البنك اللبناني الفرنسي
تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن البنك اللبناني الفرنسي: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.
Banque Libano-Française (Iraq)
الاسم والإجازة والوضع
- الاسم بالإنكليزية
- Banque Libano-Française (Iraq)
- الاسم بالعربية
- البنك اللبناني الفرنسي
- النوع
- فرع مصرف أجنبي (لبنان)
- الإجراءات الرقابية
- لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة
الملكية
لا تذكر صفحة هيئة الأوراق المالية العراقية أي مساهم يملك نحو 10% أو أكثر، ولم تُضَف جداول المساهمين في التقارير السنوية إلى السجل بعد.
المالكون والمديرون
| الاسم | الصفة | الحصة | بتاريخ | الوضع القانوني | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
Walid Raphaël | رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | 31 كانون الأول 2025 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
Élie Nahas | المدير المفوض | غير مذكور | 31 كانون الأول 2025 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
Libano Holding S.A.L. (Lebanon)(شركة) | مساهم | 35.00% | 31 كانون الأول 2025 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
BLF Investment Holding Ltd (British Virgin Islands)(شركة) | مساهم | 13.56% | 31 كانون الأول 2025 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
Financière Raphaël Holding S.A.L. (Lebanon)(شركة) | مساهم | 9.51% | 31 كانون الأول 2025 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
Chaoui Holding S.A.L. (Lebanon)(شركة) | مساهم | 9.14% | 31 كانون الأول 2025 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
Gil Holding S.A.L. (Lebanon)(شركة) | مساهم | 6.00% | 31 كانون الأول 2025 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
Al Shams Holdings Ltd (Guernsey)(شركة) | مساهم | 5.00% | 31 كانون الأول 2025 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | abl.org.lb |
Banque Libano-Française S.A.L. (BLF, Lebanon) | مساهم | غير مذكور | 30 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | cbi.iq |
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة
بملايين الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.
| السنة | الدولار المشترى | نقداً | حوالات إلى الخارج | الحصة من مبيعات السنة المنسوبة | المرفوض | قيمة فرق السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 431.5 مليون دولار | 1 مليون دولار | 430.5 مليون دولار | 0.9% | 140.5 مليون دولار | 16.5 مليون دولار |
| 2014 | 13.9 مليون دولار | 0 دولار | 13.9 مليون دولار | 0.0% | 12.3 مليون دولار | 395,774 دولار |
| 2015 | 128.9 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 127.1 مليون دولار | 0.4% | 0 دولار | 6.4 مليون دولار |
| 2016 | 82.3 مليون دولار | 0 دولار | 82.3 مليون دولار | 0.3% | غير مذكور | 5.3 مليون دولار |
| 2017 | 40.9 مليون دولار | 0 دولار | 40.9 مليون دولار | 0.2% | غير مذكور | 2 مليون دولار |
| المجموع | 697.5 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 694.7 مليون دولار | 152.8 مليون دولار | 30.6 مليون دولار |
الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.
المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.
ما رفضه البنك المركزي
دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 44 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 188.5 مليون دولار، ورُفض منها 152.8 مليون دولار.
أكبر المبالغ المرفوضة
| التاريخ | المطلوب | المرفوض | السبب كما دوّنته اللجنة | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
| 15 حزيران 2013 | 6 ملايين دولار | 6 ملايين دولار | لعدم كفاية الرصيد | الرصيد لا يغطي الطلب؛ وثائق ناقصة أو معيبة |
| 4 تموز 2013 | 5.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | لعدم كفاية رصيد المصرف | الرصيد لا يغطي الطلب؛ وثائق ناقصة أو معيبة |
| التاريخ غير مقروء | 5.5 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | غير مذكور | غير مذكور أو غير مقروء |
| 14 أيلول 2013 | 5.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | غراض تدقيقية | لأغراض تدقيقية |
| 26 شباط 2013 | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال | زبون أشّرت عليه اللجنة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال |
| 3 آذار 2013 | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال | زبون أشّرت عليه اللجنة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال |
| 5 آذار 2013 | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال | زبون أشّرت عليه اللجنة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال |
| 10 آذار 2013 | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال | زبون أشّرت عليه اللجنة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال |
| 8 تشرين الأول 2013 | 5.4 مليون دولار | 5 ملايين دولار | سلسل ,1 و2 ) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية | لأغراض تدقيقية |
| 31 كانون الثاني 2013 | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | عدم مطابقة المبنغ رقما وكتابتا في استمارة الشراء | عقوبة على المصرف أو إيقافه |
| 15 أيلول 2013 | 4.9 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | غراض تدقيقية | لأغراض تدقيقية |
| 18 أيلول 2013 | 4.8 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | اغراض تدقيقية اغراض تدقيقية | لأغراض تدقيقية |
كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.
الإجراءات الرقابية
لا يتضمن هذا الملف أي إجراء رقابي بحق هذا المصرف.