«سرقة القرن»: سحب نحو 3.8 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين (من 2021 إلى 2022)
تودع الشركات الأجنبية والمحلية مبالغ ضمان (أمانات) لدى الهيئة العامة للضرائب، تُستردّ بعد التسوية الضريبية. وبين 9 أيلول 2021 و11 آب 2022، صُرف بموجب 247 صكاً مسحوباً على حساب الهيئة في مصرف الرافدين الحكومي نحو 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار آنذاك) لخمس شركات «متابعة»، أُسّس عدد منها في عام 2021، استناداً إلى مطالبات مزوّرة. وسُحبت الأموال نقداً على الفور. وقدّر مجلس القضاء الأعلى مجموع ما سحبته الشركات كلها بـ3,831,370,882,000 دينار. واعتُقل رجل الأعمال نور زهير جاسم في تشرين الأول 2022، وكانت بذمة شركتيه (القانت والمبدعون) 1.618 تريليون دينار، ثم أُفرج عنه بكفالة مقابل إعادة الأموال. وبعد مغادرته العراق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في الكرخ في 25 تشرين الثاني 2024 أحكاماً غيابية بسجنه 10 سنوات، وسجن رائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) 6 سنوات، والنائب السابق هيثم الجبوري 3 سنوات. وحتى تموز 2026، لم يُستردّ من شركات نور زهير سوى 365 مليار دينار. وكان طلب محاميه الاستفادة من تعديل قانون العفو لعام 2025 مقابل السداد لا يزال بانتظار موافقة وزارة المالية.
- المدة
- من أيلول 2021 إلى تموز 2026
- القطاع
- الضرائب والجمارك والموانئالأمانات الضريبية في وزارة المالية
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
كيف تحرّك المال
أُقرّت داخل الهيئة العامة للضرائب مطالبات احتيالية باسترداد الأمانات الضريبية، وصُرفت بصكوك في أحد فروع مصرف الرافدين لشركات واجهة، ثم سُحبت نقداً وحُوّلت إلى عقارات وسيارات وإلى الخارج. وكانت ضوابط التدقيق قد خُفّفت عام 2021.
ما جرى
صدور أحكام غيابية بإدانة المتهمين الرئيسيين (2024)، وأحكام حضورية بإدانة 12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب وعدد من المسهّلين، ومصادرة أصول في العراق والكويت، واسترداد نحو 365 مليار دينار من المتهم الرئيسي حتى منتصف 2026، وإغلاق التحقيق على مستوى رئيس الوزراء. ويبقى مسار العفو مقابل السداد مفتوحاً بموجب تعديل قانون العفو الصادر في كانون الثاني 2025.
مسائل لم تُحسم بعد
- أين المبلغ المتبقي البالغ نحو 3.4 تريليون دينار؟ وما القائمة الكاملة بالشركات الخمس والمستفيدين؟
- لماذا توقف ديوان الرقابة المالية عن تدقيق عمليات استرداد الأمانات عام 2021 (بحسب ما نشرته صحيفة ذا ناشيونال)؟
- وضع طلبات التسليم (عبر الإنتربول) الخاصة بنور زهير وجوحي والجبوري.
- دور قيادة وزارة المالية في موافقات عام 2021 (استقال علي علاوي في آب 2022)، ولم يُعلن عن توجيه أي تهمة.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| اثنا عشر موظفاً في الهيئة العامة للضرائب Twelve General Commission for Taxes employees (unnamed) | موظفون تولّوا معاملات السحب | حكم إدانة | Convicted in person and serving sentences; may benefit from the amnesty amendment only after paying compensation set by the Finance Ministry (Supreme Judicial Council 10 July 2026). Media: included a former GCT director-general and deputy. | 25 أيلول 2026 |
| المديران المفوضان لشركتي أنصار الراية والفوارس وميزان العراق Managing directors of Ansar al-Raya wal-Fawaris and Mizan al-Iraq companies (unnamed) | الشركات التي أجرت السحب | حكم إدانة | 10 years each for laundering embezzled deposits abroad (Central Criminal Court for Combating Corruption, 18 February 2026). | 25 أيلول 2026 |
| نور زهير جاسم Nour Zuhair Jassim | رجل أعمال؛ مالك شركتي القانت والمبدعون | حكم إدانة غيابي | Arrested at Baghdad airport October 2022; released on bail against repayment; new arrest warrant August 2024 after failing to appear; sentenced in absentia to 10 years (Karkh anti-corruption criminal court, 25 November 2024); Interpol recovery file; request to benefit from the amended amnesty law pending Finance Ministry approval (Supreme Judicial Council, 10 July 2026). | 25 أيلول 2026 |
| رائد جوحي Raed Jouhi (Raid Juhi) | مدير مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ قاضٍ سابق | حكم إدانة غيابي | Sentenced to 6 years (25 November 2024); Supreme Judicial Council (July 2026) refers to in-absentia sentences for the then PM office director with recovery files. | 25 أيلول 2026 |
| هيثم الجبوري Haitham al-Jubouri | نائب سابق في مجلس النواب؛ مستشار لرئيس الوزراء الكاظمي (بحسب وسائل الإعلام) | حكم إدانة غيابي | Sentenced to 3 years (25 November 2024); media report Interpol help sought to track him (in absentia). | 25 أيلول 2026 |
| شركة القانت Al-Qanit Company | من شركات نور زهير | اتهام من جهة رسمية | Named by the Supreme Judicial Council (10 July 2026) as one of the two companies of the convicted Nour Zuhair through which deposits were withdrawn; owes part of IQD 1.618tn. No separate corporate conviction is on record. | 25 أيلول 2026 |
| شركة المبدعون Al-Mubdi'un Company | من شركات نور زهير | اتهام من جهة رسمية | Named by the Supreme Judicial Council (10 July 2026) as one of the two companies of the convicted Nour Zuhair through which deposits were withdrawn; owes part of IQD 1.618tn. No separate corporate conviction is on record. | 25 أيلول 2026 |
| مصطفى الكاظمي Mustafa al-Kadhimi | رئيس الوزراء (من أيار 2020 إلى تشرين الأول 2022) | إسقاط التهم أو إغلاق القضية | Supreme Judicial Council: he was investigated and the investigation was closed for insufficient evidence (statement of 10 July 2026). | 25 أيلول 2026 |
المصادر
- Supreme Judicial Council (Media of the judiciary)25 تشرين الثاني 2024حكم قضائيالمستوى A
The Karkh Criminal Court for Combating Corruption Adjudicates the cases of tax deposits
الأصلنسخة مؤرشفةissuing sentences of ten years in prison against the accused Noor Zuhair, six years in prison against the accused Raed Juhi
- Supreme Judicial Council (إعلام القضاء)18 شباط 2026حكم قضائيالمستوى A
السجن عشر سنوات بحق مديرين مفوضين لشركتين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية
الأصلنسخة مؤرشفةاختلاس مبالغ مالية ناتجة عن سرقة الامانات الضريبية
- Supreme Judicial Council10 تموز 2026بيان حكوميالمستوى A
توضيح (clarification on the tax deposits case)
الأصلنسخة مؤرشفةويجب استحصال موافقة الوزير على آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكوم بحسب قانون تعديل قانون العفو
وتم إجراء التحقيق مع رئيس الوزراء الذي حصلت خلال فترة حكومته هذه الجريمة، وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة
- The Guardian (Simona Foltyn)20 تشرين الثاني 2022تقرير صحفيالمستوى D
"Heist of the century": how $2.5bn was plundered from Iraqi state funds
الأصلنسخة مؤرشفةThe theft of $2.5bn was apparently facilitated by some of the highest offices in the land
- Associated Press (via The Independent)21 تشرين الثاني 2022تقرير صحفيالمستوى D
Auditors in Iraq uncover staggering $2.5 billion tax fraud
الأصلThe payments were made through 247 checks cashed between Sept. 9, 2021 and Aug. 11 of this year
- The National (Sinan Mahmoud)28 تشرين الثاني 2022تقرير صحفيالمستوى D
Iraqi leader admits that only fraction of $2.5bn stolen from government has been recovered
الأصلThe competent authorities have been able to retrieve a first tranche amounting to 182.6 billion Iraqi dinars
- The National (Sinan Mahmoud)27 آب 2024تقرير صحفيالمستوى D
Arrest warrant issued for main accused in Iraq's "heist of the century"
الأصلNoor Zuhair Jassim was arrested at Baghdad International Airport in late 2022
- The National (Sinan Mahmoud)25 تشرين الثاني 2024تقرير صحفيالمستوى D
Mastermind of Iraq's "heist of the century" sentenced to 10 years in prison
الأصلA former legislator, Haitham Al Jubouri, was sentenced to three years in jail.
- Arabic Wikipedia25 أيلول 2026تقرير صحفيالمستوى D
سرقة القرن في العراق
الأصلوأظهرت التحقيقات الحكومية صرف الأموال لمصلحة خمس شركات بواسطة 247 صكًا