تكنيب إف إم سي / إف إم سي تكنولوجيز: رشى لمسؤولين في وزارة النفط العراقية لعقود تقنية القياس (من 2008 إلى 2013؛ التسوية 2019)
في 25 حزيران 2019 أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة تكنيب إف إم سي (TechnipFMC plc) وفرعها الأمريكي تكنيب يو إس إيه (Technip USA Inc.) ستدفعان غرامات عالمية تزيد على 296 مليون دولار لتسوية قضية بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكي (FCPA). وتشمل القضية مخططين، أحدهما في البرازيل، والآخر نفذته شركة إف إم سي تكنولوجيز، وهي شركة سابقة اندمجت مع تكنيب عام 2017، لرشوة مسؤولين عراقيين. فمن عام 2008 على الأقل وحتى 2013 دفعت إف إم سي تكنولوجيز أكثر من 794,000 دولار لوسيط مقره موناكو، استخدم جزءاً على الأقل من هذه الأموال لرشوة ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في وزارة النفط العراقية وشركتين، للفوز بعقود توريد تقنيات قياس إنتاج النفط والغاز. ودخلت تكنيب إف إم سي في اتفاق لتأجيل الملاحقة القضائية مدته ثلاث سنوات، وأقرت تكنيب يو إس إيه بتهمة تآمر، فيما اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على حدة إجراءً إدارياً ذا صلة. ولم تذكر المصادر اسم أي مسؤول عراقي، ولا اسم الشركة الوسيطة.
- المدة
- من 2008 إلى حزيران 2019
- القطاع
- رشوة الشركات الأجنبية في العراقعقود تقنيات قياس النفط
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- الولايات المتحدة
كيف تحرّك المال
مدفوعات مُرِّرت عبر وسيط مقره موناكو، وهو الأسلوب نفسه المستخدم في مواضع أخرى من قطاع النفط العراقي، إلى مسؤولين في وزارة النفط العراقية وشركتين لم تُذكر أسماؤهما، مقابل إرساء عقود تقنيات القياس.
ما جرى
أُنجز عام 2019 اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية وإقرار بمثابة اعتراف بالتهمة، وجرت تسوية منفصلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ولم تُسجَّل أي ملاحقة قضائية لأفراد تخص العراق تحديداً.
مسائل لم تُحسم بعد
- هوية الوسيط الذي مقره موناكو، وأسماء مسؤولي وزارة النفط السبعة الذين تلقّوا رشى والشركتين، والمبلغ الدقيق للغرامة التي فرضتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Technip USA Inc. | شركة تابعة أمريكية | اعتراف بالتهمة | Admitted to conspiracy charges violating the FCPA in connection with both the Brazil and Iraq schemes, 25 June 2019. | 28 أيلول 2026 |
| تكنيب إف إم سي TechnipFMC plc | الشركة الأم الخلف (تشكّلت باندماج تكنيب وإف إم سي تكنولوجيز عام 2017)؛ مدعى عليها | اتهام أو أمر قبض | Charged with two counts of conspiracy to violate the FCPA; entered a 3-year deferred prosecution agreement, 25 June 2019, covering both the Brazil and Iraq schemes. | 28 أيلول 2026 |
| FMC Technologies, Inc. | الشركة القائمة قبل الاندماج، وأفعالها بين 2008 و2013 هي جوهر المخطط المتعلق بالعراق | اتهام من جهة رسمية | Identified in DOJ materials as the entity that made the $794,000+ payments to the Monaco-based intermediary. | 28 أيلول 2026 |
المصادر
- US Department of Justice (Office of Public Affairs)25 حزيران 2019بيان صحفي للادعاء العامالمستوى A
TechnipFMC Plc and U.S.-Based Subsidiary Agree to Pay Over $296 Million in Global Penalties to Resolve Foreign Bribery Case
الأصلFMC Technologies made over $794,000 in payments to a third party consultant ... used, at least in part, to pay bribes to Iraqi government officials
- France24 (AFP wire)26 حزيران 2019تقرير صحفيالمستوى D
TechnipFMC fined $300 mn over Brazil, Iraq bribes
الأصلTechnipFMC also used a Monaco-based intermediary company to pass bribes to at least seven officials in Iraq's Ministry of Oil and two companies between 2008 and 2013
قضايا ذات صلة
- رشاوى شركة «أونا أويل» لمسؤولين في شركة نفط الجنوب ووزارة النفط للفوز بعقود «الخطة الرئيسية» (من 2005 إلى 2011)
- رشاوى «لايتون أوفشور» عبر «أونا أويل» في مشروع خطوط تصدير النفط الخام العراقي (ملاحقات أسترالية، من 2010 إلى 2026)
- بتروفاك: الفشل في منع الرشوة للفوز بعقود نفطية في العراق والسعودية والإمارات (مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني)