الأشخاص والمؤسسات
أكثر من 40 موظفاً وزبوناً
More than 40 bank employees and customers (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
قيد التحقيق
تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
أكثر من 40 موظفاً وزبوناً في مصرف. ورد تورطهم في بيان لهيئة النزاهة (حزيران 2022)، ولا يبيّن الأرشيف ما آلت إليه قضاياهم.
- النوع
- شخص
- الصفات
- مشتبه بهم
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| اختلاس 926 مليار دينار (نحو 700 مليون دولار) في فروع مصرف الرشيد والمصرف الزراعي التعاوني (حزيران 2022) | مشتبه بهم | قيد التحقيق | 25 أيلول 2026 |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Al Arabiya English (AFP)9 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
Nearly $700 million stolen from Iraq state banks: Anti-corruption commission
الأصلنسخة مؤرشفةin a scandal implicating more than 40 people, an anti-corruption commission said Thursday, after a three-year probe