السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 47
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 كانون الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 18.5 مليون دولار | 18.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 18,488,000 الاغراض تدافيقية |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 16.7 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 16,655,000 لأغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 15.2 مليون دولار | 19.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد ,#ت 1وت3وت4! لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 13.6 مليون دولار | 22.6 مليون دولار | أسباب أخرى | من الحوالة لاغراض ثدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 10.8 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | أسباب أخرى | مهرمت عن يرمات فساودة سرم. التحورة إلدة وغني |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 9.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 9,848,000 الاغراض تديقية |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 9.2 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | أسباب أخرى | لتح لي لكل من ,تاوت 3وت3) |
| 2 كانون الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 8.6 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 8,647,000 الاغراض تدقيقية |
| 10 أيلول 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 7.7 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 9 كانون الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 6.1 مليون دولار | 17.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد ,ت4) لاغراض تدقيقية . |
| 24 كانون الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 4.4 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد ,ت4!لا غراض تدْقبقية |
| 30 تشرين الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 4.1 مليون دولار | 18.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد !,ت4)لاعراض تدايقية |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | المفررض فراخ 40 السيمات بتزيخ 1/11 في |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | بعسبب عدم وجود مرائب الامتثال |
| 2 شباط 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاعراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | م وجود مراقب امتثال موافق عليه ، الصيرفة والانتم |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 3.4 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | أسباب أخرى | مركة الق الروسس لن لتكر اسماههو دقيقية |
| 6 كانون الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 2.6 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 16 آذار 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 2.4 مليون دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | الفقرة ,13 أ) |
| 13 كانون الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 2.3 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | ستبعاد ,ت2) لاغراض تدقيقية |
| 26 تشرين الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 1 مليون دولار | 28.9 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | بعاد كلي لشركة الساعة والغبطة وسورا كرار اسماءء راستبعاد جزئئ لتكرار ,1)اسم لا من المثقال والموج والايهاب و!2)اسم من الارض بيضاء و!,!3)اسم من النيار ومن الفرع الرئيس تكرار !,!3)ا |
| 19 تشرين الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0.6 مليون دولار | 26.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | ستبعاد كلي لشركة الغبطة لتكرار اسماء ى شركة لوصي العراق لتقديمه مع مصرف اخر بدون موافقا |
| 9 تشرين الثاني 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0.3 مليون دولار | 20.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ حُجز لأغراض التدقيق | مركة العماريسى لتكرار (6)اسم واستبعاد كلو غراض تدق |
| 13 تشرين الثاني 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0.3 مليون دولار | 21 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0.3 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0.2 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تارار الاسماء مع شركات الصيرقة انتابعة لمصرف الرشيد ومصرف المتعد |
| 1 حزيران 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0.2 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | لكون قيد RTGS لا يغطي مبلغ طلب الشراء |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0.2 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ نقص المستندات أو عيبها | استبعد من النقد لعدم ذكر اسم الام في الكشف لخمس اسماء زبانن وتكرار الاسماء والاقام الجوازات مع مصارف الرشيد والمتحد |
| 27 تشرين الأول 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0.1 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء مع مصارف الرشيد والمتحد والعراقي للتجارة ومع المصرف نفسه |
| 29 تشرين الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0.1 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد من ,ت1)لاغراض تدائيقية |
| 28 كانون الأول 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 30 تشرين الثاني 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | من الفرع الرئيسي لتكرار اسماء |
| 10 تشرين الثاني 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الإسماء ضمن قوائم العصرف نفسه |
| 8 كانون الأول 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | تكرار الأسداه ضمن اوائم المعرد ممع شركاك للبعاة لمصرف الوشيد |
| 17 آب 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | أسباب أخرى | من شركة الكرمء من شركة الملاح و(2!اسم |
| 5 تشرين الأول 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء في قائمة الزبانن المقدمة ومع مصرف ايلاف |
| 10 آب 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 25.5 مليون دولار | أسباب أخرى | والساع (1!اسم لكل من الصبا والقيئارة والفاخر |
| 20 تشرين الأول 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف اسماء الابناء مع الامهات |
| 16 كانون الأول 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | كزر الاسماء |
| 7 كانون الأول 2014 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 24.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | عاد جزئى لتكرار (1)اسم من شركة سور |
| 17 تشرين الثاني 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | مع مصرف الرشية |
| 24 تشرين الثاني 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء ضمن فوائم المصرف |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | بديب تكرنر اسمي الزيون مع مصرفي ايلاف الاسلامي وهغداد |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار اسمين مع الشمال والمتحد |
| 22 أيلول 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء مع مصرف المتحد |
| 29 أيلول 2013 | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار الاسماء مع مصرف المنصور |
| بلا تاريخ | مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار اسم مع مصرف الشمال |
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.