السجل
مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل
تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.
Warka Bank for Investment & Finance
1.1
مليار دولار
اشتراها من البنك المركزي من 2012 إلى 2020 بحسب ما بقي من السجلات، وهي حدّ أدنى.
المستوى A
69.9
مليون دولار
قيمة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق في الدولارات التي اشتراها، وقد ذهبت إلى من تسلّم الدولارات
المستوى B
الاسم والإجازة والوضع
- الاسم بالإنكليزية
- Warka Bank for Investment & Finance
- الاسم بالعربية
- مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل
- النوع
- مصرف تجاري خاص
- رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية
- BWAI
- تاريخ التأسيس
- 20 تشرين الثاني 1999
- الإجازة
- رقم 38/2/9 في 7 شباط 2000
- الإجراءات الرقابية
- لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة
- الموقع الإلكتروني
- www.warka-bank.com
- صفحته لدى هيئة الأوراق المالية
- هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq
الملكية
لا تذكر صفحة هيئة الأوراق المالية العراقية أي مساهم يملك نحو 10% أو أكثر، ولم تُضَف جداول المساهمين في التقارير السنوية إلى السجل بعد.
المالكون والمديرون
ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».
| الاسم | الصفة | الحصة | بتاريخ | الوضع القانوني | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
هيثم رحيم طرفة | المدير المفوض | غير مذكور | 30 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | cbi.iq |
محمد كمال محمد Mohammed Kamal Mohammed | عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 30 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | isc.gov.iq |
ضاحي محمد صبار Dahi Mohammed Sabbar | عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 30 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | isc.gov.iq |
حامد عيدان محمد Hamed Aidan Mohammed | عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 30 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | isc.gov.iq |
ساجد يوسف محمد Sajid Yousif Mohammed | عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 30 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | isc.gov.iq |
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة
بملايين الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.
المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A
| السنة | الدولار المشترى | نقداً | حوالات إلى الخارج | الحصة من مبيعات السنة المنسوبة | المرفوض | قيمة فرق السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 مليون دولار | 0 دولار | 11 مليون دولار | 4.1% | غير مذكور | 192,500 دولار |
| 2016 | 791.4 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 782.3 مليون دولار | 3.0% | غير مذكور | 56.9 مليون دولار |
| 2017 | 253.3 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | 244.6 مليون دولار | 1.3% | غير مذكور | 12.7 مليون دولار |
| 2018 | 2.2 مليون دولار | 0 دولار | 2.2 مليون دولار | 1.4% | غير مذكور | 68,544 دولار |
| المجموع | 1.1 مليار دولار | 17.8 مليون دولار | 1 مليار دولار | غير مذكور | 69.9 مليون دولار |
المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A
المصدر: فرق السعر من حسابنا استناداً إلى سعر البنك المركزي وسعر السوقالمستوى B
الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.
المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.
ما رفضه البنك المركزي
لا تسجّل محاضر اللجنة الباقية، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، أي رفض لطلبات هذا المصرف.
الإجراءات الرقابية
لا يتضمن هذا الملف أي إجراء رقابي بحق هذا المصرف.
المصادر
الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.
- Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى BISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
- Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى BIraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
- Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى Bالمصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
الأصلالأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص
والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9(عُدّلت علامات الترقيم) - Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى Aالنشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
الأصل