الأشخاص والمؤسسات
مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل
Warka Bank for Investment & Finance
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذا المصرف: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إجراء تأديبي من جهة رسمية
غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.
ما تقوله الوثائق
مصرف الوركاء، أكبر مصرف أهلي في العراق آنذاك. شُطب من سوق العراق للأوراق المالية في 15 آب 2011 (وحجزت وزارة التجارة أسهمه) بعد إخفاقه في زيادة رأسماله كما اشترط البنك المركزي، ووُضع تحت وصاية البنك المركزي في آذار 2012، ثم رُفعت الوصاية في 25 آب 2013 بعد أن حكمت محكمة الخدمات المالية لصالحه (26 أيار 2013).
- النوع
- مصرف
- الصفات
- أكبر مصرف أهلي في العراق آنذاك
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مصرف الوركاء: هروب الودائع وشطبه من سوق الأسهم ووصاية البنك المركزي (من 2010 إلى 2013) | أكبر مصرف أهلي في العراق آنذاك | إجراء تأديبي من جهة رسمية | Delisted from the Iraq Stock Exchange 15 August 2011 (shares seized by the Ministry of Trade) after failing a Central Bank-mandated capital increase; placed under Central Bank of Iraq custodianship March 2012; custodianship lifted 25 August 2013 after the Financial Services Court ruled in the bank's favour (26 May 2013). No OFAC, FinCEN or later action on the central bank's list of barred banks against it is on record as of September 2026. | 28 أيلول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 15 آب 2011إجراء تأديبي من جهة رسميةDelisted from ISX, shares seized
- آذار 2012إجراء تأديبي من جهة رسميةCentral Bank of Iraq custodianship imposed
- 25 آب 2013إجراء تأديبي من جهة رسميةCustodianship lifted after court ruling
الوثائق
لا وثيقة مدرجة باسم هذا السجل نفسه. وهذه وثائق القضايا التي يرد فيها، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- MEEDآب 2011تقرير صحفيالمستوى D
Iraqi bank delisted from stock exchange
الأصلa first for the ISX
- Iraq Business News29 آذار 2012تقرير صحفيالمستوى D
Warka Bank Saga Shows Iraq Political, Business Tensions
الأصلThe bank expanded by giving loans, it appeared collateral for these loans was weak
- Iraq Business News2 أيلول 2013تقرير صحفيالمستوى D
CBI 'Lifts Custody' over Warka Bank
الأصلThis decision comes in accordance with the decision issued by the court appeal in favor of Warka Bank for Investment and Finance