القضايا
اختلاس 926 مليار دينار (نحو 700 مليون دولار) في فروع مصرف الرشيد والمصرف الزراعي التعاوني (حزيران 2022)
في 9 حزيران 2022 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، أن 926 مليار دينار (نحو 697 مليون دولار) فُقدت عبر التزوير والاختلاس والتلاعب وغسل الأموال واستغلال الوظيفة، في فرع للمصرف الزراعي التعاوني في ميسان وأربعة فروع لمصرف الرشيد في ميسان وبغداد. وقالت الهيئة إن القضية تطال أكثر من 40 شخصاً من الموظفين والزبائن، ووصفت ما جرى بأنه تخريب منظّم للاقتصاد الوطني.
- المدة
- من 2019 إلى حزيران 2022
- القطاع
- المصارف والعملة ومزاد الدولارالمصارف الحكومية: القروض والحسابات
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
كيف تحرّك المال
قروض وهمية أو مضخّمة وحسابات جرى التلاعب بها في فروع مصارف حكومية، بتواطؤ بين موظفين وزبائن، مع غسل العائدات.
ما جرى
إحالة إلى المحاكم، ولم يُتح الاطلاع على النتائج.
مسائل لم تُحسم بعد
- ما انتهت إليه المحاكم والمبالغ المستردة، وأسماء مديري الفروع.
الأشخاص والشركات
يضم الجدول كل من تذكره هذه القضية، مع الوضع القانوني لكل منهم في التاريخ المذكور. ولا ينتقل الوضع في هذه القضية إلى غيرها، والاتهام ليس إدانة. كيف يُقرأ الوضع القانوني.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| أكثر من 40 موظفاً وزبوناً More than 40 bank employees and customers (unnamed) | مشتبه بهم | قيد التحقيق | 25 أيلول 2026 |
المصادر
تستند القضية إلى الوثائق الآتية، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Al Arabiya English (AFP)9 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
Nearly $700 million stolen from Iraq state banks: Anti-corruption commission
الأصلنسخة مؤرشفةin a scandal implicating more than 40 people, an anti-corruption commission said Thursday, after a three-year probe
- OCCRP (Lara Dihmis)10 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
Iraqi Banks Misappropriated $700 Million in Public Funds
الأصلCalling the scandal an “organized sabotage of the national economy,”