الأشخاص والمؤسسات
المديران المفوضان لشركتي أنصار الراية والفوارس وميزان العراق
Managing directors of Ansar al-Raya wal-Fawaris and Mizan al-Iraq companies (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
حكم إدانة
صدور حكم إدانة من محكمة.
ما تقوله الوثائق
المديران المفوضان لشركات أنصار الراية والفوارس وميزان العراق. حُكم على كلٍّ منهما بالسجن عشر سنوات لغسل أموال الأمانات الضريبية المختلسة وتحويلها إلى الخارج (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، 18 شباط 2026).
- النوع
- شخص
- الصفات
- الشركات التي أجرت السحب
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| «سرقة القرن»: سحب نحو 3.8 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين (من 2021 إلى 2022) | الشركات التي أجرت السحب | حكم إدانة | 10 years each for laundering embezzled deposits abroad (Central Criminal Court for Combating Corruption, 18 February 2026). | 25 أيلول 2026 |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Supreme Judicial Council (إعلام القضاء)18 شباط 2026حكم قضائيالمستوى A
السجن عشر سنوات بحق مديرين مفوضين لشركتين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية
الأصلنسخة مؤرشفةاختلاس مبالغ مالية ناتجة عن سرقة الامانات الضريبية