الأشخاص والمؤسسات
عدد من موظفي مصرف الرافدين في فرع الديوانية (لم تُذكر أسماؤهم)
Several Rafidain Bank officials, Al-Diwaniyah branch (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
اعتقال أو احتجاز
اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
ما تقوله الوثائق
عدد من موظفي مصرف الرافدين في فرع الديوانية (لم تُذكر أسماؤهم). احتجزتهم قوة مشتركة من هيئة النزاهة الاتحادية وفريق التدخل السريع في 9 تموز 2026 للاشتباه باختلاس عبر استبدال أوراق نقدية فئة 50 ألف دينار بأوراق فئة ألف دينار في النقد المحفوظ، والتحقيق مستمر.
- النوع
- شخص
- الصفات
- موظفون في فرع لمصرف الرافدين المملوك للدولة
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| اختلاس بتبديل العملة في فرع مصرف الرافدين بالديوانية (2026) | موظفون في فرع لمصرف الرافدين المملوك للدولة | اعتقال أو احتجاز | Detained by a joint Federal Commission of Integrity/SWAT force, 9 July 2026, over a suspected banknote-swap embezzlement scheme (replacing genuine IQD 50,000 notes with IQD 1,000 notes in cash holdings); names not published; investigation described as ongoing. | 28 أيلول 2026 |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Shafaq News9 تموز 2026تقرير صحفيالمستوى D
Iraq detains Rafidain Bank officials over $1.22M fraud
الأصلA joint force from Iraq's Federal Commission of Integrity and a SWAT unit arrested several Rafidain Bank officials in the southern province of Al-Diwaniyah on Thursday over a suspected currency manipulation operation that authorities believe resulted in the embezzlement of about 1.6 billion Iraqi dinars ($1.22M)
- iqdnews (Substack)10 تموز 2026تقرير صحفيالمستوى D
Rafidain Bank Officials Arrested in Diwaniyah Over 1.6 Billion Dinar Banknote Fraud Scheme
الأصلan internal embezzlement and money laundering ring