السجل

مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل

تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.

Trans Iraq Bank (Iraq Trans Bank)

6.6

مليار دولار

اشتراها من البنك المركزي من 2012 إلى 2020 بحسب ما بقي من السجلات، وهي حدّ أدنى.

المستوى A

155

مليون دولار

طلبها المصرف ورفضتها لجنة البنك المركزي من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015

المستوى A

270.6

مليون دولار

قيمة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق في الدولارات التي اشتراها، وقد ذهبت إلى من تسلّم الدولارات

المستوى B

الاسم والإجازة والوضع

الاسم بالإنكليزية: Trans Iraq Bank (Iraq Trans Bank)
الاسم بالعربية: مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل
النوع: مصرف تجاري خاص
رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية: BTRI
تاريخ التأسيس: 21 أيار 2006
الإجازة: رقم 9/3/2661 في 5 كانون الأول 2006
الإجراءات الرقابية: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023)
الموقع الإلكتروني: www.iraqtransbank.com
صفحته لدى هيئة الأوراق المالية: هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq

الملكية

لا تذكر صفحة هيئة الأوراق المالية العراقية أي مساهم يملك نحو 10% أو أكثر، ولم تُضَف جداول المساهمين في التقارير السنوية إلى السجل بعد.

المالكون والمديرون

ورود الاسم هنا يوثّق حصة في ملكية المصرف أو منصباً فيه، ولا يعني اتهاماً. ويُذكر إلى جانب كل اسم وضعه القانوني الدقيق، منقولاً من ملفه في الموسوعة إن وُجد، وإلا كُتب: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة».

المالكون والمديرون
الاسم	الصفة	الحصة	بتاريخ	الوضع القانوني	المصدر
لؤي فليح حسن	رئيس مجلس الإدارة	غير مذكور	غير مذكور	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	Iraq Stock Exchange Iraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]
محمد صالح هاشم Mohammed Saleh Hashim	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مذكور	30 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	isc.gov.iq
شهد عبد الله يونس Shahd Abdullah Younis	المدير المفوض	غير مذكور	30 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	isc.gov.iq
حيدر جواد حسن Haider Jawad Hasan	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	30 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	isc.gov.iq
علاء ضياء علي Alaa Diyaa Ali	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	30 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	isc.gov.iq
عادل عبد الرزاق أمين Adel Abdul-Razzaq Amin	عضو مجلس الإدارة	غير مذكور	30 أيلول 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	isc.gov.iq
وشيار عبد الفتاح عبد الرزاق	مساهم	9.90%	16 شباط 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	tib.iq
حيدر جواد حسن الصراف	مساهم	9.56%	16 شباط 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	tib.iq
وسام عدنان محمد الربيعي	مساهم	9.12%	16 شباط 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	tib.iq
أصيل حسن ناصر جعفر	مساهم	8.74%	16 شباط 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	tib.iq
شركة ظلال الجزيرة للتجارة العامة(شركة)	مساهم	7.77%	16 شباط 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	tib.iq
شركة مصرف نور العراق الاسلامي(شركة)	مساهم	7.29%	16 شباط 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	tib.iq
شركة أصالة الجنوب للتجارة العامة(شركة)	مساهم	6.74%	16 شباط 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	tib.iq
أحلام يونس فرحان العيدي	مساهم	5.78%	16 شباط 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	tib.iq
بهاء حسين علي العيدي	مساهم	5.71%	16 شباط 2026	لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة	tib.iq
حسن ناصر جعفر اللامي	مساهم	5.35%	16 شباط 2026	اتهام في تقارير صحفية أو بحثية	tib.iq

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة

بمليارات الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
السنة	الدولار المشترى	نقداً	حوالات إلى الخارج	الحصة من مبيعات السنة المنسوبة	المرفوض	قيمة فرق السعر
2013	87.5 مليون دولار	79.3 مليون دولار	8.2 مليون دولار	0.2%	8.3 مليون دولار	2.9 مليون دولار
2014	1.4 مليار دولار	90.8 مليون دولار	1.3 مليار دولار	4.0%	98.8 مليون دولار	24.6 مليون دولار
2015	2.5 مليار دولار	337.3 مليون دولار	2.2 مليار دولار	7.9%	47.8 مليون دولار	124.3 مليون دولار
2016	1.2 مليار دولار	225.6 مليون دولار	1 مليار دولار	4.7%	غير مذكور	82.2 مليون دولار
2017	733.8 مليون دولار	205.1 مليون دولار	528.6 مليون دولار	3.7%	غير مذكور	32.6 مليون دولار
2018	6.3 مليون دولار	0 دولار	6.3 مليون دولار	4.0%	غير مذكور	200,014 دولار
2019	631.9 مليون دولار	1.4 مليون دولار	630.4 مليون دولار	5.5%	غير مذكور	3.6 مليون دولار
2020	6.9 مليون دولار	0 دولار	6.9 مليون دولار	3.8%	غير مذكور	222,797 دولار
المجموع	6.6 مليار دولار	939.5 مليون دولار	5.7 مليار دولار		155 مليون دولار	270.6 مليون دولار

المصدر: البنك المركزي العراقي، السجلات اليومية لبيع الدولار، مجمّعة من القيود المتحقَّق منهاالمستوى A

المصدر: فرق السعر من حسابنا استناداً إلى سعر البنك المركزي وسعر السوقالمستوى B

الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.

المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.

ما رفضه البنك المركزي

دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 47 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 550.5 مليون دولار، ورُفض منها 155 مليون دولار.

أكبر المبالغ المرفوضة

أكبر المبالغ المرفوضة
التاريخ	المطلوب	المرفوض	السبب كما دوّنته اللجنة	التصنيف
3 كانون الأول 2014	18.5 مليون دولار	18.5 مليون دولار	18,488,000 الاغراض تدافيقية	لأغراض تدقيقية
التاريخ غير مقروء	16.7 مليون دولار	16.7 مليون دولار	16,655,000 لأغراض تدقيقية	لأغراض تدقيقية
التاريخ غير مقروء	19.8 مليون دولار	15.2 مليون دولار	استبعاد ,#ت 1وت3وت4! لاغراض تدقيقية	لأغراض تدقيقية
التاريخ غير مقروء	22.6 مليون دولار	13.6 مليون دولار	من الحوالة لاغراض ثدقيقية	أسباب أخرى
التاريخ غير مقروء	16.5 مليون دولار	10.8 مليون دولار	مهرمت عن يرمات فساودة سرم. التحورة إلدة وغني	أسباب أخرى
التاريخ غير مقروء	9.8 مليون دولار	9.8 مليون دولار	9,848,000 الاغراض تديقية	لأغراض تدقيقية
التاريخ غير مقروء	15.3 مليون دولار	9.2 مليون دولار	لتح لي لكل من ,تاوت 3وت3)	أسباب أخرى
2 كانون الأول 2014	8.6 مليون دولار	8.6 مليون دولار	8,647,000 الاغراض تدقيقية	لأغراض تدقيقية
10 أيلول 2013	15.8 مليون دولار	7.7 مليون دولار	اغراض تدقيقية	لأغراض تدقيقية
9 كانون الأول 2014	17.8 مليون دولار	6.1 مليون دولار	استبعاد ,ت4) لاغراض تدقيقية .	لأغراض تدقيقية
24 كانون الأول 2014	18.3 مليون دولار	4.4 مليون دولار	استبعاد ,ت4!لا غراض تدْقبقية	لأغراض تدقيقية
30 تشرين الأول 2014	18.8 مليون دولار	4.1 مليون دولار	استبعاد !,ت4)لاعراض تدايقية	لأغراض تدقيقية

كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.

المصدر: البنك المركزي العراقي، المحاضر اليومية للجنة بيع العملة، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015المستوى A

كل حالات الرفض، يوماً بيوم

الإجراءات الرقابية

19 تموز 2023وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك (بحسب ما أفادت التقارير)
منع من المعاملات بالدولار (غير معلن؛ بحسب التقارير)
بحق: 14 مصرفاً عراقياً (انظر الإجراء المؤرخ في 20 تموز 2023 لقائمة البنك المركزي العراقي)
«الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جزء من حملة على تسريب العملة الأمريكية إلى إيران» (رويترز في تلخيصها لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال).
ما آل إليه: انظر قائمة البنك المركزي العراقي.
الأصل
20 تموز 2023البنك المركزي العراقي
منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار
بحق: مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف إيلاف الإسلامي؛ مصرف أربيل للاستثمار والتمويل؛ المصرف الدولي الإسلامي؛ مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل؛ مصرف الموصل للتنمية والاستثمار؛ مصرف الراجح الإسلامي للتمويل والاستثمار؛ مصرف سومر التجاري؛ مصرف الثقة الدولي الإسلامي؛ مصرف المال الإسلامي للاستثمار؛ مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
تذكر قائمة البنك المركزي العراقي أن القرار نافذ اعتباراً من 20 تموز 2023.
ما آل إليه: ضمن القائمة حتى 4 شباط 2024؛ وورد اسم مصرف الموصل في تموز 2026 بين سبعة مصارف سُمح لها بالعودة إلى قنوات المراسلة بغير الدولار.
الأصل

المصادر

الوثائق التي تستند إليها هذه الصفحة، مع ما اقتُبس من كل منها بنصه.

Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
ISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى B
Iraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى B
المصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص
والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9
(عُدّلت علامات الترقيم)
الأصل
Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى A
النشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
الأصل

في الصحافة

مقالات تذكر المصرف، الأحدث أولاً. وكل عنوان منقول بألفاظ الجهة التي نشرته.

14 حزيران 2016النزاهة تحبط محاولة لسرقة 7 مليارات ونصف من مصرف عبر خطاب ضمان مُزوَّرalsumaria.tv