اختلاس بتبديل العملة في فرع مصرف الرافدين بالديوانية (2026)
في 9 تموز 2026 اعتقلت قوة مشتركة من هيئة النزاهة الاتحادية ووحدة من قوات «سوات» عدداً من موظفي فرع مصرف الرافدين الحكومي في محافظة الديوانية، بشبهة التورط في مخطط للتلاعب بالعملة واختلاس الأموال. وقال المحققون إن الموظفين وضعوا بطريق الاحتيال أوراقاً نقدية من فئة 1,000 دينار مكان أوراق حقيقية من فئة 50,000 دينار داخل الموجودات النقدية، ما أتاح سرقة الفارق. وقدّرت السلطات الخسارة بنحو 1.6 مليار دينار (قرابة 1.22 مليون دولار). ولم تُنشر أسماء الموقوفين، ووُصف التحقيق بأنه مستمر، مع تواصل الجهود لتحديد جميع المشاركين واسترداد الأموال.
- المدة
- تموز 2026
- القطاع
- المصارف والعملة ومزاد الدولارالاختلاس في فرع مصرف حكومي
- نوع القضية
- إجراء جنائي (اعتقالات)
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
مسار المال بحسب المصادر
استبدال مادي وإداري للأوراق النقدية: تُستبدل أوراق من فئات كبيرة محفوظة في الاحتياطي النقدي للمصرف بأوراق من فئات صغيرة مماثلة في وزن الرزمة أو تغليفها، ثم تُحوَّل الأوراق ذات القيمة العالية المسحوبة، ويُختلس الفارق في القيمة الاسمية تحت غطاء العمليات النقدية الاعتيادية.
ما جرى
التحقيق مستمر، ولا يشتمل الأرشيف على أي نتيجة قضائية.
مسائل لم تُحسم بعد
- أسماء الموقوفين ودرجاتهم الوظيفية وعددهم، وهل وُجّهت التهم، وهل استُردت الأموال، وكيف ظل المخطط دون اكتشاف.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Several Rafidain Bank officials, Al-Diwaniyah branch (unnamed) | موظفون في فرع لمصرف الرافدين المملوك للدولة | اعتقال أو احتجاز | Detained by a joint Federal Commission of Integrity/SWAT force, 9 July 2026, over a suspected banknote-swap embezzlement scheme (replacing genuine IQD 50,000 notes with IQD 1,000 notes in cash holdings); names not published; investigation described as ongoing. | 28 أيلول 2026 |
المصادر
- Shafaq News9 تموز 2026تقرير صحفيالمستوى D
Iraq detains Rafidain Bank officials over $1.22M fraud
الأصلA joint force from Iraq's Federal Commission of Integrity and a SWAT unit arrested several Rafidain Bank officials in the southern province of Al-Diwaniyah on Thursday over a suspected currency manipulation operation that authorities believe resulted in the embezzlement of about 1.6 billion Iraqi dinars ($1.22M)
- iqdnews (Substack)10 تموز 2026تقرير صحفيالمستوى D
Rafidain Bank Officials Arrested in Diwaniyah Over 1.6 Billion Dinar Banknote Fraud Scheme
الأصلan internal embezzlement and money laundering ring