وهب طبرة
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
ما تقوله الوثائق
أفاد «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» في حزيران 2022 بأنه اعتُقل في إسطنبول في آذار 2021 عبر الإنتربول بطلب من السلطات العراقية، وأعيد إلى العراق واحتُجز في مركز للشرطة في المنطقة الخضراء ببغداد بانتظار توجيه تهم بغسل الأموال وغيرها، وبأن محكمة عراقية أصدرت مذكرة اعتقال بحقه منذ عام 2006 تتعلق بقانون العقوبات الدولية، وبأن هيئة النزاهة تحقق معه منذ عام 2016 للاشتباه بتهريب العملة وغسل الأموال بحسب قاضٍ عراقي. ولا يشتمل الأرشيف على قرار قضائي حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- شخص
- الصفات
- تاجر سجائر؛ شريك نزار حنا نصري
- المؤسسات
- هيئة النزاهة الاتحادية؛ الإنتربول
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| تجارة السجائر في العراق: تحقيق «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» بشأن نزار حنا نصري ووهب طبرة واحتكار شركة كاني لاستيراد السجائر في إقليم كوردستان (من 2003 إلى 2022) | تاجر سجائر؛ شريك نزار حنا نصري | اعتقال أو احتجاز | أفاد «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» في حزيران 2022 بأنه اعتُقل في إسطنبول في آذار 2021 عبر الإنتربول بطلب من السلطات العراقية، وأعيد إلى العراق واحتُجز في مركز للشرطة في المنطقة الخضراء ببغداد بانتظار توجيه تهم بغسل الأموال وغيرها، وبأن محكمة عراقية أصدرت مذكرة اعتقال بحقه منذ عام 2006 تتعلق بقانون العقوبات الدولية، وبأن هيئة النزاهة تحقق معه منذ عام 2016 للاشتباه بتهريب العملة وغسل الأموال بحسب قاضٍ عراقي. ولا يشتمل الأرشيف على قرار قضائي حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
- 2006اتهام أو أمر قبضArrest warrant over sanctions law, as OCCRP reported
- 2016قيد التحقيقIntegrity Commission investigation, according to an Iraqi judge
- آذار 2021اعتقال أو احتجازArrested in Istanbul at Iraq's request and returned to Iraq
الوثائق
- OCCRP29 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
“A Capitalist to the Heart”: An Iraqi Tobacco Tycoon Thrived in the Chaos of Sanctions and War
العنوان الأصليIn March last year, Tabra was dramatically arrested in Istanbul by Interpol following a request from Iraqi authorities.
- Daraj (with OCCRP)29 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
تاجر سجائر وواجهة نشاط عدي صدام حسين التجاري وهب طبرة: من غسل أموال "داعش" إلى سجن الـ5 نجوم في بغداد
العنوان الأصليفي آذار/ مارس من العام الماضي، ألقي القبض على طبرة بطريقة درامية في اسطنبول، بناءً على مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه السلطات العراقية عبر الإنتربول