الأشخاص والمؤسسات
عقيل مفتن خفيف البيضاني
Aqeel Meften Khafeef al-Baidhani
يُكتب الاسم أيضاً: AL BAIDHANI, Aqeel; AL-BAYDANI, Aqeil Mftine Khfeef; KHFEEF, Aqeil Mftine
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدراج في قوائم العقوبات
إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
ما تقوله الوثائق
مالك في مصرف الاتحاد العراقي (13%) ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 9 تشرين الأول 2025 بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، وقالت إنه استغل منصبه في اللجنة الأولمبية «للتورط في الفساد». ولا يتضمن الأرشيف حكم إدانة بحقه.
- النوع
- شخص
- الصفات
- مالك مصرف؛ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)؛ مساهم بنسبة 13% في مصرف الاتحاد العراقي (بحسب هيئة الأوراق المالية)؛ إنفو بلس: 12% من مصرف الاتحاد و13.5% من فندق السدير
- المؤسسات
- BUOI (مصرف الاتحاد العراقي)
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
الصفة والتفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| القيود الأمريكية على الدولار وحظر البنك المركزي تعامل المصارف العراقية بالدولار (من 2022 إلى 2026) | Bank owner; president of Iraq's National Olympic Committee | إدراج في قوائم العقوبات | Placed on the US Treasury sanctions list on 9 October 2025 under Executive Order 13224, which concerns the financing of terrorism; Treasury alleges abuse of Olympic Committee post "to engage in corruption". | 25 أيلول 2026 |
في السجلات
إدراج الاسم في سجلٍّ يوثّق منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو قرار إدراج، وليس اتهاماً. كل السجلات
المصارف
| الصفة | المصرف | الحصة | حتى تاريخ | المصادر |
|---|---|---|---|---|
| مساهم | مصرف اتحاد العراق | 13% |
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 9 تشرين الأول 2025 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Executive Order 13224, as amended (Specially Designated Global Terrorist); Linked To: IRGC-Qods Force | “abused Aqeel Meften's position as president of Iraq's National Olympic Committee to engage in corruption.” | الأصل |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- US Department of the Treasury9 تشرين الأول 2025إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Takes Aim at Iran-Backed Militia Groups ... (sb0277)
الأصلSHA-256 2012e8116a41OFAC is designating three Iraqi bank executives today for abusing their positions within Iraq’s commercial banking sector
uses a sub-contracting method to divert funds from Iraqi government contracts