الأشخاص والمؤسسات
اثنا عشر موظفاً في الهيئة العامة للضرائب
Twelve General Commission for Taxes employees (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
حكم إدانة
صدور حكم إدانة من محكمة.
ما تقوله الوثائق
اثنا عشر موظفاً في الهيئة العامة للضرائب تولّوا معاملات سحب الأمانات الضريبية. أُدينوا حضورياً ويقضون محكومياتهم، ولا يستفيدون من تعديل قانون العفو إلا بعد دفع التعويض الذي تحدده وزارة المالية (مجلس القضاء الأعلى، 10 تموز 2026). وتذكر وسائل إعلام أن بينهم مديراً عاماً سابقاً للهيئة ومعاونه.
- النوع
- شخص
- الصفات
- موظفون تولّوا معاملات السحب
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| «سرقة القرن»: سحب نحو 3.8 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين (من 2021 إلى 2022) | موظفون تولّوا معاملات السحب | حكم إدانة | Convicted in person and serving sentences; may benefit from the amnesty amendment only after paying compensation set by the Finance Ministry (Supreme Judicial Council 10 July 2026). Media: included a former GCT director-general and deputy. | 25 أيلول 2026 |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Supreme Judicial Council10 تموز 2026بيان حكوميالمستوى A
توضيح (clarification on the tax deposits case)
الأصلنسخة مؤرشفةويجب استحصال موافقة الوزير على آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكوم بحسب قانون تعديل قانون العفو
وتم إجراء التحقيق مع رئيس الوزراء الذي حصلت خلال فترة حكومته هذه الجريمة، وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة
- The National (Sinan Mahmoud)25 تشرين الثاني 2024تقرير صحفيالمستوى D
Mastermind of Iraq's "heist of the century" sentenced to 10 years in prison
الأصلA former legislator, Haitham Al Jubouri, was sentenced to three years in jail.