مصرف الأنصاري للاستثمار والتمويل

الاسم بالإنكليزية

Bank of Iraq Trade & Investment / Al-Ansari

الاسم بالعربية

مصرف الأنصاري للاستثمار والتمويل

النوع

مصرف تجاري خاص

رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية

BANS

تاريخ التأسيس

9 تشرين الثاني 2016

الإجازة

رقم 2139/8/9 في 8 شباط 2017

الإجراءات الرقابية

ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تشرين الثاني 2022)

الموقع الإلكتروني

www.aiifb.iq

صفحته لدى هيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq

• أفادت التقارير بخضوع المصرف لسيطرة علي غلام، المدرج في قوائم العقوبات لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) ضمن فئة SDGT
  بحسب: وول ستريت جورنال عبر Iran Watch؛ ذا ناشيونال؛ شفق نيوزالمستوى DIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalShafaq News

لا تسجّل محاضر اللجنة الباقية، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، أي رفض لطلبات هذا المصرف.

1. 3 تشرين الثاني 2022البنك المركزي العراقي (على خلفية مخاوف أبدتها وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بحسب وسائل الإعلام)
   منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار

   بحق: مصرف القابض الإسلامي؛ مصرف آسيا العراق الإسلامي؛ مصرف الأنصاري الإسلامي؛ مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

   تذكر قائمة البنك المركزي العراقي أن القرار نافذ اعتباراً من 3 تشرين الثاني 2022 للمصارف جميعها، وعددها 4.

   ما آل إليه: ضمن القائمة حتى 4 شباط 2024

   الأصل

1. Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
   ISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director

   e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي

2. Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى B
   Iraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks

   مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...

3. Iran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street Journal8 أيلول 2024المستوى D
   Iraqi Banks Used U.S.-Created System to Funnel Funds to Iran (WSJ, David S. Cloud), summary

   A subsequent investigation by the Federal Reserve revealed that more than 24 Iraqi banks, including three operated by prominent financier Ali Ghulam (Iraqi Middle East Investment Bank, Al Ansari Islamic Bank, and Al Qabidh Islamic Bank), were involved in suspicious transfers. All of the banks have been banned from conducting transactions in dollars.

   الأصل
4. The National5 كانون الأول 2025المستوى D
   Iraqi tycoon to fight against US sanctions from London base

   He took control of Middle East Investment Bank in 2014 and also controls Al Ansari Bank and Al Qabidh Bank. ... Mr Ghulam's lawyers said he "denies ever knowingly engaging in any of the activities alleged by the US Treasury" ... Accounts show an individual named Abdulmunem Mahdi Saleh Al Salawi owned 51 per cent of the… تتمة النص

   shares and Mr Ghulam held the rest. Mr Al Salawi, 58, is a director and shareholder of Al Arabiya Islamic Bank ... Their client "does not have any role at or interest in Al Arabiya Islamic Bank"

   الأصل
5. Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
   المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)

   الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص

   والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9

   (عُدّلت علامات الترقيم)

   الأصل
6. Shafaq News19 تشرين الثاني 2022المستوى D
   "علي غلام" يؤكد براءته من "النصب والاحتيال": كانت محاولة لـ"الابتزاز"

   تمكنت من إلقاء القبض على مدير مصرف الشرق الأوسط المتهم (علي محمد غلام) اثناء قدومة الى مطار بغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 456 (النصب والاحتيال) من قانون العقوبات العراقي ... ورجل الأعمال علي غلام هو مدير لثلاثة مصارف هي (الانصاري والقابض والشرق الأوسط)، التي أوقف البنك المركزي التعامل بالدولار معها.

   الأصل
7. Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
   النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)

   Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000

   الأصل