انتقل إلى المحتوى
فساد العراق
English
الأشخاص والمؤسسات

علي محمد غلام حسين

Ali Mohammed Ghulam Hussein al-Anssari (Ali Ghulam)
يُكتب الاسم أيضاً: AL-ANSSARI, Ali Mohammed Glam Hussin; HUSAYN, Ali Mohammad Ghulam; HUSSEIN, Ali Mohammed Glam

تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.

الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026

إدراج في قوائم العقوبات

إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.

ما تقوله الوثائق

مسؤول مصرفي. أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 9 تشرين الأول 2025 بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، وربطته بفيلق القدس الإيراني، وهو ينفي الاتهامات ويقول إنه سيطعن فيها. وفي العراق اعتُقل في مطار بغداد في 18 تشرين الثاني 2022 بأمر قبض بتهمة الاحتيال (المادة 456 من قانون العقوبات)، ثم أُطلق بكفالة خلال ساعات.

النوع
شخص
الصفات
  • وزارة الخزانة الأمريكية: «مسؤول تنفيذي مصرفي عراقي ... على رأس عدة مصارف تجارية عراقية». وول ستريت جورنال (عبر موقع إيران ووتش) وصحيفة ذا ناشونال: يسيطر على مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار (منذ 2014) ومصرف الأنصاري الإسلامي ومصرف القابض الإسلامي.
المؤسسات
BQAB (حصة مسجلة بنسبة 9.96% باسمه العربي، 30 حزيران 2026)؛ BIME؛ BANS (سيطرة بحسب التقارير)

القضايا

القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
الصفة والتفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
القضايا
القضيةالصفةالوضع في هذه القضيةالتفاصيلحتى تاريخ
القيود الأمريكية على الدولار وحظر البنك المركزي تعامل المصارف العراقية بالدولار (من 2022 إلى 2026)Bank executiveإدراج في قوائم العقوباتPlaced on the US Treasury sanctions list on 9 October 2025 under Executive Order 13224, which concerns the financing of terrorism.25 أيلول 2026

في السجلات

إدراج الاسم في سجلٍّ يوثّق منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو قرار إدراج، وليس اتهاماً. كل السجلات

المصارف

المصارف
الصفةالمصرفالحصةحتى تاريخالمصادر
Reported beneficial owner (The National (5 December 2025); WSJ 8 September 2024 via Iran Watch; Shafaq 19 November 2022 ("director of three banks"))مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار
مساهممصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار9.96%
  • U.S. Department of the Treasuryالأصل
  • Iraq Stock Exchange
  • Iraq Securities Commission
  • Iran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street Journalالأصل
  • The Nationalالأصل
  • Central Bank of Iraqالأصل
  • Shafaq Newsالأصل
  • Central Bank of Iraqالأصل
  • Al-Qabidh Islamic Bank (shareholder disclosure published on qibfi.iq, 1 September 2026)الأصل
Reported beneficial owner (WSJ 8 September 2024 (via Iran Watch); The National 5 December 2025; Shafaq 19 November 2022)مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار
  • U.S. Department of the Treasuryالأصل
  • Iraq Stock Exchange
  • Iraq Securities Commission
  • Iran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street Journalالأصل
  • The Nationalالأصل
  • Central Bank of Iraqالأصل
  • Shafaq Newsالأصل
  • Central Bank of Iraqالأصل
  • Al-Qabidh Islamic Bank (shareholder disclosure published on qibfi.iq, 1 September 2026)الأصل
Reported beneficial owner (WSJ 8 September 2024 (via Iran Watch); The National 5 December 2025; Shafaq 19 November 2022)مصرف الأنصاري للاستثمار والتمويل

العقوبات

العقوبات
التاريخالجهةالإجراءالسبب المذكورالوثيقة
9 تشرين الأول 2025وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)إدراج
Executive Order 13224, as amended (Specially Designated Global Terrorist); Linked To: IRGC-Qods Force
“has used his position at the top of several Iraqi commercial banks to enrich his family, the IRGC-QF, and Iranian-aligned militia groups.”الأصل

الوثائق

الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
  1. US Department of the Treasury9 تشرين الأول 2025إعلان عقوباتالمستوى A

    Treasury Takes Aim at Iran-Backed Militia Groups ... (sb0277)

    OFAC is designating three Iraqi bank executives today for abusing their positions within Iraq’s commercial banking sector
    القضية: القيود الأمريكية على الدولار وحظر البنك المركزي تعامل المصارف العراقية بالدولار (من 2022 إلى 2026)
    الأصلSHA-256 2012e8116a41