السجل
مصرف الثقة الدولي الإسلامي
تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن مصرف الثقة الدولي الإسلامي: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.
Trust International Islamic Bank
809.5
مليون دولار
اشتراها من البنك المركزي من 2012 إلى 2020 بحسب ما بقي من السجلات، وهي حدّ أدنى.
المستوى A
5
مليون دولار
قيمة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق في الدولارات التي اشتراها، وقد ذهبت إلى من تسلّم الدولارات
المستوى B
الاسم والإجازة والوضع
- الاسم بالإنكليزية
- Trust International Islamic Bank
- الاسم بالعربية
- مصرف الثقة الدولي الإسلامي
- النوع
- مصرف إسلامي
- رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية
- BTRU
- تاريخ التأسيس
- 8 آذار 2016
- الإجازة
- رقم 2070/8/9 في 7 شباط 2017
- الإجراءات الرقابية
- ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023)
- الموقع الإلكتروني
- www.itbank.iq
- صفحته لدى هيئة الأوراق المالية
- هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq
الملكية
يذكر التقرير السنوي لعام 2023 أن جميع المساهمين الذين تزيد حصصهم على 1% أفراد عراقيون. وأكبر المساهمين في السجل: محمد مسلم جار الله البيضاني بحصة 10%، وسلمان خزعل مسلم البيضاني بحصة 9.9%، وحسن عامر كاظم هادي بحصة 9.9%.
المالكون والمديرون
ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».
| الاسم | الصفة | الحصة | بتاريخ | الوضع القانوني | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
منشد حطاب محمد، محمد مسلم جارالله البيضاني | رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
مساهم | 10% 9.6% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
مساهم | 9.9% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
مساهم | 9.9% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
مساهم | 8.99% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
مساهم | 8.0% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
مساهم | 8.0% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
مساهم | 7.1% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
مساهم | 6.7% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
مساهم | 5.42% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
مساهم | 5.2% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank | |
عبد الله مزعل مسلم البيضاني | مساهم | 2.4% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
عبد الرحمن مزعل مسلم البيضاني | مساهم | 2.4% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
يوسف ابراهيم كاظم الجبوري | مساهم | 2.0% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
حسني عامر كاظم هادي | مساهم | 1.9% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
خلدون حسني علوان التميمي | مساهم | 1.6% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
رجاء عبد الامير عزيز عجينة | مساهم | 1.6% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
وسن باسم مهدي الشيخلي | مساهم | 1.6% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
عيسى شوكت محمد جواد | مساهم | 1.6% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
سالم احمد حبيب العبيدي | مساهم | 1.42% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
رادع شاكر ناجي الربيعي | مساهم | 1.32% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
رائد زيدان خلف المحارب | مساهم | 1.14% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
محمد حسني سامي الجبوري | مساهم | 1.14% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Trust International Islamic Bank |
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة
بملايين الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.
المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A
| السنة | الدولار المشترى | نقداً | حوالات إلى الخارج | الحصة من مبيعات السنة المنسوبة | المرفوض | قيمة فرق السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8 ملايين دولار | 270,000 دولار | 7.8 مليون دولار | 0.0% | غير مذكور | 391,551 دولار |
| 2018 | 2.5 مليون دولار | 0 دولار | 2.5 مليون دولار | 1.6% | غير مذكور | 79,333 دولار |
| 2019 | 792.9 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 791.4 مليون دولار | 7.0% | غير مذكور | 4.3 مليون دولار |
| 2020 | 6 ملايين دولار | 0 دولار | 6 ملايين دولار | 3.3% | غير مذكور | 196,748 دولار |
| المجموع | 809.5 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 807.7 مليون دولار | غير مذكور | 5 ملايين دولار |
المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A
المصدر: فرق السعر من حسابنا استناداً إلى سعر البنك المركزي وسعر السوقالمستوى B
الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.
المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.
ما رفضه البنك المركزي
لا تسجّل محاضر اللجنة الباقية، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، أي رفض لطلبات هذا المصرف.
الإجراءات الرقابية
- 19 تموز 2023وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك (بحسب ما أفادت التقارير)منع من المعاملات بالدولار (غير معلن؛ بحسب التقارير)
بحق: 14 مصرفاً عراقياً (انظر الإجراء المؤرخ في 20 تموز 2023 لقائمة البنك المركزي العراقي)
«الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جزء من حملة على تسريب العملة الأمريكية إلى إيران» (رويترز في تلخيصها لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال).
ما آل إليه: انظر قائمة البنك المركزي العراقي.
الأصل - 20 تموز 2023البنك المركزي العراقيمنع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
بحق: مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف إيلاف الإسلامي؛ مصرف أربيل للاستثمار والتمويل؛ المصرف الدولي الإسلامي؛ مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل؛ مصرف الموصل للتنمية والاستثمار؛ مصرف الراجح الإسلامي للتمويل والاستثمار؛ مصرف سومر التجاري؛ مصرف الثقة الدولي الإسلامي؛ مصرف المال الإسلامي للاستثمار؛ مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
تذكر قائمة البنك المركزي العراقي أن القرار نافذ اعتباراً من 20 تموز 2023.
ما آل إليه: ضمن القائمة حتى 4 شباط 2024؛ وورد اسم مصرف الموصل في تموز 2026 بين سبعة مصارف سُمح لها بالعودة إلى قنوات المراسلة بغير الدولار.
الأصل
المصادر
الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.
- Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى BISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
- Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى BIraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
- Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى Bالمصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
الأصلالأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص
والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9(عُدّلت علامات الترقيم) - Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى Aالنشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
الأصل - Trust International Islamic Bankتقرير عام 2023 (نُشر في تشرين الأول 2024)المستوى Bالتقرير السنوي 2023، مصرف الثقة الدولي الإسلامي (Trust International Islamic Bank Annual Report 2023), p.25 'المساهمين الذين يملكون أكثر من 1%' and p.27 board shareholdings
الأصلالمساهمين الذين يملكون أكثر من 1% ... سلمان خزعل مسلم البيضاني 24,750,000,000 9.90% | حسن عامر كاظم هادي 24,749,700,000 9.90% | محمد مسلم جارالله البيضاني 24,000,000,000 9.60% | علي مسلم جارالله البيضاني 22,469,600,000 8.99% | سالم عامر كاظم الجبوري 8.00% | عبد الحكيم عامر كاظم هادي الجبوري 8.00% | احمد عبد الحكيم عامر… تتمة النص
كاظم 7.10% | قاسم خزعل مسلم البيضاني 6.70% | شهاب احمد حبيب العبيدي 5.42% | عدي مزعل مسلم البيضاني 5.20% ... | محمد مسلم جارالله البيضاني رئيس مجلس الإدارة 24,000,000,000