran-Backed Militia Groups Threatening the Safety of Americans

   OFAC is designating three Iraqi bank executives today for abusing their positions within Iraq’s commercial banking sector to benefit the IRGC-QF, Kata’ib Hizballah, and Asa’ib Ahl al-Haq. ... Iraqi bank executive Ali Mohammed Ghulam Hussein Al Anssari (Ali Ghulam) has used his position at the top of several Iraqi… تتمة النص

   commercial banks to enrich his family, the IRGC-QF, and Iranian-aligned militia groups. ... Ali Meften Khafeef Al Baidani (Ali Meften) and Aqeel Meften Khafeef Al Baidani (Aqeel Meften) are brothers who own and manage an IRGC-QF-associated Iraqi commercial bank. ... Muhandis General Company is being designated pursuant to E.O. 13224, as amended ...

   الأصل
2. The Arab Weekly16 تشرين الأول 2025المستوى D
   Washington sanctions expose Iraq’s shadow economy (opinion/analysis)

   “International Development Bank is restricted by the federal, but the Central Bank didn’t name it on its website.” ... According to an Iraqi security source, the Central Bank has been pressuring IDB chairman Ziad Khalaf Abed Kareem to relinquish his majority stake in the bank. ... the Iraqi Islamic Bank for Investment… تتمة النص

   and Development, owned on paper by Ahmad Walid Ahmad, better known as “Ahmad Abu al-Fawz” ... The Union Bank of Iraq, chaired by Ali Muften ...

   (عُدّلت علامات الترقيم)

   الأصلنسخة مؤرشفة
3. Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
   ISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director

   e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي

4. Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى B
   Iraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks

   مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...

5. InfoPlusبلا تاريخ، ويبدو أن النص كُتب عام 2024المستوى D
   شبكة شركات ممتدة من بغداد إلى فيينا وبريطانيا.. ما لا تعرفه عن عقيل مفتن وثروته الغامضة

   ويمتلك عقيل مفتن (12.00%) من مصرف الاتحاد العراقي، ويشاركه شقيقة محمد مفتن بذات النسبة ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ... وظهرت أولى مؤشرات الفساد في مصرف الاتحاد عام 2015، حين منع المصرف من دخول مزاد العملة إثر مشكلة تتعلق بقضايا غسل أموال

   الأصل
6. Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
   المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)

   الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص

   والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9

   (عُدّلت علامات الترقيم)

   الأصل
7. Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
   النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)

   Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000

   الأصل