الأشخاص والمؤسسات
شركة كاني التجارية
Kani Commercial Company
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذه الشركة: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
ما تقوله الوثائق
أفاد «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» في حزيران 2022 بأن الشركة، التي كان من شركائها نزار حنا نصري وسعيد بارزاني، كانت تتقاضى بين 9 و30 دولاراً عن كل صندوق من 10 آلاف سيجارة يصل إلى إقليم كوردستان، وبأن مسؤولَين في قطاع التبغ قدّرا دخل هذه الأعمال بما بين 150 و200 مليون دولار سنوياً. ولا يُعرف أي إجراء رسمي بحقها حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- شركة
- الصفات
- شركة مقرها دهوك سيطر عبرها نصري وشركاؤه على استيراد السجائر إلى إقليم كوردستان بحسب التحقيق
- المؤسسات
- إقليم كوردستان
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| تجارة السجائر في العراق: تحقيق «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» بشأن نزار حنا نصري ووهب طبرة واحتكار شركة كاني لاستيراد السجائر في إقليم كوردستان (من 2003 إلى 2022) | شركة مقرها دهوك سيطر عبرها نصري وشركاؤه على استيراد السجائر إلى إقليم كوردستان بحسب التحقيق | اتهام في تقارير صحفية أو بحثية | أفاد «مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد» في حزيران 2022 بأن الشركة، التي كان من شركائها نزار حنا نصري وسعيد بارزاني، كانت تتقاضى بين 9 و30 دولاراً عن كل صندوق من 10 آلاف سيجارة يصل إلى إقليم كوردستان، وبأن مسؤولَين في قطاع التبغ قدّرا دخل هذه الأعمال بما بين 150 و200 مليون دولار سنوياً. ولا يُعرف أي إجراء رسمي بحقها حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- OCCRP29 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
Smoke and Mirrors: How the “Father” of Iraq’s Cigarette Smugglers Built An Empire
العنوان الأصليOne expenses spreadsheet filed by Japan Tobacco informants showed that two of Nasri’s companies, European Tobacco and Nasri Group, paid personal expenses for Nechirvan in 2004 and 2005.
- Daraj (with OCCRP)29 حزيران 2022تقرير صحفيالمستوى D
شراكاته امتدت من عدي صدام حسين إلى نيشيرفان بارزاني: كيف بنى "أبو" مهربي السجائر في العراق نزار نصري إمبراطوريته؟
العنوان الأصلييتربع رجل الأعمال العراقي نزار حنا نصري على عرش إمبراطورية تشمل الأدوية وواردات الخمور وبعض المنشآت العقارية الأكثر إثارة في أربيل