تجارة السجائر في العراق: تحقيق «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» بشأن نزار حنا نصري ووهب طبرة واحتكار شركة كاني لاستيراد السجائر في إقليم كوردستان (من 2003 إلى 2022)
في حزيران 2022 نشر «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» (OCCRP) وشريكه موقع «درج» تحقيقاً استند إلى وثائق مسربة من أجهزة استخبارات الشركات العاملة لصالح شركة جابان توباكو إنترناشيونال وإلى مقابلات. وأفاد التحقيق بأن رجل الأعمال في أربيل نزار حنا نصري بنى بعد عام 2003 تجارة في السجائر المهربة والمزيفة، مع معامل في إقليم كوردستان، وأن من شركائه أفراداً من عائلة بارزاني. وبحسب الوثائق دفعت شركتان لنصري مصاريف شخصية لنيشيرفان بارزاني في عامي 2004 و2005، وكانت شركة كاني التجارية، التي كان نصري وسعيد بارزاني شريكين فيها، تتقاضى بين 9 و30 دولاراً عن كل صندوق من 10 آلاف سيجارة يدخل الإقليم بدعم من نيشيرفان بارزاني. وأفاد التحقيق أيضاً بأن شريك نصري وهب طبرة اعتُقل في إسطنبول في آذار 2021 عبر الإنتربول بطلب من السلطات العراقية، ثم أعيد إلى العراق واحتُجز في مركز للشرطة في المنطقة الخضراء ببغداد بانتظار توجيه تهم بغسل الأموال وغيرها، وبأن هيئة النزاهة تحقق معه منذ عام 2016 بحسب قاضٍ عراقي. ونفى محامي نصري أي تورط في التهريب أو التزييف، ورفض محامي نيشيرفان بارزاني أي اتهام بارتكاب مخالفات.
- المدة
- من 2003 إلى حزيران 2022
- القطاع
- إقليم كوردستانتهريب السجائر وتزييفها؛ احتكار الاستيراد
- نوع القضية
- تحقيق صحفي
- الاختصاص القضائي
- Kurdistan Region and Federal Iraq
مسار المال بحسب المصادر
احتكار لاستيراد السجائر إلى إقليم كوردستان يتقاضى رسماً عن كل صندوق، مع إنتاج سجائر مزيفة وتهريبها إلى دول الجوار، بحسب الوثائق المسربة.
ما جرى
لا تُعرف أي تهمة بحق نصري أو نيشيرفان بارزاني. وأُفيد بأن طبرة كان محتجزاً في بغداد بانتظار توجيه التهم إليه في حزيران 2022، ولا يشتمل الأرشيف على قرار قضائي لاحق حتى 19 تشرين الأول 2026.
مسائل لم تُحسم بعد
- التهم التي يواجهها طبرة في العراق ونتيجتها.
- هل نظرت أي جهة عراقية أو في إقليم كوردستان في الرسوم التي تقاضتها شركة كاني على الاستيراد؟
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| وهب طبرة Waheb Tabra | تاجر سجائر؛ شريك نزار حنا نصري | اعتقال أو احتجاز | أفاد «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» في حزيران 2022 بأنه اعتُقل في إسطنبول في آذار 2021 عبر الإنتربول بطلب من السلطات العراقية، وأعيد إلى العراق واحتُجز في مركز للشرطة في المنطقة الخضراء ببغداد بانتظار توجيه تهم بغسل الأموال وغيرها، وبأن محكمة عراقية أصدرت مذكرة اعتقال بحقه منذ عام 2006 تتعلق بقانون العقوبات الدولية، وبأن هيئة النزاهة تحقق معه منذ عام 2016 للاشتباه بتهريب العملة وغسل الأموال بحسب قاضٍ عراقي. ولا يشتمل الأرشيف على قرار قضائي حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| نزار حنا نصري Nizar Hanna Nasri | رجل أعمال في أربيل؛ رئيس مجموعة نصري ومالك شركة European Tobacco | اتهام في تقارير صحفية أو بحثية | أفاد «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» في حزيران 2022، استناداً إلى وثائق مسربة من قطاع التبغ ومقابلات، بأنه أدار بعد عام 2003 تجارة في السجائر المهربة والمزيفة، وسيطر على استيراد السجائر إلى إقليم كوردستان عبر شركة كاني التجارية، وبأن شركتين له دفعتا مصاريف شخصية لنيشيرفان بارزاني في عامي 2004 و2005. وقال محاميه إنه وشركاته لم يتورطوا قط في التهريب أو التزييف. ولا يُعرف أي إجراء رسمي بحقه حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| نيشيرفان بارزاني Nechirvan Barzani | رئيس إقليم كوردستان منذ 2019؛ رئيس حكومة الإقليم سابقاً | اتهام في تقارير صحفية أو بحثية | أفاد «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» في حزيران 2022 بأن جدول مصاريف ضمن وثائق مسربة لشركة جابان توباكو أظهر أن شركتين لنزار حنا نصري دفعتا مصاريف شخصية له في عامي 2004 و2005، منها فواتير هاتف محمول وتكاليف سيارة في الإمارات ومدفوعات نقدية يبدو أنها تصل إلى 25 ألف دولار، وبأن شركة كاني التجارية احتكرت استيراد السجائر إلى الإقليم بدعم منه. ورفض محاميه أي اتهام أو إيحاء بارتكاب مخالفات. ولا يُعرف أي إجراء رسمي بحقه حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| شركة كاني التجارية Kani Commercial Company | شركة مقرها دهوك سيطر عبرها نصري وشركاؤه على استيراد السجائر إلى إقليم كوردستان بحسب التحقيق | اتهام في تقارير صحفية أو بحثية | أفاد «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» في حزيران 2022 بأن الشركة، التي كان من شركائها نزار حنا نصري وسعيد بارزاني، كانت تتقاضى بين 9 و30 دولاراً عن كل صندوق من 10 آلاف سيجارة يصل إلى إقليم كوردستان، وبأن مسؤولَين في قطاع التبغ قدّرا دخل هذه الأعمال بما بين 150 و200 مليون دولار سنوياً. ولا يُعرف أي إجراء رسمي بحقها حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
المصادر
- OCCRP29 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
Smoke and Mirrors: How the “Father” of Iraq’s Cigarette Smugglers Built An Empire
العنوان الأصليOne expenses spreadsheet filed by Japan Tobacco informants showed that two of Nasri’s companies, European Tobacco and Nasri Group, paid personal expenses for Nechirvan in 2004 and 2005.
- OCCRP29 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
“A Capitalist to the Heart”: An Iraqi Tobacco Tycoon Thrived in the Chaos of Sanctions and War
العنوان الأصليIn March last year, Tabra was dramatically arrested in Istanbul by Interpol following a request from Iraqi authorities.
- Daraj (with OCCRP)29 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
شراكاته امتدت من عدي صدام حسين إلى نيشيرفان بارزاني: كيف بنى "أبو" مهربي السجائر في العراق نزار نصري إمبراطوريته؟
العنوان الأصلييتربع رجل الأعمال العراقي نزار حنا نصري على عرش إمبراطورية تشمل الأدوية وواردات الخمور وبعض المنشآت العقارية الأكثر إثارة في أربيل
- Daraj (with OCCRP)29 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
تاجر سجائر وواجهة نشاط عدي صدام حسين التجاري وهب طبرة: من غسل أموال "داعش" إلى سجن الـ5 نجوم في بغداد
العنوان الأصليفي آذار/ مارس من العام الماضي، ألقي القبض على طبرة بطريقة درامية في اسطنبول، بناءً على مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه السلطات العراقية عبر الإنتربول